⚡️ 📣 Как в Беларуси борются с зарплатами «в конвертах»?
Сегодня в Доме прессы состоялась пресс-конференция «Зарплата в конвертах: ответственность нанимателя и риски для работников». В числе спикеров – представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения.
🎙 О результатах работы органов финансовых расследований в этом направлении рассказал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон:
📨 Тема выплаты зарплаты в конвертах находится на особом контроле с 2020 года. В первом полугодии 2026 года органами КГК проведено 38 проверок, выявлено 108 преступлений, а дополнительно предъявленная сумма подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысила 56 млн. рублей. В основном, «серый» фонд для выплаты заработной платы формировался из сокрытой выручки, перечислений подконтрольных индивидуальных предпринимателей за якобы выполненные работы.
Сегодня в Доме прессы состоялась пресс-конференция «Зарплата в конвертах: ответственность нанимателя и риски для работников». В числе спикеров – представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения.
🎙 О результатах работы органов финансовых расследований в этом направлении рассказал начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон:
📨 Тема выплаты зарплаты в конвертах находится на особом контроле с 2020 года. В первом полугодии 2026 года органами КГК проведено 38 проверок, выявлено 108 преступлений, а дополнительно предъявленная сумма подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысила 56 млн. рублей. В основном, «серый» фонд для выплаты заработной платы формировался из сокрытой выручки, перечислений подконтрольных индивидуальных предпринимателей за якобы выполненные работы.
🚕 Факты выплаты зарплаты «в конвертах» выявляются в разных сферах, где оплата за товары (работы, услуги) производится за наличный расчет. При этом одной из наиболее подверженных этим рискам является сфера пассажирских перевозок, прежде всего деятельность компаний-такси.
Один из последних примеров – выявленная масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, охватившая 16 столичных компаний такси. Деньги в конвертах получали более 4 тыс. водителей, а ущерб государству в виде неудержанного и неперечисленного подоходного налога с физических лиц составил более 5 млн. рублей.
⌨️ Для оперативного выявления фактов выплаты серых зарплат КГК с мая 2021 года использует онлайн-панель обратной связи на своем сайте. С начала 2026 года на нее поступило 264 сообщения от граждан, большинство из которых касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области, часть информации подтвердилась и была использована при проведении проверок.
💰 Выплачивая зарплату «в конвертах» наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам, начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии и лишением других социальных выплат.
‼️🎥 Полностью посмотреть пресс-конференцию можно здесь
Один из последних примеров – выявленная масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, охватившая 16 столичных компаний такси. Деньги в конвертах получали более 4 тыс. водителей, а ущерб государству в виде неудержанного и неперечисленного подоходного налога с физических лиц составил более 5 млн. рублей.
⌨️ Для оперативного выявления фактов выплаты серых зарплат КГК с мая 2021 года использует онлайн-панель обратной связи на своем сайте. С начала 2026 года на нее поступило 264 сообщения от граждан, большинство из которых касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области, часть информации подтвердилась и была использована при проведении проверок.
💰 Выплачивая зарплату «в конвертах» наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам, начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии и лишением других социальных выплат.
‼️🎥 Полностью посмотреть пресс-конференцию можно здесь
YouTube
Зарплата в конвертах: ответственность нанимателя и риски для работника
Наш сайт: http://www.dompressy.by/
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
24 июля 2026…
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
24 июля 2026…
⚡️⚡️ Председатель Комитета госконтроля сегодня работает в Ошмянском районе Гродненской области
В первой половине дня Василий Герасимов провел прямую телефонную линию с жителями района. Звонки поступили и из других регионов страны.
В числе озвученных гражданами вопросов:
✔️ необходимость асфальтирования дороги;
✔️ просьба организовать транспортное сообщение между аг. Гольшаны и Минском;
✔️ самовольное строительство соседом жилого дома и другие.
‼️ По всем вопросам даны соответствующие поручения.
Также руководитель КГК принимает участие в заседании Ошмянского райисполкома. Рассматривается вопрос о повышении эффективности работы, направленной на развитие физкультуры и спорта в районе.
