‼️Сегодня на полях 42-й Пленарной недели ЕАГ прошли заседания рабочих групп
Руководители делегаций государств-членов ЕАГ, в том числе директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров, высадили деревья в рамках акции «Зеленая инициатива»
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📰 ФАТФ, Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) призвали страны принять решительные меры для борьбы с доходами от незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и мошенничества
Представители организаций выступили с совместным заявлением на одном из мероприятий 34-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (CCPCJ). Представители подчеркнули важность международного сотрудничества для повышения эффективности финансовых расследований.
📰 В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника
Подпольный криптообменник действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер. Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований по Минской области и г. Минску, деятельностью дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь занималась его супруга. Для перевода средств привлекались дропы.
📰 В Таджикистане раскрыт факт обналичивания и хищения бюджетных средств
Гендиректор компании, выигравший конкурс государственных закупок на сумму более 2 млн сомони, не выполнил обязательств по договору, обналичил свыше 228 тыс. сомони от выплаченных средств, а оставшуюся часть передал ответственным лицам предприятия. С целью сокрытия преступных действий была подготовлена фальшивая документация.
📰 Центральный банк ОАЭ оштрафовал обменный пункт на 200 млн дирхам за нарушение антиотмывочного законодательства
Ведомство проверило компанию и выявило недостатки в программе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, на одного из специалистов наложен штраф в размере 500 тысяч дирхам и запрет занимать должности в любых лицензированных финансовых учреждениях страны.
📰 Специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег (SCUL) и нигерийское подразделение финансовой разведки провели тренинг по соблюдению законов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Целевой аудиторией мероприятия стали специалисты игорного сектора Нигерии. Спикеры рассказали об обязательствах операторов игорного сектора в соответствии с антиотмывочным законодательством. Участников также проинформировали о риск-ориентированном подходе, новых типологиях отмывания денег в игорной отрасли, отчетах о подозрительных транзакциях.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️КГК Могилевской области установил нарушения законодательства в торговых объектах
Комитет госконтроля Могилевской области оперативно отреагировал на обращения граждан, поступившие в чат-бот телеграм - канала Комитета госконтроля, а также на «горячую линию» ведомства.
➡️Так, по результатам проверки одного из магазинов крупной региональной торговой сети пресечена реализация:
✔️ более 10 кг мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности;
✔️ более 50 кг мясных и колбасных изделий без требуемой законодательством маркировки, содержащей информацию о дате и времени вскрытия парогазопроницаемой оболочки и вакуумной упаковки, а также с нарушением условий их хранения;
✔️ плодоовощной продукции с признаками порчи.
📌Некачественные и без маркировки товары изъяты из обращения. Субъект торговли привлечен к административной ответственности.
Также КГК Могилевской области выявил завышение цен на отдельные фрукты и овощи в двух торговых точках областного центра. Торговые надбавки на отдельные овощи и фрукты были завышены на 10-52%. Лук и морковь продавались по цене в 2,5 раза выше максимально разрешенной.
📌По выданным КГК рекомендациям нарушения оперативно устранены.
Комитет госконтроля Могилевской области оперативно отреагировал на обращения граждан, поступившие в чат-бот телеграм - канала Комитета госконтроля, а также на «горячую линию» ведомства.
➡️Так, по результатам проверки одного из магазинов крупной региональной торговой сети пресечена реализация:
✔️ более 10 кг мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности;
✔️ более 50 кг мясных и колбасных изделий без требуемой законодательством маркировки, содержащей информацию о дате и времени вскрытия парогазопроницаемой оболочки и вакуумной упаковки, а также с нарушением условий их хранения;
✔️ плодоовощной продукции с признаками порчи.
📌Некачественные и без маркировки товары изъяты из обращения. Субъект торговли привлечен к административной ответственности.
Также КГК Могилевской области выявил завышение цен на отдельные фрукты и овощи в двух торговых точках областного центра. Торговые надбавки на отдельные овощи и фрукты были завышены на 10-52%. Лук и морковь продавались по цене в 2,5 раза выше максимально разрешенной.
📌По выданным КГК рекомендациям нарушения оперативно устранены.
‼️Вопросы проведения аудита воздействия обсуждены сегодня на белорусско-пакистанском двустороннем вебинаре
В мероприятии приняли участие представители высших органов аудита Беларуси и Пакистана.
Участники в режиме онлайн поделились национальным опытом аудита воздействия, обсудили механизмы его проведения, обозначили возникающие проблемы, а также возможности их решения.
🔎Также участники рассмотрели вопросы аудита реализации Целей устойчивого развития.
📌Это первое мероприятие плана совместных мероприятий на 2025 год, подписанное Председателем Комитета госконтроля Беларуси Василием Герасимовым и Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом на полях 7-й встречи глав руководителей высших органов в финансового контроля стран-членов ШОС в г.Душанбе в апреле этого года.
➡️Ранее в ноябре 2024 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Офисом Генерального аудитора Исламской Республики Пакистан.
В мероприятии приняли участие представители высших органов аудита Беларуси и Пакистана.
Участники в режиме онлайн поделились национальным опытом аудита воздействия, обсудили механизмы его проведения, обозначили возникающие проблемы, а также возможности их решения.
🔎Также участники рассмотрели вопросы аудита реализации Целей устойчивого развития.
📌Это первое мероприятие плана совместных мероприятий на 2025 год, подписанное Председателем Комитета госконтроля Беларуси Василием Герасимовым и Генеральным аудитором Пакистана Мухаммадом Аджмалом Гондалом на полях 7-й встречи глав руководителей высших органов в финансового контроля стран-членов ШОС в г.Душанбе в апреле этого года.
➡️Ранее в ноябре 2024 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Офисом Генерального аудитора Исламской Республики Пакистан.