Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Москве прошло 42-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Пленарная сессия объединила делегатов из стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также представителей международных организаций. Участников пленума поприветствовал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Цели операции - перекрытие каналов поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, ликвидация подпольных наркопроизводств, а также подрыв экономических основ наркобизнеса. Выявлено 636 наркопреступлений, разоблачено 103 наркогруппировки, зарегистрировано 4 факта легализации наркодоходов.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу провело финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности. Всего на олимпиаду зарегистрировались более 3 тыс. студентов, в финал прошли 40 человек. По итогам испытаний определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в России.
Турецкие власти задержали 13 человек в рамках расследования в отношении финтех-компании по подозрению в отмывании денег и создании преступной организации, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая. Компания предоставляла услуги по онлайн-переводам и операциям, позволяя пользователям совершать незаконные денежные переводы для онлайн-ставок.
AUSTRAC поручил двум казино назначить внешних аудиторов для оценки на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Эти меры были приняты после того, как Центр выявил пробелы и недостатки в системе контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в системе управления рисками и надзора в отрасли азартных игр в Австралии. Повышенный риск отмывания денег был выявлен как при использовании игровых автоматов, так и в азартных настольных играх.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ За грубейшие нарушения законодательства приостановлена работа двух частных торговых объектов в Могилеве
🔎 В ходе проверки этих объектов установлены многочисленные нарушения правил торговли и законодательства:
✔️ в продаже находились более 3 тыс. наименований (‼️) непродовольственных товаров (одежда, обувь) без представления покупателям всей необходимой информации о товаре (об изготовителе, размере изделия, составе сырья и др.) и без наличия ценников;
✔️ реализовывалось свыше 1,8 тыс. наименований товаров (обувь, куртки) без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации;
✔️ на отдельные товары у владельцев торговых объектов не было документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.
📌 По требованию Комитета госконтроля Могилевской области деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
🔎 В ходе проверки этих объектов установлены многочисленные нарушения правил торговли и законодательства:
✔️ в продаже находились более 3 тыс. наименований (‼️) непродовольственных товаров (одежда, обувь) без представления покупателям всей необходимой информации о товаре (об изготовителе, размере изделия, составе сырья и др.) и без наличия ценников;
✔️ реализовывалось свыше 1,8 тыс. наименований товаров (обувь, куртки) без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации;
✔️ на отдельные товары у владельцев торговых объектов не было документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность.
📌 По требованию Комитета госконтроля Могилевской области деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
🔎🪵 В Гомельской области выявлены факты порчи деловой древесины и лесоматериалов
Пришедшая в негодность древесина и пиломатериалы были выявлены работниками Комитета госконтроля Гомельской области в ходе обследования лесного фонда одного из лесхозов.
‼️ На складах двух лесничеств и на лесосеке было обнаружено более 120 куб.м испорченной деловой древесины и лесоматериалов. Лесопродукция потеряла потребительские свойства из-за длительного непринятия мер по ее реализации и переработке. Часть древесины хранилась на лесосеке еще с 2022 года, при том, что в акте освидетельствования лесосеки отсутствовала информация о не вывезенной древесине.
Кроме того, лесхозом не были исключены из Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) данные о нахождении на промскладе лесничества 25 куб.м лесоматериалов, которые отсутствовали и по данным бухучета не числились.
📌 Возмещение вреда и привлечение виновных к ответственности находится на контроле областного КГК.
Пришедшая в негодность древесина и пиломатериалы были выявлены работниками Комитета госконтроля Гомельской области в ходе обследования лесного фонда одного из лесхозов.
‼️ На складах двух лесничеств и на лесосеке было обнаружено более 120 куб.м испорченной деловой древесины и лесоматериалов. Лесопродукция потеряла потребительские свойства из-за длительного непринятия мер по ее реализации и переработке. Часть древесины хранилась на лесосеке еще с 2022 года, при том, что в акте освидетельствования лесосеки отсутствовала информация о не вывезенной древесине.
Кроме того, лесхозом не были исключены из Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) данные о нахождении на промскладе лесничества 25 куб.м лесоматериалов, которые отсутствовали и по данным бухучета не числились.
📌 Возмещение вреда и привлечение виновных к ответственности находится на контроле областного КГК.
‼️ В Минске открылась Горноспасательная служба пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена
Инициатива создания специализированного подразделения была предложена Комитетом государственного контроля в 2022 году по итогам проверки строящихся объектов Минского метрополитена.
Действовавшая на то время аварийно-спасательная служба существенно отставала в развитии и материально-техническом оснащении от подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этой связи КГК предложил Правительству создать профессиональную аварийно-спасательную службу в структуре МЧС.
Инициатива создания специализированного подразделения была предложена Комитетом государственного контроля в 2022 году по итогам проверки строящихся объектов Минского метрополитена.
Действовавшая на то время аварийно-спасательная служба существенно отставала в развитии и материально-техническом оснащении от подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. В этой связи КГК предложил Правительству создать профессиональную аварийно-спасательную службу в структуре МЧС.
Созданная Горноспасательная служба оснащена современными техническими средствами и укомплектована профессиональными кадрами. Подразделение будет обеспечивать безопасность при строительстве объектов Минского метрополитена и выполнять широкий спектр задач при чрезвычайных ситуациях в подземных условиях.
Комитетом госконтроля Могилевской области начата выборочная проверка учреждения здравоохранения «Могилевская больница № 1»
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️ качества оказываемой населению медицинской помощи;
✔️ состояния материально-технической базы учреждения, эффективности использования государственного имущества;
✔️ кадрового обеспечения больницы;
✔️ соблюдения законодательства при расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
✔️ формирования цен на медицинские услуги и др.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️ качества оказываемой населению медицинской помощи;
✔️ состояния материально-технической базы учреждения, эффективности использования государственного имущества;
✔️ кадрового обеспечения больницы;
✔️ соблюдения законодательства при расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
✔️ формирования цен на медицинские услуги и др.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
☎️ Комитет госконтроля проведет 5 и 6 июня «горячую» линию по вопросам качества и доступности оказываемых РУП «Белтелеком» услуг
Жители республики могут сообщить на «горячую» линию информацию:
🔹 о проблемных вопросах, связанных с обслуживанием потребителей, оказанием технической поддержки, ценообразованием на услуги;
🔹 о недостатках при предоставлении сервиса при оказании услуг (время ожидания, доступность необходимой информации об условиях оказания услуг, акциях и скидках и т.п.);
🔹 предложения по улучшению качества предоставляемых услуг.
Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
Жители республики могут сообщить на «горячую» линию информацию:
🔹 о проблемных вопросах, связанных с обслуживанием потребителей, оказанием технической поддержки, ценообразованием на услуги;
🔹 о недостатках при предоставлении сервиса при оказании услуг (время ожидания, доступность необходимой информации об условиях оказания услуг, акциях и скидках и т.п.);
🔹 предложения по улучшению качества предоставляемых услуг.
Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
🚜🌾 От новейшей сельхозтехники до научных достижений
✔️ Представители Комитета государственного контроля посетили сегодня международную выставку "Белагро-2025". На выставке представлено более 500 единиц техники и оборудования, используемых в сельском хозяйстве.
📌 Мероприятие проходит в Минском международном выставочном центре.
✔️ Представители Комитета государственного контроля посетили сегодня международную выставку "Белагро-2025". На выставке представлено более 500 единиц техники и оборудования, используемых в сельском хозяйстве.
📌 Мероприятие проходит в Минском международном выставочном центре.
‼️ В ходе проверки учреждения здравоохранения Брестской области выявлены нарушения финансовой дисциплины
В частности, Комитетом госконтроля выявлено завышение потребности в приобретении на 2025 год лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые были запланированы без учета имеющихся остатков и реальной в них нуждаемости. Также были завышены расчеты расходов на оплату услуг вневедомственной охраны. Общая сумма излишне запланированных на эти цели бюджетных средств составила более 1,7 млн. рублей.
🔎 Кроме того, установлено, в 2022-2025 годах учреждением здравоохранения в полном объеме не восстанавливались понесенные бюджетом при оказании платных услуг расходы. Также выявлены факты излишней выплаты персоналу надбавок и доплат на сумму более 200 тыс. рублей.
Также установлено, что одним из арендаторов на территории медучреждения более трех лет была занята площадь, превышающая установленную договорными обязательствами, за которую не взималась арендная плата.
📌 По данным фактам Комитетом госконтроля приняты соответствующие меры реагирования.
В частности, Комитетом госконтроля выявлено завышение потребности в приобретении на 2025 год лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые были запланированы без учета имеющихся остатков и реальной в них нуждаемости. Также были завышены расчеты расходов на оплату услуг вневедомственной охраны. Общая сумма излишне запланированных на эти цели бюджетных средств составила более 1,7 млн. рублей.
🔎 Кроме того, установлено, в 2022-2025 годах учреждением здравоохранения в полном объеме не восстанавливались понесенные бюджетом при оказании платных услуг расходы. Также выявлены факты излишней выплаты персоналу надбавок и доплат на сумму более 200 тыс. рублей.
Также установлено, что одним из арендаторов на территории медучреждения более трех лет была занята площадь, превышающая установленную договорными обязательствами, за которую не взималась арендная плата.
📌 По данным фактам Комитетом госконтроля приняты соответствующие меры реагирования.