✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
 
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
 
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
 
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
 
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
 
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
 
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
 
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
 
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
 
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru
 

💪 Дети — главное достояние Беларуси.

Благодаря политике государства все больше детей в нашей стране, оставшихся без попечения родителей, вновь обретают тепло домашнего очага.

Сегодня 90% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях.

Судьбу тысяч белорусских ребят предопределили еще в середине 90-х, когда Александр Лукашенко принял Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. Тогда же впервые анонсировали самую добрую акцию "Наши дети" и Президентскую елку.

⁉️ Как сегодня устроена жизнь детей-сирот?

🔔Смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента"сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

#НаКонтролеПрезидента