🇧🇾 Работникам органов финансовых расследований сегодня вручены государственные награды
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер.
В числе награжденных – представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.
‼️ Орденом «За службу Родине» III степени отмечен заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий, медалью «За отличие в охране общественного порядка» - главный инспектор управления ДФР КГК Павел Зеленкевич.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер.
В числе награжденных – представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля.
‼️ Орденом «За службу Родине» III степени отмечен заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий, медалью «За отличие в охране общественного порядка» - главный инспектор управления ДФР КГК Павел Зеленкевич.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый майский «антиотмывочный» дайджест ⬇️⬇️⬇️
📰 Финансовая разведка Казахстана выявила мошенничество при строительстве многоквартирных домов
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов. Установлено, что руководители организации с 2021 по 2023 г., не имея документов, посредством рекламы привлекли более 100 клиентов и получили от них свыше 900 млн тенге. Однако строительные работы были проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Дело передано в суд.
📰 В России увеличилось число финансовых расследований, связанных с теневыми схемами с участием дропов
Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. Он также отметил, что возросло количество подставных лиц, чьи карты используются для операций с онлайн-казино, криптообменниками, реализации схем финансового мошенничества и обналичивания. В 2024 году объем подозрительных операций предположительно с участием дропов составил десятки миллиардов рублей.
📰 В Индии состоялся семинар по вопросам борьбы с финансированием терроризма для республик Центральной Азии
Программа, в которой приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стала платформой регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. Рассмотрены такие вопросы, как применение данных финансовой разведки в расследованиях, неправомерное использование поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), эксплуатация краудфандинговых платформ. Кроме того, обсуждались вопросы финансирования радикализации и злоупотребления некоммерческими организациями (НКО) в террористических целях.
📰 В Сенегале пройдет заседание Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)
Государства - члены ГИАБА соберутся для обсуждения региональных проблем, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения, поделятся опытом и выработают совместные меры реагирования. В рамках мероприятия будут рассмотрены доклады по итогам второго раунда взаимных оценок государств-членов, а также типологии, исследовательские отчёты и обновлённая информация о мониторинге рисков.
📰 ФБР и чилийской полицией ликвидирована международная банда грабителей, которая отмывала деньги
По данным правоохранительных органов, группа злоумышленников причастна к крупным ограблениям в США, в том числе хищению кошелька министра внутренней безопасности страны и серии взломов домов спортсменов. В ходе рейда арестовано 23 человека, конфисковано имущество и недвижимость на сумму 1,36 млн долларов. Уточняется, что грабители отмывали деньги в Чили.
Понравился обзор? Ставьте 👍🏻
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов. Установлено, что руководители организации с 2021 по 2023 г., не имея документов, посредством рекламы привлекли более 100 клиентов и получили от них свыше 900 млн тенге. Однако строительные работы были проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Дело передано в суд.
Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. Он также отметил, что возросло количество подставных лиц, чьи карты используются для операций с онлайн-казино, криптообменниками, реализации схем финансового мошенничества и обналичивания. В 2024 году объем подозрительных операций предположительно с участием дропов составил десятки миллиардов рублей.
Программа, в которой приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стала платформой регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. Рассмотрены такие вопросы, как применение данных финансовой разведки в расследованиях, неправомерное использование поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), эксплуатация краудфандинговых платформ. Кроме того, обсуждались вопросы финансирования радикализации и злоупотребления некоммерческими организациями (НКО) в террористических целях.
Государства - члены ГИАБА соберутся для обсуждения региональных проблем, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения, поделятся опытом и выработают совместные меры реагирования. В рамках мероприятия будут рассмотрены доклады по итогам второго раунда взаимных оценок государств-членов, а также типологии, исследовательские отчёты и обновлённая информация о мониторинге рисков.
По данным правоохранительных органов, группа злоумышленников причастна к крупным ограблениям в США, в том числе хищению кошелька министра внутренней безопасности страны и серии взломов домов спортсменов. В ходе рейда арестовано 23 человека, конфисковано имущество и недвижимость на сумму 1,36 млн долларов. Уточняется, что грабители отмывали деньги в Чили.
Понравился обзор? Ставьте 👍🏻
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇾 Они сражались за Родину
Садовничий Михаил Наумович ушел на фронт в 19 лет сразу после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Участвовал в освобождении Кёнигсберга, форсировал реку Одер, закончил войну в Чехословакии.
