Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️🎥 Как Беларусь борется с отмыванием денег и финансированием терроризма?
Об этом в «Актуальном интервью» рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров
Об этом в «Актуальном интервью» рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров
👩🎓 С 2023 года на экономическом факультете БГУ по инициативе контрольного ведомства создана специальность «государственный аудит». Ежегодно на нее поступает 25 человек, в том числе 5 – по целевому направлению от органов КГК. Подготовка специалистов ориентирована, в первую очередь, на финансово-экономическую деятельность государственных учреждений и органов государственной власти.
👮 ️С 2009 года Академия МВД выпускает курсантов, обучающихся в интересах органов финансовых расследований. Каждый год более 10 будущих офицеров приходят на работу в Департамент финансовых расследований.
🕵️ Большая работа с молодежью проводится в сфере финансовой безопасности. Координирует ее Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Ведущие белорусские вузы – БГУ и БГЭУ – входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ежегодно студенты этих вузов участвуют в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🙋 В Комитете госконтроля действует отделение БРСМ. Члены организации участвуют в различных общественных, культурных, патриотических мероприятиях.
👮 ️С 2009 года Академия МВД выпускает курсантов, обучающихся в интересах органов финансовых расследований. Каждый год более 10 будущих офицеров приходят на работу в Департамент финансовых расследований.
🕵️ Большая работа с молодежью проводится в сфере финансовой безопасности. Координирует ее Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Ведущие белорусские вузы – БГУ и БГЭУ – входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ежегодно студенты этих вузов участвуют в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
🙋 В Комитете госконтроля действует отделение БРСМ. Члены организации участвуют в различных общественных, культурных, патриотических мероприятиях.
Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка ГЛХУ «Пинский лесхоз»
В ходе проверки будут изучены вопросы целевого и эффективного расходования средств бюджета, в том числе выделенных на реализацию Государственной программы «Белорусский лес» на 2021-2025 годы.
🔎 Также будут проверены вопросы:
✔️ соблюдения лесного законодательства, законодательства при осуществлении закупок товаров, работ (услуг);
✔️ эффективности деятельности деревообрабатывающих цехов;
✔️ использования приобретенной лесохозяйственной, лесозаготовительной техники, работы лесных питомников и др.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы целевого и эффективного расходования средств бюджета, в том числе выделенных на реализацию Государственной программы «Белорусский лес» на 2021-2025 годы.
🔎 Также будут проверены вопросы:
✔️ соблюдения лесного законодательства, законодательства при осуществлении закупок товаров, работ (услуг);
✔️ эффективности деятельности деревообрабатывающих цехов;
✔️ использования приобретенной лесохозяйственной, лесозаготовительной техники, работы лесных питомников и др.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️ Контрольные органы Могилевской и Тверской областей обсудили методы и результаты контроля в сфере имущественных и земельных отношений
Вопросы контроля за эффективностью и законностью использования государственного имущества и земель рассмотрены в ходе совместного онлайн-семинара, проведенного Комитетом госконтроля Могилевской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области.
Мероприятие состоялось в рамках подписанного между территориальными контрольными органами Соглашения о сотрудничестве. В семинаре приняли участие руководители ведомств Олег Садовский и Татьяна Ипатова, а также работники контрольных органов.
Состоялся обмен опытом по следующим вопросам:
▫️ имеющиеся наработки и применяемые методы контроля;
▫️ используемые информационные ресурсы;
▫️ выявляемые в ходе контроля нарушения и недостатки.
📍 Особый интерес у российских коллег вызвал опыт работы КГК по наведению порядка с объектами сверхнормативного строительства и контролю за сносом непригодных сельхозобъектов.
Вопросы контроля за эффективностью и законностью использования государственного имущества и земель рассмотрены в ходе совместного онлайн-семинара, проведенного Комитетом госконтроля Могилевской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области.
Мероприятие состоялось в рамках подписанного между территориальными контрольными органами Соглашения о сотрудничестве. В семинаре приняли участие руководители ведомств Олег Садовский и Татьяна Ипатова, а также работники контрольных органов.