В первой половине дня Василий Герасимов провел прямую телефонную линию с жителями района. Звонки поступили и из других регионов страны.
В числе озвученных гражданами вопросов:
✔️ необходимость асфальтирования дороги;
✔️ просьба организовать транспортное сообщение между аг. Гольшаны и Минском;
✔️ самовольное строительство соседом жилого дома и другие.
‼️ По всем вопросам даны соответствующие поручения.
Также руководитель КГК принимает участие в заседании Ошмянского райисполкома. Рассматривается вопрос о повышении эффективности работы, направленной на развитие физкультуры и спорта в районе.
⚡️🌾 Мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, начнут работать во всех регионах страны с воскресенья
‼️ С учетом поручений, данных 21 июля 2026 года Главой государства по итогам селекторного совещания по вопросам уборки урожая, во всех регионах страны созданы мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании в 2026 году.
В состав мобильных групп войдут представители Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода.
🔔 Задача мобильных групп – принятие мер реагирования при выявлении проблемных вопросов, оперативное устранение возможных недостатков с целью обеспечения высоких темпов уборки урожая.
В зоне особого внимания мобильных групп будут вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличия необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, недопустимости потерь при уборке урожая, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины.
‼️ С учетом поручений, данных 21 июля 2026 года Главой государства по итогам селекторного совещания по вопросам уборки урожая, во всех регионах страны созданы мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании в 2026 году.
В состав мобильных групп войдут представители Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода.
🔔 Задача мобильных групп – принятие мер реагирования при выявлении проблемных вопросов, оперативное устранение возможных недостатков с целью обеспечения высоких темпов уборки урожая.
В зоне особого внимания мобильных групп будут вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличия необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, недопустимости потерь при уборке урожая, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины.
⚡️Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов прямо сейчас изучает ситуацию в хозяйствах Ошмянского, Ивьевского и Сморгонского районов
➡️ В центре внимания – вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, проблемные вопросы при проведении уборки урожая, которые необходимо оперативно решать.
Подробности 🔜
➡️ В центре внимания – вопросы готовности техники и зерносушильного хозяйства, проблемные вопросы при проведении уборки урожая, которые необходимо оперативно решать.
Подробности 🔜
‼️ Готовность техники, зерносушильного хозяйства, наличие механизаторов. Василий Герасимов изучил ситуацию в сельхозорганизациях Гродненской области
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов посетил сегодня ряд хозяйств Ошмянского, Ивьевского и Сморгонского районов.
📍 Основное внимание уделено вопросам, обозначенным Президентом в ходе селектора по вопросам уборочной кампании, прежде всего готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличию необходимого количества механизаторов, бесперебойному обеспечению топливом, отвозке зерна с полей и зернотоков.
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов посетил сегодня ряд хозяйств Ошмянского, Ивьевского и Сморгонского районов.
📍 Основное внимание уделено вопросам, обозначенным Президентом в ходе селектора по вопросам уборочной кампании, прежде всего готовности техники и зерносушильного хозяйства, наличию необходимого количества механизаторов, бесперебойному обеспечению топливом, отвозке зерна с полей и зернотоков.
‼️ Отмечено, что хозяйствами устранен ряд недостатков, ранее выявленных Комитетом госконтроля. Обеспечена готовность комбайнов, проведен ремонт складских помещений, приняты меры по ремонту зерносушильного оборудования и поверке весов.
Вместе с тем, в ходе посещения Председателем КГК хозяйств выявлены проблемные вопросы, в том числе простаивание энергонасыщенных тракторов из-за нехватки механизаторов. Такие факты установлены в ряде хозяйств Ивьевского и Сморгонского районов.
🚜 Техника простаивает и по другим причинам. В КСУП «Субботники» Ивьевского района из-за затянувшегося гарантийного ремонта долгое время не используется энергонасыщенный трактор. В этой связи Василий Герасимов поручил специалистам ведомства изучить в целом по республике вопрос своевременного ремонта гарантийной сельхозтехники.
Во время рабочей поездки изучена работа зерносушильного оборудования (в двух хозяйствах должным образом не работала автоматика сушильных комплексов), выявлены факты беспорядка на мехдворах. В ряде хозяйств своевременно не принимаются меры по ремонту тракторов и автомобилей, длительное время не разбирается списанная техника.
🌾 Председатель КГК также ознакомился с уборкой урожая. В ряде хозяйств Ошмянского и Сморгонского районов яровой ячмень и рапс убирали с повышенной влажностью, что повлечет дополнительные расходы на доработку зерна. При этом не везде организован учет влажности зерновых культур и рапса.
По итогам рабочей поездки районным властям и руководителям хозяйств поставлены задачи обеспечить работу всей имеющейся техники. Поручено создать надлежащие условия в мехмастерских для работы механизаторов. Выявленные недостатки должны быть оперативно устранены. Контроль за принятыми мерами осуществит областной КГК.
📌 Внесены предложения по принятию жестких мер к должностным лицам, не обеспечившим надлежащую подготовку и проведение уборочной кампании.
Вместе с тем, в ходе посещения Председателем КГК хозяйств выявлены проблемные вопросы, в том числе простаивание энергонасыщенных тракторов из-за нехватки механизаторов. Такие факты установлены в ряде хозяйств Ивьевского и Сморгонского районов.
🚜 Техника простаивает и по другим причинам. В КСУП «Субботники» Ивьевского района из-за затянувшегося гарантийного ремонта долгое время не используется энергонасыщенный трактор. В этой связи Василий Герасимов поручил специалистам ведомства изучить в целом по республике вопрос своевременного ремонта гарантийной сельхозтехники.
Во время рабочей поездки изучена работа зерносушильного оборудования (в двух хозяйствах должным образом не работала автоматика сушильных комплексов), выявлены факты беспорядка на мехдворах. В ряде хозяйств своевременно не принимаются меры по ремонту тракторов и автомобилей, длительное время не разбирается списанная техника.
🌾 Председатель КГК также ознакомился с уборкой урожая. В ряде хозяйств Ошмянского и Сморгонского районов яровой ячмень и рапс убирали с повышенной влажностью, что повлечет дополнительные расходы на доработку зерна. При этом не везде организован учет влажности зерновых культур и рапса.
По итогам рабочей поездки районным властям и руководителям хозяйств поставлены задачи обеспечить работу всей имеющейся техники. Поручено создать надлежащие условия в мехмастерских для работы механизаторов. Выявленные недостатки должны быть оперативно устранены. Контроль за принятыми мерами осуществит областной КГК.
📌 Внесены предложения по принятию жестких мер к должностным лицам, не обеспечившим надлежащую подготовку и проведение уборочной кампании.
‼️ 🚚 «На контроле Президента». Международные перевозки
✔️ Отечественный производитель для грузовых перевозок: качественно и доступно.
✔️ Каким будет автопарк будущего?
✔️ Для кого отменили утильсбор?
✔️ И все ли пользуются льготой добросовестно?
📺 Для тех, не посмотрел новую серию проекта в прямом эфире 🔽🔽
📌 https://youtu.be/gACdiMgZZTU?si=mxSMCr6HLjSz4IBh
✔️ Отечественный производитель для грузовых перевозок: качественно и доступно.
✔️ Каким будет автопарк будущего?
✔️ Для кого отменили утильсбор?
✔️ И все ли пользуются льготой добросовестно?
📺 Для тех, не посмотрел новую серию проекта в прямом эфире 🔽🔽
📌 https://youtu.be/gACdiMgZZTU?si=mxSMCr6HLjSz4IBh
YouTube
Что выбирают белорусские перевозчики? Качество техники и новые маршруты. На контроле Президента
Международные грузоперевозки. Курс на Восток!
Белорусские перевозчики активно осваивают рынки России, Китая и Казахстана.
Надёжная техника — важный фактор успеха. Но что выгоднее: импорт или своё производство?
Разбираем ситуацию в отрасли в новой серии…
Белорусские перевозчики активно осваивают рынки России, Китая и Казахстана.
