‼️ Комитетом государственного контроля Гомельской области начата проверка ОАО «Птицефабрика «Рассвет»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки особое внимание будет уделено следующим вопросам;
▫️ соблюдению технологической дисциплины при производстве продукции;
▫️ законности использования бюджетных средств;
▫️ соблюдению законодательства о ценах и в сфере закупок;
▫️ обоснованности формирования себестоимости продукции и использования прибыли;
▫️ имеющимся резервам повышения эффективности работы предприятия и другим вопросам.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки особое внимание будет уделено следующим вопросам;
▫️ соблюдению технологической дисциплины при производстве продукции;
▫️ законности использования бюджетных средств;
▫️ соблюдению законодательства о ценах и в сфере закупок;
▫️ обоснованности формирования себестоимости продукции и использования прибыли;
▫️ имеющимся резервам повышения эффективности работы предприятия и другим вопросам.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
При проверке крупной строительной организации Гомельщины выявлены значительные завышения стоимости работ и материалов. В отношении одного из руководителей возбуждено уголовное дело
КГК Гомельской области установлено, что в акты выполненных работ при строительстве двух районных объектов подрядчик включил и предъявил к оплате из бюджета ряд невыполненных работ при устройстве бетонного покрытия проездов и площадок. Также к оплате были предъявлены неиспользованные на объектах стройматериалы и материалы, стоимость которых была завышена.
Например, по указанию главного инженера строительной организации при устройстве площадок вместо предусмотренной проектом дорогостоящей смеси из кирпичной крошки с керамическими гранулами фактически был использован обыкновенный щебень, цена которого в 190 раз ниже.
📍 По результатам проверки подрядчиком возвращено в бюджет более 50 тыс. рублей незаконно полученных средств. В отношении главного инженера строительной организации возбуждено уголовное дело.
🔎 Проверка продолжается.
КГК Гомельской области установлено, что в акты выполненных работ при строительстве двух районных объектов подрядчик включил и предъявил к оплате из бюджета ряд невыполненных работ при устройстве бетонного покрытия проездов и площадок. Также к оплате были предъявлены неиспользованные на объектах стройматериалы и материалы, стоимость которых была завышена.
Например, по указанию главного инженера строительной организации при устройстве площадок вместо предусмотренной проектом дорогостоящей смеси из кирпичной крошки с керамическими гранулами фактически был использован обыкновенный щебень, цена которого в 190 раз ниже.
📍 По результатам проверки подрядчиком возвращено в бюджет более 50 тыс. рублей незаконно полученных средств. В отношении главного инженера строительной организации возбуждено уголовное дело.
🔎 Проверка продолжается.
Forwarded from Росфинмониторинг
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день - нашей Службе сегодня исполнилось 25 лет - подготовили для вас свежий антиотмывочный дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️
📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства
«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.
📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.
📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней
В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах.
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.
📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство
В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства
«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.
📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.
📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней
В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах.
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.
📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство
В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM