⁉️Как банковская система выявляет мошенников?

Для банков сигналом обратиться к клиенту с просьбой пояснить движение денег по счетам может быть "нетипичное поведение".

📍Допустим человек, который обычно раз или два в месяц получает зарплату и оплачивает покупки, вдруг начинает активно переводить деньги через ЕРИП или с карты на карту. Проверка чистоты действий порой не только позволяет выявить мошенничество, но и защитить самого клиента.

Контроль за счетами осуществляют абсолютно все банки Беларуси.

📌Об эффективности национальной антиотмывочной системы — в проекте "На контроле Президента".

#НаКонтролеПрезидента