Надёжная техника — важный фактор успеха. Но что выгоднее: импорт или своё производство?
Разбираем ситуацию в отрасли в новой серии…
🚕 📩 Более 130 водителей гродненской компании-такси получали зарплату «в конвертах». В отношении директора возбуждено уголовное дело
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» в гродненском обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси.
💰 Установлено, что на протяжении 2023-2025 годов серую зарплату получили более 130 водителей компании. Всего без отражения в учете общества работникам было выплачено свыше 1,4 млн. рублей.
Причиненный государству ущерб в виде не удержанного и не перечисленного в бюджет подоходного налога с физических лиц превысил 190 тыс. рублей.
📌 В отношении руководителя компании-такси возбуждено уголовное дело.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» в гродненском обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси.
💰 Установлено, что на протяжении 2023-2025 годов серую зарплату получили более 130 водителей компании. Всего без отражения в учете общества работникам было выплачено свыше 1,4 млн. рублей.
Причиненный государству ущерб в виде не удержанного и не перечисленного в бюджет подоходного налога с физических лиц превысил 190 тыс. рублей.
📌 В отношении руководителя компании-такси возбуждено уголовное дело.
‼️➡️
В первом полугодии 2026 года органами Комитета государственного контроля выявлено 108 преступлений по фактам выплаты заработной платы «в конвертах». Установлено, что серую зарплату платили свыше 18 тыс. работникам. По результатам проверок дополнительно предъявлено к уплате подоходного налога с физических лиц и страховых взносов на общую сумму более 56 млн. рублей.🔎 🍎🍞 Что показали рейды по торговым объектам Минской области? Смотрите в сюжете телеканала СТВ
Не обошлось без нарушений – на прилавках некоторых магазинов нашли просроченные товары и некачественные фрукты и овощи
🔔 https://vkvideo.ru/video-21167316_456278107
Не обошлось без нарушений
🔔 https://vkvideo.ru/video-21167316_456278107
VK Видео
Рейд по магазинам Минской области! Узнали, за что закрывают торговые объекты
Смотрите онлайн Рейд по магазинам Минской области! Узнали,.. 6 мин 37 с. Видео от 26 июля 2026 в хорошем качестве, без регистрации в бесплатном видеокаталоге ВКонтакте! 428 — просмотрели. 1 — оценили.
⚡️🌾 Как работают мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной?
Со вчерашнего дня во всех регионах работают мобильные группы, главной задачей которых является оперативное решение проблемных вопросов в случае их выявления. В состав мобильных групп входят специалисты Комитета госконтроля, прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода, облисполкомов.
🔽🔽
Со вчерашнего дня во всех регионах работают мобильные группы, главной задачей которых является оперативное решение проблемных вопросов в случае их выявления. В состав мобильных групп входят специалисты Комитета госконтроля, прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода, облисполкомов.
🔽🔽
‼️ По отдельным фактам уже приняты меры:
✔️ в КСУП «Свитязь» Новогрудского района оперативно решен вопрос выезда техцентра для ремонта гарантийного комбайна. Поломка произошла вчера – сегодня на месте уже работали специалисты по ремонту;
✔️ в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района решен вопрос с неисправным двигателем комбайна КЗС-1218 (не массовой серии). При содействии мобильной группы двигатель найден, готов к поставке;
✔️ в ОАО «Старобинский» Солигорского района не был подготовлен склад для хранения зерна. После вмешательства мобильной группы работы оперативно выполнены;
✔️ в ОАО «Агро-Дубинское» Воложинского района из-за значительных потерь при уборке рапса была остановлена работа комбайна. После проведения дополнительных настроек и регулировок техника приступила к работе;
✔️ в ОАО «Преснаки» Копыльского района приняты меры по укрытию кузовов автомобилей при перевозке зерна тентами – здесь зерно перевозилось без укрытия;
✔️ в УП «Юрковщинское» Лепельского района решен вопрос с ремонтом в тот же день топливного насоса зерноуборочного комбайна (техника приступила к работе);
✔️ в Оршанском районе принято решение о вывозке с зернотока в филиале «Смольяны» ОАО «Оршанский КХП» для доработки порядка 260 т маслосемян рапса и 250 т зерна озимого ячменя (для исключения самосогревания и порчи);
✔️ приняты меры по перебуртовыванию и сушке около 60 т овса в КСУП «Скороднянский» Ельского района. При наличии непеработанного зерна в хозяйстве простаивала зерносушилка (у оператора был выходной). После вмешательства рабочей группы она в тот же день запущена в работу.
