Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️
В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Комитетом госконтроля Гродненской области начата проверка Слонимского районного исполнительного комитета
🔎 Будут изучаться следующие вопросы:
✔️ законность получения, целевое и эффективное использование бюджетных средств;
✔️ соблюдение требований законодательства при осуществлении государственных закупок товаров (работ, услуг);
✔️ соблюдение требований законодательства при использовании госимущества и др.
Особое внимание в ходе проверки будет уделено выполнению поручений Главы государства, исполнению районного бюджета, принимаемым местными властями мерам при рассмотрении обращений граждан.
📌 Кроме того, Комитетом госконтроля в Слонимском районе проводятся проверки ГЛХУ «Слонимский лесхоз» и КУП «Слонимское предприятие мелиоративных систем». Результаты контрольных мероприятий будут рассмотрены на заседании коллегии областного КГК.
🔎 Будут изучаться следующие вопросы:
✔️ законность получения, целевое и эффективное использование бюджетных средств;
✔️ соблюдение требований законодательства при осуществлении государственных закупок товаров (работ, услуг);
✔️ соблюдение требований законодательства при использовании госимущества и др.
Особое внимание в ходе проверки будет уделено выполнению поручений Главы государства, исполнению районного бюджета, принимаемым местными властями мерам при рассмотрении обращений граждан.
📌 Кроме того, Комитетом госконтроля в Слонимском районе проводятся проверки ГЛХУ «Слонимский лесхоз» и КУП «Слонимское предприятие мелиоративных систем». Результаты контрольных мероприятий будут рассмотрены на заседании коллегии областного КГК.
Forwarded from NEWS.BY
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️15-16 октября КГК Беларуси будет принимать звонки по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты.
Со своими вопросами можно обратиться по короткому номеру 191, с 09:00 утра до 13:00, а также с 14:00 до 18:00.
Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о своих проблемах с выплатами.
Также сообщения можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
Со своими вопросами можно обратиться по короткому номеру 191, с 09:00 утра до 13:00, а также с 14:00 до 18:00.
Работники организаций всех форм собственности могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о своих проблемах с выплатами.
Также сообщения можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
‼️ После обращения в Комитет госконтроля Витебской области решен ряд проблемных вопросов граждан
➡️ Так, на базе амбулатории врача общей практики в г.п.Богушевск организовано проведение обязательных и внеочередных медицинских осмотров по установленному графику. Ранее жители поселка не имели возможности пройти здесь полный профосмотр в связи с отсутствием узких специалистов и вынуждены были ездить в г.Сенно.
➡️ По обращению жителя аг.Вороны Витебского района устранены дефекты дорожного полотна по ул.Солнечной - ямы и выбоины подсыпаны асфальтогранулятом.
➡️ Также разрешена проблема, на протяжении длительного времени волновавшая жителей домов по пр.Строителей в г.Витебске. Жители обратились по вопросу благоустройства дворовой территории, в том числе по прочистке ливневой канализации и колодцев. После вмешательства КГК государственным предприятием «Гордормост» проведен комплекс мероприятий по восстановлению водопропускной способности централизованный системы водоотведения возле домов заявителей.
➡️ Так, на базе амбулатории врача общей практики в г.п.Богушевск организовано проведение обязательных и внеочередных медицинских осмотров по установленному графику. Ранее жители поселка не имели возможности пройти здесь полный профосмотр в связи с отсутствием узких специалистов и вынуждены были ездить в г.Сенно.
➡️ По обращению жителя аг.Вороны Витебского района устранены дефекты дорожного полотна по ул.Солнечной - ямы и выбоины подсыпаны асфальтогранулятом.
➡️ Также разрешена проблема, на протяжении длительного времени волновавшая жителей домов по пр.Строителей в г.Витебске. Жители обратились по вопросу благоустройства дворовой территории, в том числе по прочистке ливневой канализации и колодцев. После вмешательства КГК государственным предприятием «Гордормост» проведен комплекс мероприятий по восстановлению водопропускной способности централизованный системы водоотведения возле домов заявителей.