🎖 Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
После войны восстанавливал разрушенное сельское хозяйство страны, работал хлеборобом.
Садовничий Михаил Наумович ушел на фронт в 19 лет сразу после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Участвовал в освобождении Кёнигсберга, форсировал реку Одер, закончил войну в Чехословакии.
🎖 Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
После войны восстанавливал разрушенное сельское хозяйство страны, работал хлеборобом.
Михаил Наумович Садовничий является отцом Садовничего А.М., первого заместителя председателя Комитета госконтроля Гродненской области
Тареев Никифор Павлович в ряды Красной Армии призван в 1941 году Куйбышевским РВК Татарской АССР. Получил ранение, после выздоровления вернулся на фронт.
Боевой путь прошел танкистом в составе 16 гвардейского воздушно-десантного полка (последнее место службы). В августе 1944 года получил слепое осколочное ранение. От полученных ран скончался в госпитале. У него осталось трое сыновей, которые посвятили жизнь военной службе.
‼️ Похоронен с воинскими почестями в г.Бельцы (Молдавия).
Боевой путь прошел танкистом в составе 16 гвардейского воздушно-десантного полка (последнее место службы). В августе 1944 года получил слепое осколочное ранение. От полученных ран скончался в госпитале. У него осталось трое сыновей, которые посвятили жизнь военной службе.
‼️ Похоронен с воинскими почестями в г.Бельцы (Молдавия).
Тареев Никифор Павлович является дедом Беловец О.В., работника Комитета государственного контроля
‼️ 🚌 Число автобусных рейсов в гродненский микрорайон «Заболоть» увеличено в 3 раза. Меры приняты после рассмотрения обращений граждан
Многочисленные обращения по этому вопросу поступили на «горячую» линию Комитета госконтроля Гродненской области. ☎️ Из 18 звонков 11 касались транспортного обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки «Заболоть» в Гродно.
По требованию КГК ситуация была изучена Гродненским горисполкомом и городским оператором пассажирских перевозок.
‼️ В результате с 1 апреля в микрорайон «Заболоть» увеличено в три раза количество рейсов городского автобусного маршрута №43 по рабочим дням (с 9 до 21 рейса), а также организовано движение транспорта по выходным дням (ежедневно 22 рейса). Ранее автобусные рейсы по выходным дням не выполнялись.
📌 Кроме того, принято решение о подаче на городской автобусный маршрут №35 («Тарусичи – Райсельхозтехника») автобусов большой вместимости, что особенно актуально с началом дачного сезона.
Многочисленные обращения по этому вопросу поступили на «горячую» линию Комитета госконтроля Гродненской области. ☎️ Из 18 звонков 11 касались транспортного обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки «Заболоть» в Гродно.
По требованию КГК ситуация была изучена Гродненским горисполкомом и городским оператором пассажирских перевозок.
‼️ В результате с 1 апреля в микрорайон «Заболоть» увеличено в три раза количество рейсов городского автобусного маршрута №43 по рабочим дням (с 9 до 21 рейса), а также организовано движение транспорта по выходным дням (ежедневно 22 рейса). Ранее автобусные рейсы по выходным дням не выполнялись.
📌 Кроме того, принято решение о подаче на городской автобусный маршрут №35 («Тарусичи – Райсельхозтехника») автобусов большой вместимости, что особенно актуально с началом дачного сезона.
⚡️ Финансовая безопасность. Схема с заменой счетчиков
Одна из схем, которую сегодня активно используют мошенники онлайн – схема с заменой счетчиков.
Как она работает?
➡️ ☎️ Человеку на телефон (часто домашний) звонит «сотрудник электросетей» и сообщает о необходимости замены прибора учета электроэнергии (или водоснабжения).
Далее следует предложение заключить договор онлайн, поэтому нужны личные данные и идентификационный номер.
После того, как человек делится своими персональными данными, с ним связывается лжепредставитель госорганов или милиции. И сообщает о том, что по этим данным злоумышленники пытаются оформить кредит. Мошенник предлагает спасти ситуацию – для этого человеку надо самому взять кредит и вместе с имеющимися накоплениями перевести на «безопасный счет».