Мобильные группы продолжают работать.
✔️ в КСУП «Свитязь» Новогрудского района оперативно решен вопрос выезда техцентра для ремонта гарантийного комбайна. Поломка произошла вчера – сегодня на месте уже работали специалисты по ремонту;
✔️ в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района решен вопрос с неисправным двигателем комбайна КЗС-1218 (не массовой серии). При содействии мобильной группы двигатель найден, готов к поставке;
✔️ в ОАО «Старобинский» Солигорского района не был подготовлен склад для хранения зерна. После вмешательства мобильной группы работы оперативно выполнены;
✔️ в ОАО «Агро-Дубинское» Воложинского района из-за значительных потерь при уборке рапса была остановлена работа комбайна. После проведения дополнительных настроек и регулировок техника приступила к работе;
✔️ в ОАО «Преснаки» Копыльского района приняты меры по укрытию кузовов автомобилей при перевозке зерна тентами – здесь зерно перевозилось без укрытия;
✔️ в УП «Юрковщинское» Лепельского района решен вопрос с ремонтом в тот же день топливного насоса зерноуборочного комбайна (техника приступила к работе);
✔️ в Оршанском районе принято решение о вывозке с зернотока в филиале «Смольяны» ОАО «Оршанский КХП» для доработки порядка 260 т маслосемян рапса и 250 т зерна озимого ячменя (для исключения самосогревания и порчи);
✔️ приняты меры по перебуртовыванию и сушке около 60 т овса в КСУП «Скороднянский» Ельского района. При наличии непеработанного зерна в хозяйстве простаивала зерносушилка (у оператора был выходной). После вмешательства рабочей группы она в тот же день запущена в работу.
Мобильные группы продолжают работать.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Делимся последними новостями из мира финансовой безопасности ⤵️
📰ФАТФ опубликовала доклад о проблемах, связанных с регулированием децентрализованных финансов (DeFi)
Документ конкретизирует требования и передовые практики, изложенные в Обновленном руководстве по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов (ПУВА) от 2021 года. Отмечается, что для преодоления препятствий к эффективному внедрению международных антиотмывочных стандартов в отношении DeFi необходим комплексный функционально-риск-ориентированный подход. В документе представлены рекомендации для юрисдикций по регулированию децентрализованных финансовых сервисов и для финансовых учреждений и ПУВА - по снижению рисков, связанных с внедрением таких сервисов в свои продукты.
📰В ООН оценили угрозу транснациональных мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии
Криминальная система Юго-Восточной Азии претерпела фундаментальную реструктуризацию, согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Синдикаты, которые ранее были разрозненными и опирались на местные связи, объединились в единую транснациональную криминальную экономику, основанную на технологиях. Отмечается резкий рост торговли людьми с целью вовлечения их в преступную деятельность. В мошеннических схемах в регионе участвуют выходцы как минимум из 80 юрисдикций, а сети вербовщиков, по имеющимся данным, действуют через транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
📰В Казахстане осуждены 27 участников преступной группы за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило схему хищения средств, выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота. Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. Установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. В зависимости от роли фигурантам назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.
📰В Нижнем Новгороде прошла Международная летняя школа по финансовой безопасности
С 20 по 24 июля в Нижнем Новгороде работала Международная летняя школа по финансовой безопасности, слушателями которой стали представители Беларуси, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Перу, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора и Эфиопии. Участники проекта узнали о механизмах принятия решений на международном уровне в рамках работы модели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), лучших практиках межведомственного взаимодействия и методике оценки рисков ОД/ФТ.
📰В Таджикистане за полгода выявили более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений
Подведены итоги работы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. За отчетный период сотрудниками Агентства выявлено более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений, в суды передано 425 уголовных дел. Проведено 286 проверок и ревизий, выявлен ущерб на сумму 315,9 млн сомони, из них 292,2 млн сомони возмещено в пользу государства.
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰ФАТФ опубликовала доклад о проблемах, связанных с регулированием децентрализованных финансов (DeFi)
Документ конкретизирует требования и передовые практики, изложенные в Обновленном руководстве по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов (ПУВА) от 2021 года. Отмечается, что для преодоления препятствий к эффективному внедрению международных антиотмывочных стандартов в отношении DeFi необходим комплексный функционально-риск-ориентированный подход. В документе представлены рекомендации для юрисдикций по регулированию децентрализованных финансовых сервисов и для финансовых учреждений и ПУВА - по снижению рисков, связанных с внедрением таких сервисов в свои продукты.
📰В ООН оценили угрозу транснациональных мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии
Криминальная система Юго-Восточной Азии претерпела фундаментальную реструктуризацию, согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Синдикаты, которые ранее были разрозненными и опирались на местные связи, объединились в единую транснациональную криминальную экономику, основанную на технологиях. Отмечается резкий рост торговли людьми с целью вовлечения их в преступную деятельность. В мошеннических схемах в регионе участвуют выходцы как минимум из 80 юрисдикций, а сети вербовщиков, по имеющимся данным, действуют через транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
📰В Казахстане осуждены 27 участников преступной группы за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило схему хищения средств, выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота. Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. Установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. В зависимости от роли фигурантам назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.
📰В Нижнем Новгороде прошла Международная летняя школа по финансовой безопасности
С 20 по 24 июля в Нижнем Новгороде работала Международная летняя школа по финансовой безопасности, слушателями которой стали представители Беларуси, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Перу, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора и Эфиопии. Участники проекта узнали о механизмах принятия решений на международном уровне в рамках работы модели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), лучших практиках межведомственного взаимодействия и методике оценки рисков ОД/ФТ.
📰В Таджикистане за полгода выявили более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений
Подведены итоги работы Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за первое полугодие 2026 года. За отчетный период сотрудниками Агентства выявлено более 1,3 тыс. коррупционных и экономических преступлений, в суды передано 425 уголовных дел. Проведено 286 проверок и ревизий, выявлен ущерб на сумму 315,9 млн сомони, из них 292,2 млн сомони возмещено в пользу государства.
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📺‼️ Быстро среагировать и помочь. Репортажи о работе мобильных групп, которые призваны оперативно решать вопросы уборочной
✔️ https://news.by/news/obshchestvo/khozyayskiy-podkhod-kak-mobilnye-gruppy-kgk-i-prokuratury-obespechivayut-kachestvennuyu-uborku-urozhaya
✔️ https://ctv.by/news/obshestvo/mobilnye-gruppy-po-voprosam-zhatvy-uznali-kak-obstoyat-dela-v-minskoj-i-grodnenskoj-oblastyah
✔️ https://ont.by/ru/society-ru/view/goskontrol-proverjaet-xod-uborochnoj-kampanii-i-ispravnost-texniki-v-xozjajstvax-reportazh-ont-322870-2026/
✔️ https://news.by/news/obshchestvo/khozyayskiy-podkhod-kak-mobilnye-gruppy-kgk-i-prokuratury-obespechivayut-kachestvennuyu-uborku-urozhaya
✔️ https://ctv.by/news/obshestvo/mobilnye-gruppy-po-voprosam-zhatvy-uznali-kak-obstoyat-dela-v-minskoj-i-grodnenskoj-oblastyah
✔️ https://ont.by/ru/society-ru/view/goskontrol-proverjaet-xod-uborochnoj-kampanii-i-ispravnost-texniki-v-xozjajstvax-reportazh-ont-322870-2026/
news.by
Хозяйский подход: как мобильные группы КГК и прокуратуры обеспечивают качественную уборку урожая
В Беларуси созданы специальные мобильные группы, которые призваны оперативно решать вопросы уборочной