⚡️‼️ Контроль за ценами. И как работает система регулирования цен? В новой серии проекта «На контроле Президента». Смотрите сегодня после "Панорамы" на Беларусь 1
🛒 Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в рейд по торговым объектам вместе с Комитетом госконтроля
⬇️⬇️
🎥 https://news.by/news/ekonomika/novaya-sistema-regulirovaniya-tsen-na-kontrole-prezidenta-proverit-prinyal-li-biznes-pravila-igry
🛒 Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в рейд по торговым объектам вместе с Комитетом госконтроля
⬇️⬇️
🎥 https://news.by/news/ekonomika/novaya-sistema-regulirovaniya-tsen-na-kontrole-prezidenta-proverit-prinyal-li-biznes-pravila-igry
news.by
Новая система регулирования цен: "На контроле Президента" проверит, принял ли бизнес правила игры
Во главе угла по-прежнему останутся принципы справедливости
Завтра заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич проведет прямую линию и прием жителей Лиозненского района
📍 Обратиться на личный прием, который пройдет в Лиозненском райисполкоме, можно с 13-00 до 14-00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 02138 52450.
☎️ С 14-00 до 15-00 Станислав Наркевич проведет прямую телефонную линию. Звонки принимаются по телефону 8 02138 51712.
📍 Обратиться на личный прием, который пройдет в Лиозненском райисполкоме, можно с 13-00 до 14-00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 02138 52450.
☎️ С 14-00 до 15-00 Станислав Наркевич проведет прямую телефонную линию. Звонки принимаются по телефону 8 02138 51712.
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💥‼️В Беларуси планируют разработать новую систему ценового регулирования.
Совместная программа действий по стабилизации цен реализуется правительством и Комитетом госконтроля третий год.
Принял ли бизнес правила игры?
Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в рейд вместе с Комитетом госконтроля.
🔔Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" СЕГОДНЯ после "Панорамы" на "Беларусь 1".
#НаКонтролеПрезидента
Совместная программа действий по стабилизации цен реализуется правительством и Комитетом госконтроля третий год.
Принял ли бизнес правила игры?
Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в рейд вместе с Комитетом госконтроля.
🔔Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" СЕГОДНЯ после "Панорамы" на "Беларусь 1".
#НаКонтролеПрезидента
🎥🔥 КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Смотрите полную версию новой серии проекта «НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА».
‼️ Съемочная группа первого информационного телеканала направилась в масштабный рейд со специалистами КГК по торговым объектам. Что выявили? Смотрите здесь ⬇️⬇️
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=7-AIaLf_nN8
Смотрите полную версию новой серии проекта «НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА».
‼️ Съемочная группа первого информационного телеканала направилась в масштабный рейд со специалистами КГК по торговым объектам. Что выявили? Смотрите здесь ⬇️⬇️
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=7-AIaLf_nN8
YouTube
Проверка срока годности в магазинах | Новая система ценового регулирования! На контроле Президента
В Беларуси планируют разработать новую систему ценового регулирования.
Совместная программа действий по стабилизации цен реализуется правительством и Комитетом госконтроля третий год.
Принял ли бизнес правила игры?
Съемочная группа "Первого информационного"…
Совместная программа действий по стабилизации цен реализуется правительством и Комитетом госконтроля третий год.
Принял ли бизнес правила игры?
Съемочная группа "Первого информационного"…
Представители Комитета госконтроля приняли участие в семинаре по обмену опытом с коллегами из высших органов финансового контроля стран СНГ
‼️ Тема семинара – «Аудит процессов в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
В ходе семинара представлен опыт Счетной палаты Российской Федерации по вопросам:
🔹 цели аудита процессов;
🔹 ключевые шаги аудита процессов;
🔹 методы процессного анализа;
🔹 практическое применение методов анализа на примере процесса закупок.
📌 По итогам семинара состоялась дискуссия, на которой участники обсудили рассмотренные вопросы.
#Международнаядеятельность
‼️ Тема семинара – «Аудит процессов в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
В ходе семинара представлен опыт Счетной палаты Российской Федерации по вопросам:
🔹 цели аудита процессов;
🔹 ключевые шаги аудита процессов;
🔹 методы процессного анализа;
🔹 практическое применение методов анализа на примере процесса закупок.
📌 По итогам семинара состоялась дискуссия, на которой участники обсудили рассмотренные вопросы.
#Международнаядеятельность
‼️ Проверка торговых объектов Дрибинского района: товары без документов и ценников, отсутствие маркировки, просроченная продукция
🔎 Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 7 торговых объектов Дрибинского района, в которых выявлены различные нарушения.
‼️ На торговых местах двух предпринимателей на рынке г.п. Дрибин реализовывались более 60 наименований продовольственных товаров без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также отсутствовала информация о дате изготовления товаров и изготовителе. На многих товарах не было ценников.
➡️ Кроме того, у одного из предпринимателей снята с реализации просроченная продукция – мясные полуфабрикаты с истекшими до 13 суток сроками годности.