Состоялся обмен опытом по следующим вопросам:
▫️ имеющиеся наработки и применяемые методы контроля;
▫️ используемые информационные ресурсы;
▫️ выявляемые в ходе контроля нарушения и недостатки.
📍 Особый интерес у российских коллег вызвал опыт работы КГК по наведению порядка с объектами сверхнормативного строительства и контролю за сносом непригодных сельхозобъектов.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного высокого дохода, похитили 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.
Документы подписаны на полях XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде. Соглашения предусматривают обмен опытом, взаимодействие в сфере профессионального обучения и повышения квалификации кадров, взаимодействие в области совершенствования методологии контрольной деятельности, иные направления и формы сотрудничества.
Министерство финансов и казначейства Турции введет 48-72-часовые задержки при выводе средств с помощью криптовалюты, если не будет проведена проверка личности. Пользователи также должны будут предоставлять описания транзакций объемом не менее 20 символов для каждого криптоперевода. Эти пояснения должны разъяснять происхождение и назначение средств для предотвращения подозрительных транзакций. Регулирование направлено на устранение лазеек для незаконных потоков через децентрализованные платформы.
Национальная прокуратура Франции начала расследование в январе 2024 года с целью выяснить, действительно ли французский банк разрабатывал и внедрял схемы, направленные на предоставление налоговых льгот крупным французским корпорациям. В результате операции четверо человек, включая руководителей высшего звена в банке, были взяты под стражу полицией.
Ола Олукоеде заявил, что традиционных мер по соблюдению законодательства больше недостаточно для борьбы с финансовыми преступлениями, особенно перед лицом угроз, исходящих от искусственного интеллекта и криптовалют. В частности, он отметил использование дипфейков и поддельных идентификационных данных для обхода систем безопасности и проведения мошеннических транзакций.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇾 Они сражались за Родину
Валентин Станиславович Терешко с ноября 1942 года разведчик партизанского отряда «За Родину», действовавший в Лоевском районе Гомельской области.
В июле 1943 года на базе отряда создана бригада «За Родину», которая в ноябре 1943 года соединилась с частями Красной Армии 1-го Белорусского фронта. Бригада принимала участие в операции по форсированию Днепра, а также в освободительной операции «Багратион».
🎖 Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» І и ІІ степени, «За боевые достижения при форсировании Днепра».
С 1944 по 1947 год в составе Министерства внутренних дел боролся с бандитизмом, сначала в Черниговской области Украины, затем в Лоевском районе Гомельской области – в должности участкового инспектора.
Валентин Станиславович Терешко с ноября 1942 года разведчик партизанского отряда «За Родину», действовавший в Лоевском районе Гомельской области.
В июле 1943 года на базе отряда создана бригада «За Родину», которая в ноябре 1943 года соединилась с частями Красной Армии 1-го Белорусского фронта. Бригада принимала участие в операции по форсированию Днепра, а также в освободительной операции «Багратион».
🎖 Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» І и ІІ степени, «За боевые достижения при форсировании Днепра».
С 1944 по 1947 год в составе Министерства внутренних дел боролся с бандитизмом, сначала в Черниговской области Украины, затем в Лоевском районе Гомельской области – в должности участкового инспектора.
Валентин Станиславович Терешко является дедом Терешко А.А., работника Комитета государственного контроля
Василий Николаевич Федоров на фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.
Служил рядовым, старшим санинструктором 2 батальона 64 Особой стрелковой морской бригады Центрального фронта.
Участвовал в Клинско-Солнечногорской наступательной операции, боях по обороне Москвы в районе Волоколамска и Солнечногорска. В 1942 году участвовал в Ржевско-Вяземской операции в первой Ржевско-Сычёвской операции, боях на рубеже р.Вазуза в Смоленской области.
В ноябре 1942 года в боях под Москвой получил тяжелую контузию и осколочные ранения. Из Красной Армии комиссован по инвалидности.
С ноября 1941 по ноябрь 1942 года вынес с поля боя 77 раненых бойцов, многих с боевым оружием.
🎖 Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны I степени, медалью «За победу над Германией».
Служил рядовым, старшим санинструктором 2 батальона 64 Особой стрелковой морской бригады Центрального фронта.
Участвовал в Клинско-Солнечногорской наступательной операции, боях по обороне Москвы в районе Волоколамска и Солнечногорска. В 1942 году участвовал в Ржевско-Вяземской операции в первой Ржевско-Сычёвской операции, боях на рубеже р.Вазуза в Смоленской области.
В ноябре 1942 года в боях под Москвой получил тяжелую контузию и осколочные ранения. Из Красной Армии комиссован по инвалидности.
С ноября 1941 по ноябрь 1942 года вынес с поля боя 77 раненых бойцов, многих с боевым оружием.
🎖 Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны I степени, медалью «За победу над Германией».
Василий Николаевич Федоров является дедом Федорова А.В., работника Комитета государственного контроля Гродненской области
Forwarded from ONT NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
КГК контролирует ключевые этапы кормозаготовки
Нынешнюю косовицу богатой не назовешь, погода вносит свои коррективы. Но для аграриев это не повод опускать руки. Как только влажность трав становится оптимальной — техника должна выходить в поля.
Собранной летом зеленой массы должно хватить до следующих урожаев. И лучше, чтобы с запасом. Ведь за каждой тонной — привесы и надои. Все этапы кампании — на контроле. Не только заготовка, в фокусе — сохранность, наличие и исправность техники, обеспеченность кадрами.
Нынешнюю косовицу богатой не назовешь, погода вносит свои коррективы. Но для аграриев это не повод опускать руки. Как только влажность трав становится оптимальной — техника должна выходить в поля.
Собранной летом зеленой массы должно хватить до следующих урожаев. И лучше, чтобы с запасом. Ведь за каждой тонной — привесы и надои. Все этапы кампании — на контроле. Не только заготовка, в фокусе — сохранность, наличие и исправность техники, обеспеченность кадрами.
‼️ 🛒 Шесть торговых объектов оштрафованы на 90 тыс. рублей. Чем грозит незаконная торговля товарами без обязательной маркировки?
В ходе проверки торговых объектов в Петрикове и Хойниках Комитетом государственного контроля Гомельской области выявлены многочисленные факты реализации товаров без обязательной маркировки соответствующими средствами идентификации.
В 6 частных магазинах в продаже находилось более 8,5 тысяч единиц обуви, постельного белья, полотенец на сумму порядка 300 тыс. руб. без обязательной маркировки. Оборот таких товаров без средств идентификации запрещен.
Материалы проверки преданы в налоговую службу. Нарушители оштрафованы на сумму более 90 тыс. рублей.
👇👇
В ходе проверки торговых объектов в Петрикове и Хойниках Комитетом государственного контроля Гомельской области выявлены многочисленные факты реализации товаров без обязательной маркировки соответствующими средствами идентификации.
В 6 частных магазинах в продаже находилось более 8,5 тысяч единиц обуви, постельного белья, полотенец на сумму порядка 300 тыс. руб. без обязательной маркировки. Оборот таких товаров без средств идентификации запрещен.
Материалы проверки преданы в налоговую службу. Нарушители оштрафованы на сумму более 90 тыс. рублей.
👇👇
📍 Что нужно знать?
На территории Республики Беларусь запрещена реализация, приобретение, хранение, использование и транспортировка товаров, определенных постановлением Правительства от 29.07.2011 № 1030, без их маркировки унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации.
За несоблюдение данных требований штраф налагается как на виновное лицо - до 12 базовых величин, так и на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50 процентов от стоимости таких товаров.
На территории Республики Беларусь запрещена реализация, приобретение, хранение, использование и транспортировка товаров, определенных постановлением Правительства от 29.07.2011 № 1030, без их маркировки унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации.
За несоблюдение данных требований штраф налагается как на виновное лицо - до 12 базовых величин, так и на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50 процентов от стоимости таких товаров.
⚡️ В Минске пресечена незаконная деятельность по оказанию медицинских услуг. Работали без лицензии и без регистрации клиники
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена незаконная деятельность организованной группы в сфере оказания медицинских услуг – по детоксикации организма и медикаментозному лечению абстинентного синдрома.
Как выяснили оперативники, организаторами преступной группы являлись граждане Беларуси и России, которые оказывали такие услуги, не имея специального разрешения (лицензии), а также без регистрации в установленном порядке медучреждения (клиники).
Активная маркетинговая кампания позволяла привлекать сотни клиентов. Для этого использовались фейковые интернет-сайты медицинских клиник с указанием контактных номеров телефонов (📸 на фото), через которые принимались заказы.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена незаконная деятельность организованной группы в сфере оказания медицинских услуг – по детоксикации организма и медикаментозному лечению абстинентного синдрома.
Как выяснили оперативники, организаторами преступной группы являлись граждане Беларуси и России, которые оказывали такие услуги, не имея специального разрешения (лицензии), а также без регистрации в установленном порядке медучреждения (клиники).
Активная маркетинговая кампания позволяла привлекать сотни клиентов. Для этого использовались фейковые интернет-сайты медицинских клиник с указанием контактных номеров телефонов (📸 на фото), через которые принимались заказы.
👇👇
‼️ Как правило, пациенты при наличии алкогольной интоксикации либо их родственники звонили на эти номера и оставляли заявки на услугу по стабилизации состояния организма. После получения заявок участники организованной группы уведомляли привлеченных медицинских работников, которые выезжали к пациентам. Выполнив «лечение», медработники принимали от пациентов наличные денежные средства за оказанную помощь, большая часть из которых передавалась организаторам преступной схемы. Стоимость оплаты за услугу в среднем составляла 200-250 рублей.
Для оказания данных услуг привлекались медработники с разных медучреждений, в том числе бывшие фельдшеры. Незаконные услуги оказывались по всей республике.
За 2 года организаторами незаконной деятельности получен доход в особо крупном размере. В настоящее время только по проведенным опросам клиентов доказанная сумма незаконного дохода составляет более 100 тыс. долларов США в эквиваленте. При этом реальный доход организаторов бизнеса значительно больше.
🔎 Незаконная деятельность организованной группы своевременно и оперативно пресечена, что не позволило ей принять массовый характер.
📌 В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), которая предусматривает ответственность за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
Для оказания данных услуг привлекались медработники с разных медучреждений, в том числе бывшие фельдшеры. Незаконные услуги оказывались по всей республике.
За 2 года организаторами незаконной деятельности получен доход в особо крупном размере. В настоящее время только по проведенным опросам клиентов доказанная сумма незаконного дохода составляет более 100 тыс. долларов США в эквиваленте. При этом реальный доход организаторов бизнеса значительно больше.
🔎 Незаконная деятельность организованной группы своевременно и оперативно пресечена, что не позволило ей принять массовый характер.
📌 В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность), которая предусматривает ответственность за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
📺 ➡️ Подробности расследования смотрите завтра в вечернем эфире на телеканалах ОНТ и Беларусь 1
🇧🇾 Они сражались за Родину
Красноармеец Иван Клементьевич Руденик боевой путь прошел в составе 674 стрелкового Краснознаменного полка 150 стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
В апреле 1945 года ранен.
🎖 Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
Из приказа о награждении медалью «За отвагу»:
Красноармеец Иван Клементьевич Руденик боевой путь прошел в составе 674 стрелкового Краснознаменного полка 150 стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
В апреле 1945 года ранен.
🎖 Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
Из приказа о награждении медалью «За отвагу»:
«Наградить повара стрелкового батальона красноармейца Руденика Ивана Климентьевича за то, что в боях за гор. Берлин под сильным огнем противника доставлял вовремя горячую пищу бойцам боевых порядков».
Иван Клементьевич Руденик является дедом Руденика В.И., работника Комитета государственного контроля