👇👇
Одна из схем, которую сегодня активно используют мошенники онлайн – схема с заменой счетчиков.
Как она работает?
➡️ ☎️ Человеку на телефон (часто домашний) звонит «сотрудник электросетей» и сообщает о необходимости замены прибора учета электроэнергии (или водоснабжения).
Далее следует предложение заключить договор онлайн, поэтому нужны личные данные и идентификационный номер.
После того, как человек делится своими персональными данными, с ним связывается лжепредставитель госорганов или милиции. И сообщает о том, что по этим данным злоумышленники пытаются оформить кредит. Мошенник предлагает спасти ситуацию – для этого человеку надо самому взять кредит и вместе с имеющимися накоплениями перевести на «безопасный счет».
👇👇
⁉️ Что делать в таких случаях?
⚡️ Если вам позвонили по поводу замены счетчиков или других приборов, не сообщайте свои личные данные. Прекратите разговор, перезвоните в соответствующие службы (энергосбыт, водоканал) и там уточните, предлагается ли такая услуга.
⚡️ Если вам позвонили по поводу замены счетчиков или других приборов, не сообщайте свои личные данные. Прекратите разговор, перезвоните в соответствующие службы (энергосбыт, водоканал) и там уточните, предлагается ли такая услуга.
ВАЖНО. Представители государственных и правоохранительных органов, учреждений и организаций не связываются с гражданами в мессенджерах, не запрашивают у них персональную информацию и не просят оформить кредит.
🇧🇾 Они сражались за Родину
Герой Советского Союза Иван Елисеевич Самбук на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.
Воевал на Южном, Брянском, Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Командовал огневым взводом 43-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта.
🎖 Медаль «За отвагу» Иван Самбук получил в 1942 году. Из представления к награде:
Отличился во время Курской битвы. Из наградного листка:
Герой Советского Союза Иван Елисеевич Самбук на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.
Воевал на Южном, Брянском, Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Командовал огневым взводом 43-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта.
🎖 Медаль «За отвагу» Иван Самбук получил в 1942 году. Из представления к награде:
«Командир орудия 4-й батареи старший сержант Самбук отличился в боях за высоту 242,8 Веховского района Орловской области 5 декабря 1942 года ... Благодаря умелым маневрам расчет товарища Самбука потерь не понес».
Отличился во время Курской битвы. Из наградного листка:
«В период оборонительных боев 5-10 июля 1943 года на Орловско-Курском направлении товарищ Самбук, находясь со своим взводом на открытой огневой позиции, в течение трех дней отбивал яростные атаки танков и пехоты противника».
Во время последних наступательных боев Иван Самбук под огнем противника успешно и без потерь форсировал водные преград рек Десна, Днепр и Припять и обеспечил успех своей пехоты.
🎖 За проявленный героизм, инициативу и решительность в бою Иван Самбук удостоен звания Героя Советского Союза.
Гвардии полковник-инженер в отставке Иван Елисеевич Самбук похоронен на Восточном кладбище в Минске. На фасаде дома, в котором он проживал, установлена мемориальная доска.
🎖 За проявленный героизм, инициативу и решительность в бою Иван Самбук удостоен звания Героя Советского Союза.
Гвардии полковник-инженер в отставке Иван Елисеевич Самбук похоронен на Восточном кладбище в Минске. На фасаде дома, в котором он проживал, установлена мемориальная доска.
Иван Елисеевич Самбук является дедом Самбука А.В., заместителя Председателя Комитета государственного контроля – директора Департамента финансовых расследований
122-мм гаубица М-30, расчетом которой командовал Иван Самбук, представлена в экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Гаубица участвовала в Курской битве и форсировании Десны, Днепра, Припяти, с боями дошла до Эльбы, уничтожив 7 танков, 18 бронетранспортеров, 89 пулеметных точек, 29 дотов и 39 дзотов.
Кабанов Севастьян (Севостьян) Иванович, в армию призван в мае 1942 года. Старший гвардии сержант 176 армейского запасного стрелкового полка 32 танковой краснознаменной бригады. Служил радиотелеграфистом танка Т-34.
Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в ходе которой в январе 1944 года советские войска окружили и уничтожили группировку вермахта. За это награжден Орденом Красной Звезды.
Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в ходе которой в январе 1944 года советские войска окружили и уничтожили группировку вермахта. За это награжден Орденом Красной Звезды.
Из наградного листа: «В период наступательных боевых действий по окружению и уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки показал себя мужественным, отважным воином-танкистом. Неоднократно ходил в атаку на укрепленные пункты противника. В боях за д. Поповка, Ольховец, будучи в составе экипажа ком. роты ст. л-та Ананьева уничтожил 1 самоходное орудие, 3 орудия, 2 огневых точки и до 30 гитлеровцев. В период, когда вышел из строя ком. роты, он заменил командира башни, а командир башни заменил командира танка и продолжали вести огонь по противнику, где уничтожили 1 орудие, 2 пулеметных точки и до 15 гитлеровцев».
🎖 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».
Кабанов Севастьян (Севостьян) Иванович является дедом Мисник Е.М., работника Комитета государственного контроля
⚡️🔎 Комитетом госконтроля проводятся контрольные мероприятия по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля
Проверки осуществляются по всей республике с привлечением местных органов власти.
🔎🥔 Также будут изучены цены на реализуемый торговыми объектами картофель.
В случае выявления нарушений Комитетом госконтроля будут приниматься меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов.
👇👇
Проверки осуществляются по всей республике с привлечением местных органов власти.
🔎🥔 Также будут изучены цены на реализуемый торговыми объектами картофель.
В случае выявления нарушений Комитетом госконтроля будут приниматься меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов.
👇👇
Кроме того, жители республики могут 8 мая сообщить об отсутствии картофеля в магазинах и стоимости реализуемого картофеля на «горячую» линию Комитета госконтроля.
☎️ Звонки принимаются завтра с 9-00 до 17-00 по номеру 191.
Также информацию можно прислать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
☎️ Звонки принимаются завтра с 9-00 до 17-00 по номеру 191.
Также информацию можно прислать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
🇧🇾 Они сражались за Родину
Иван Васильевич Бурло добровольцем ушел на фронт в июле 1944 года. Ему было неполных 18 лет. Служил стрелком в 384-м стрелковом полку 157-й стрелковой Неманской дивизии.
Выписка из журнала боевых действий за 20-21 января 1945 г.:
Иван Бурло погиб 20 января 1945 года в боях за Пруссию.
Похоронен в местечке Маллвишкен (сейчас пос. Майское Калининградской области).
Иван Васильевич Бурло добровольцем ушел на фронт в июле 1944 года. Ему было неполных 18 лет. Служил стрелком в 384-м стрелковом полку 157-й стрелковой Неманской дивизии.
Выписка из журнала боевых действий за 20-21 января 1945 г.:
«Подразделения полка, преодолевая сопротивление противника, достигли опушки леса Штаатсфортс и продвинулись до шоссейной дороги. Продолжая наступление к исходу дня 21.01.45 г. вышли из леса и сосредоточились в районе Тракенен. Противник в районе леса оказывал слабое сопротивление. Упорное сопротивление противника было встречено вдоль железной дороги, идущей через лес с севера на юг. Подразделения полка понесли незначительные потери. Дороги на протяжении всего леса были часто завалены, а завалы заминированы».
Иван Бурло погиб 20 января 1945 года в боях за Пруссию.
Похоронен в местечке Маллвишкен (сейчас пос. Майское Калининградской области).
Иван Васильевич Бурло является родным дядей Бурло В.Л., работника Комитета государственного контроля
Адольф Викторович Лысенков с июля 1941 года участвовал в боях под Смоленском в должности командира пулеметной роты. С июня 1942 года после окончания высшей спецшколы командовал батальоном на Воронежском фронте, участвовал в форсировании реки Дон.
Во время зимней компании 1943 года работал начальником разведки 270 стрелковой дивизии 18 стрелкового корпуса Воронежского фронта.
🎖 Награжден орденом Красной Звезды.
Во время зимней компании 1943 года работал начальником разведки 270 стрелковой дивизии 18 стрелкового корпуса Воронежского фронта.
В январе 1943 года с группой разведчиков в количестве 20 человек просочились через передний край обороны немцев и обеспечили прорыв обороны немцев всей 270 стрелковой дивизии.
🎖 Награжден орденом Красной Звезды.
Адольф Викторович Лысенков является дедом Димидюк Т.В., работника Комитета государственного контроля Могилевской области