Еще в двух частных магазинах установлены факты продажи товаров без нанесения на них унифицированных контрольных знаков и средств идентификации.
📌 По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти и облпотребсоюз.
🔎 Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 7 торговых объектов Дрибинского района, в которых выявлены различные нарушения.
‼️ На торговых местах двух предпринимателей на рынке г.п. Дрибин реализовывались более 60 наименований продовольственных товаров без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также отсутствовала информация о дате изготовления товаров и изготовителе. На многих товарах не было ценников.
➡️ Кроме того, у одного из предпринимателей снята с реализации просроченная продукция – мясные полуфабрикаты с истекшими до 13 суток сроками годности.
Еще в двух частных магазинах установлены факты продажи товаров без нанесения на них унифицированных контрольных знаков и средств идентификации.
📌 По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти и облпотребсоюз.
Рабочая поездка Станислава Наркевича в Лиозненский район
‼️ В ходе рабочей поездки заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич принял участие в заседании Лиозненского райисполкома, на котором рассмотрены вопросы выполнения мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы». Подробно обсуждены результаты реализации 6 подпрограмм: «Доступность услуг», «Благоустройство», «Эффективное теплоснабжение», «Ремонт жилья», «Чистая вода», «Цель 99» с анализом имеющихся проблем и выработкой мер по их решению.
Также рассмотрен вопрос готовности сельскохозяйственных организаций района к зимне-стойловому периоду. Обозначено, что районными властями должны быть приняты дополнительные меры по усилению технологической дисциплины, наращиванию объемов производства, обеспечению сохранности скота.
По окончании заседания заместитель Председателя КГК провел прием граждан и прямую телефонную линию.
👇👇
‼️ В ходе рабочей поездки заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич принял участие в заседании Лиозненского райисполкома, на котором рассмотрены вопросы выполнения мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы». Подробно обсуждены результаты реализации 6 подпрограмм: «Доступность услуг», «Благоустройство», «Эффективное теплоснабжение», «Ремонт жилья», «Чистая вода», «Цель 99» с анализом имеющихся проблем и выработкой мер по их решению.
Также рассмотрен вопрос готовности сельскохозяйственных организаций района к зимне-стойловому периоду. Обозначено, что районными властями должны быть приняты дополнительные меры по усилению технологической дисциплины, наращиванию объемов производства, обеспечению сохранности скота.
По окончании заседания заместитель Председателя КГК провел прием граждан и прямую телефонную линию.
👇👇
В рамках посещения Лиозненского района Станислав Наркевич ознакомился с ходом реализации ПТУП «Коммунарка-Лиозно» инвестиционного проекта по созданию предприятия по изготовлению конфет из сухого молока. Проект реализуется в рамках программы «Один район – один проект».
Также он посетил унитарное предприятие «БИГИВ», специализирующееся на изготовлении деревянной тары (барабанов для кабеля) и обсудил с руководством дальнейшие перспективы развития производства.
Также он посетил унитарное предприятие «БИГИВ», специализирующееся на изготовлении деревянной тары (барабанов для кабеля) и обсудил с руководством дальнейшие перспективы развития производства.
Андрей Лобович принял сегодня участие в заседании Дрибинского райисполкома и посетил ряд районных учреждений культуры, образования и спорта
На заседании райисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района
за январь-сентябрь 2024 года.
‼️ Андрей Лобович отметил недостатки в работе местных органов власти по выполнению поручений Главы государства в части обеспечения роста заработной платы, соблюдения нормативов государственных социальных стандартов, осуществления контроля и пресечения необоснованного роста цен на товары и услуги, недопущения на потребительский рынок некачественной продукции.
Особое внимание участников заседания акцентировано на проблемных вопросах в сфере строительства, ЖКХ и агропромышленном комплексе. В частности, Андрей Лобович отметил низкие темпы осенних полевых работ и заготовки кормов, рост падежа скота, дефицит квалифицированных кадров.
👇👇
На заседании райисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района
за январь-сентябрь 2024 года.
‼️ Андрей Лобович отметил недостатки в работе местных органов власти по выполнению поручений Главы государства в части обеспечения роста заработной платы, соблюдения нормативов государственных социальных стандартов, осуществления контроля и пресечения необоснованного роста цен на товары и услуги, недопущения на потребительский рынок некачественной продукции.
Особое внимание участников заседания акцентировано на проблемных вопросах в сфере строительства, ЖКХ и агропромышленном комплексе. В частности, Андрей Лобович отметил низкие темпы осенних полевых работ и заготовки кормов, рост падежа скота, дефицит квалифицированных кадров.
👇👇