👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - еженедельная новостная рубрика. Полезного чтения! ⬇️

📰В Казахстане трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов

Не имея лицензии, фигуранты осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот превысил 680 млн тенге.
 
📰Таджикистан и Иран договорились о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции

В рамках государственного визита иранского лидера в Таджикистан подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральной инспекцией Ирана.

📰Полиция Вьетнама разоблачила сеть по отмыванию денег, которая переправила в страну 1,2 млрд долларов преступных доходов

По данным властей, с 2022 по 2024 г. члены группировки подделывали удостоверения личности и банковские печати, чтобы основать 187 предприятий и открыть более 600 корпоративных счетов. Счета использовались для перевода и легализации денег, полученных в результате мошенничества или азартных игр за границей.

📰«Сокровище дураков». В США разоблачена масштабная преступная сеть

В результате операции, которая получила название «Сокровище дураков», прошла серия арестов по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег. По словам официальных лиц, с 2022 г. выявлено несколько компаний, которые управляли незаконными гэмблинг-домами с игорными автоматами, предлагающими денежные призы.
 
📰Полиция Нигерии предъявила обвинение банку в связи с отмыванием денег, мошенническими отчислениями и другими финансовыми преступлениями

Согласно заявлению Генерального инспектора, в ходе расследования выявлены факты невыдачи выписок по счетам, мошеннического списания денег и незаконного присвоения средств.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости