☝️Беларусь занимает третье место в мире по производству льноволокна

Это наш всемирно признанный бренд, за которым стоит работа тысяч специалистов со всей страны.

⁉️Как отрасль будет развиваться дальше и какие проблемы нужно оперативно решать?

Всё о северном шёлке — в новой серии проекта "На контроле Президента".

#НаКонтролеПрезидента

💜 NEWS.BY в MAX

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день - нашей Службе сегодня исполнилось 25 лет - подготовили для вас свежий антиотмывочный дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️

📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства

«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.
 
📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.
 
📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней
 
В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах.

📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
 
Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.
 
📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство

В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.
 

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

⚡️Возбуждено уголовное дело в отношении представителей компании «Bayer». Фигуранты задержаны

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена противоправная деятельность представителей компании «Bayer», связанная с уклонением от уплаты налогов. 

➡️Следствием получена информация, что руководители иностранных компаний «Bayer» и АО «БАЙЕР», при пособничестве иных лиц, с января 2020 года по март 2026 года, организовали и осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации постоянного представительства указанного общества по реализации на территории Беларуси средств агрохимической защиты растений и фармацевтики, что являлось прямым нарушением действующего законодательства. Для прикрытия противоправной деятельности они создали ООО «Байер ВР» и ряд представительств иностранных компаний. Фигуранты проигнорировали тот факт, что полученные денежные средства подлежат налогообложению и уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 50 миллионов рублей. При этом, в период преступной деятельности с белорусских счетов группе компании «Bayer» перечислено более 1,35 миллиардов рублей.

🔵В рамках расследования уголовного дела задержаны 10 человек. Среди них граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. К 7 фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Их действия квалифицированы следователями по ст.243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе проведения неотложных следственных действий, получены неопровержимые доказательства о причастности всех подозреваемых к совершению преступлений. Проведены обыски, изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, среди которой теневые учеты, спецификации, договоры, заявки, данные поставок и сводные файлы. Фигуранты сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе в отношении руководства иностранной компании. В целях возмещения вреда, наложены аресты на объекты недвижимости и транспортные средства компании, счета общества и иностранных представительств, многочисленное движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму не менее 8 миллионов рублей.

Расследование продолжается. Анализируется деятельность иностранной компании и ее представительств на территории Беларуси с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности.