📸 По окончании заседания коллегии ряд работников Комитета госконтроля Минской области отмечен почетными грамотами и благодарностями.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Пленарная неделя ФАТФ проходила с 17 по 21 февраля под председательством Элисы де Анда Мадрасо из Мексики. Делегаты Глобальной сети из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций обсудили меры по решению ключевых проблем отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
В документе приводятся результаты второй оценки рисков за 2019-2023 годы с учетом изменений в регулировании сектора и мер, принятых Федеральной налоговой службой во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными и другими ведомствами. Представленные в отчете способы отмывания преступных доходов могут помочь компаниям сектора адаптировать свои политики и процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ к актуальным рискам.
Средства изъяты в процессе масштабного расследования отмывания денег в рамках мошеннической инвестиционной схемы. Многочисленные вкладчики были обмануты под видом вкладов в ценные бумаги. Согласно заявлению компетентных органов Индии, организация выводила средства через цифровые кошельки. Сложная сеть транзакций использовалась для сокрытия личностей их владельцев.
Губернатор округа отстранил женщину от должности в связи с обвинениями. Утверждается, что она замешена в мошеннической схеме, связанной с ведением бухгалтерии автомобильной компании.
Согласно заявлению чиновника, проверки показали, что некоторые операторы азартных игр должным образом не получают и не проверяют информацию об источниках средств и благосостоянии клиентов. Среди отмеченных недостатков в отрасли: чрезмерное доверие к информации из открытых источников в рамках подхода к управлению рисками; слабое следование внутренним процедурам.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Станислав Наркевич проведет сегодня прямую телефонную линию и прием граждан в Толочинском районе
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
В Комитете госконтроля Могилевской области состоялось межведомственное совещание по вопросам изучения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
📌 На совещании отмечено, что в республике работает немало добросовестных фермерских хозяйств, которым государством оказывается поддержка. В то же время имеются факты, установленные в ходе ранее проведенных проверок, когда отдельные КФХ функционируют неэффективно и незаконно.
☎️ 26 и 27 февраля Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросу стоимости услуг при обмере земельных участков
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
🚕 Компания-перевозчик недоплатила более 500 тыс. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇
‼️🔎 В ходе проверки было установлено, что директор и главный бухгалтер столичной фирмы-перевозчика для уменьшения налоговых платежей в бюджет организовали регистрацию еще двух организаций с аналогичным видом деятельности в Брестской области. Полученная от перевозки пассажиров выручка искусственно распределялась между обществом и дополнительно созданными компаниями, применявшими упрощенную систему налогообложения.
В результате неправомерного использования особого режима налогообложения в бюджет недоплачено более 500 тыс. рублей налогов.
В отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело.
📌 Подозреваемые признали факты уклонения от уплаты налогов и возместили в полном объеме причиненный государству ущерб.
В результате неправомерного использования особого режима налогообложения в бюджет недоплачено более 500 тыс. рублей налогов.
В отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело.
📌 Подозреваемые признали факты уклонения от уплаты налогов и возместили в полном объеме причиненный государству ущерб.
🇧🇾🇷🇺 Вопросы совершенствования контрольной (надзорной) деятельности обсуждены на двустороннем семинаре высших контрольных органов Беларуси и России
Мероприятие состоялось с участием первого заместителя Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрия Баско и аудитора Счетной палаты России Светланы Орловой.
🔎🗒 Рассмотрены вопросы применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Представители КГК и Счетной палаты поделились опытом внедрения и развития риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок.
Мероприятие состоялось с участием первого заместителя Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрия Баско и аудитора Счетной палаты России Светланы Орловой.
🔎🗒 Рассмотрены вопросы применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Представители КГК и Счетной палаты поделились опытом внедрения и развития риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок.
‼️ 🔎 На контроле – уборка поврежденной ветровальной древесины
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика по вопросам разработки ветровальной древесины, поврежденной ураганными ветрами в 2024 году.
🪵 В настоящее время уборка ветровальной древесины завершена во всех регионах республики, за исключением Гомельской области, наиболее пострадавшей во время стихии. Здесь работы продолжаются в Василевичском, Жлобинском и Мозырском лесхозах.
В ходе доклада также рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы при разработке буреломов. В частности, Комитетом госконтроля в ряде районов Гомельской области выявлены ветровалы, образовавшиеся в июле 2024 года, но не включенные в оперативную отчетность.
📌 Кроме того, обсуждена общая ситуация в лесной отрасли, вопросы реализации древесины, остатков заготовленной древесины, экспорта пиломатериалов и др.
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика по вопросам разработки ветровальной древесины, поврежденной ураганными ветрами в 2024 году.
🪵 В настоящее время уборка ветровальной древесины завершена во всех регионах республики, за исключением Гомельской области, наиболее пострадавшей во время стихии. Здесь работы продолжаются в Василевичском, Жлобинском и Мозырском лесхозах.
В ходе доклада также рассмотрены имеющиеся проблемные вопросы при разработке буреломов. В частности, Комитетом госконтроля в ряде районов Гомельской области выявлены ветровалы, образовавшиеся в июле 2024 года, но не включенные в оперативную отчетность.
📌 Кроме того, обсуждена общая ситуация в лесной отрасли, вопросы реализации древесины, остатков заготовленной древесины, экспорта пиломатериалов и др.
‼️🏗 По документам отчитались, а работы не выполнили. Частная строительная организация незаконно получила из бюджета 167 тыс. рублей
Барановичским межрайонным комитетом госконтроля в ходе совместной с межрайонным отделом финансовых расследований проверки выявлены нарушения порядка и законности расходования бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции разгрузочного коллектора в г. Барановичи.
🔎 Установлено, что частное предприятие, являвшееся субподрядчиком при выполнении строительных работ на данном объекте, в течение двух лет представляло для оплаты завышенные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах. В результате из областного бюджета им было незаконно получено более 167 тыс. рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия.
📌 Незаконно полученные средства возмещены.
Барановичским межрайонным комитетом госконтроля в ходе совместной с межрайонным отделом финансовых расследований проверки выявлены нарушения порядка и законности расходования бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции разгрузочного коллектора в г. Барановичи.
🔎 Установлено, что частное предприятие, являвшееся субподрядчиком при выполнении строительных работ на данном объекте, в течение двух лет представляло для оплаты завышенные сведения об объемах выполненных работ и понесенных затратах. В результате из областного бюджета им было незаконно получено более 167 тыс. рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия.
📌 Незаконно полученные средства возмещены.