‼️ 💼 Коллективам комитетов госконтроля Минской и Гродненской областей представлены новые руководители
В Комитете госконтроля Минской области нового руководителя представил первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско. Он вручил удостоверение председателю КГК Минской области Анатолию Дорожко. Ранее Анатолий Андреевич возглавлял Комитет госконтроля Гродненской области.
В Комитете госконтроля Минской области нового руководителя представил первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско. Он вручил удостоверение председателю КГК Минской области Анатолию Дорожко. Ранее Анатолий Андреевич возглавлял Комитет госконтроля Гродненской области.
‼️ В Гродно удостоверение новому руководителю вручил заместитель Председателя КГК Станислав Наркевич. Комитет госконтроля Гродненской области возглавил Алексей Игликов, ранее занимавший должность руководителя КГК Гомельской области.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили очередную подборку новостей из мира финансовой безопасности. Полезного и интересного чтения! ⤵️
📰Интерпол предупреждает о растущей угрозе глобального финансового мошенничества
В тематическом докладе Интерпола отмечается, что Финансовое мошенничество сегодня является одним из самых тяжких и быстро развивающихся транснациональных преступлений, влекущих значительные экономические и социальные последствия. Согласно выводам проведенной оценки угроз, мошенничество с использованием искусственного интеллекта приносит в 4,5 раза больше прибыли, чем традиционные методы. Системы «агентного ИИ» могут автономно планировать и проводить комплексные мошеннические кампании. Преступные сети все активнее сотрудничают со специализированными группами по отмыванию денег. В Африке было обнаружено, что террористические группы используют схемы мошенничества, особенно связанные с криптовалютами, в качестве источника финансирования. Мошеннические центры, которые ранее были региональным явлением, теперь выявляются по всему миру, в них вовлечены сотни тысяч людей, многие из которых стали жертвами торговли людьми и принуждаются к онлайн-мошенничеству.
📰Представители Росфинмониторинга приняли участие в Глобальном саммите по проблеме мошенничества
Мероприятие прошло с 16 по 17 марта в г. Вене (Австрия) и объединило представителей профильных ведомств, правоохранительного блока, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества. Организатором выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Интерполом. Эксперты обсудили проблему глобальной распространенности мошенничества, работы скам-центров и принимаемые странами меры по выявлению и пресечению деятельности транснациональных преступных групп.
📰В Беларуси выявлены факты неуплаты налогов и обналичивание денежных средств при монтаже электротехнического оборудования
В бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем работ. Предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, скрытых от налогообложения. Полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды. Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме, в отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.
📰В Канаде отозвана лицензия у 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, связанные с криптовалютами
Канадское подразделение финансовой разведки (FINTRAC) аннулировало регистрацию 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые были связаны с криптовалютными сервисами в стране. Фирмы лишены возможности осуществлять деятельность в Канаде из-за их несоответствия нормативным требованиям. Сообщается, что компании не ответили на запросы о предоставлении информации и не обновили данные о своей деятельности в федеральном правительстве Канады.
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Интерпол предупреждает о растущей угрозе глобального финансового мошенничества
В тематическом докладе Интерпола отмечается, что Финансовое мошенничество сегодня является одним из самых тяжких и быстро развивающихся транснациональных преступлений, влекущих значительные экономические и социальные последствия. Согласно выводам проведенной оценки угроз, мошенничество с использованием искусственного интеллекта приносит в 4,5 раза больше прибыли, чем традиционные методы. Системы «агентного ИИ» могут автономно планировать и проводить комплексные мошеннические кампании. Преступные сети все активнее сотрудничают со специализированными группами по отмыванию денег. В Африке было обнаружено, что террористические группы используют схемы мошенничества, особенно связанные с криптовалютами, в качестве источника финансирования. Мошеннические центры, которые ранее были региональным явлением, теперь выявляются по всему миру, в них вовлечены сотни тысяч людей, многие из которых стали жертвами торговли людьми и принуждаются к онлайн-мошенничеству.
📰Представители Росфинмониторинга приняли участие в Глобальном саммите по проблеме мошенничества
Мероприятие прошло с 16 по 17 марта в г. Вене (Австрия) и объединило представителей профильных ведомств, правоохранительного блока, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества. Организатором выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Интерполом. Эксперты обсудили проблему глобальной распространенности мошенничества, работы скам-центров и принимаемые странами меры по выявлению и пресечению деятельности транснациональных преступных групп.
📰В Беларуси выявлены факты неуплаты налогов и обналичивание денежных средств при монтаже электротехнического оборудования
В бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем работ. Предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, скрытых от налогообложения. Полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды. Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме, в отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.
📰В Канаде отозвана лицензия у 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, связанные с криптовалютами
Канадское подразделение финансовой разведки (FINTRAC) аннулировало регистрацию 23 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые были связаны с криптовалютными сервисами в стране. Фирмы лишены возможности осуществлять деятельность в Канаде из-за их несоответствия нормативным требованиям. Сообщается, что компании не ответили на запросы о предоставлении информации и не обновили данные о своей деятельности в федеральном правительстве Канады.
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Interpol
INTERPOL report warns of increasingly sophisticated global financial fraud threat
Threat assessment highlights hybrid tactics, global growth in scam centres and rise in sextortion
☎️ 🔌 Комитет госконтроля СЕГОДНЯ проводит «горячую» линию по вопросам качества и доступности электрозарядной инфраструктуры для электроавтомобилей
Можно сообщить о проблемных вопросах, связанных с:
🔸 недостаточным количеством зарядных станций в городах и на автомобильных трассах;
🔸 надежностью инфраструктуры и доступом к зарядным станциям;
🔸 недостаточной мощностью зарядных станций;
🔸 работой мобильного приложения при бронировании и оплате услуг и др.
☎️ Сообщения принимаются на короткий номер 191.
«Горячая» линия будет работать до 18-00.
➡️ Если не получилось дозвониться – можно прислать информацию в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
Можно сообщить о проблемных вопросах, связанных с:
🔸 недостаточным количеством зарядных станций в городах и на автомобильных трассах;
🔸 надежностью инфраструктуры и доступом к зарядным станциям;
🔸 недостаточной мощностью зарядных станций;
🔸 работой мобильного приложения при бронировании и оплате услуг и др.
☎️ Сообщения принимаются на короткий номер 191.
«Горячая» линия будет работать до 18-00.
➡️ Если не получилось дозвониться – можно прислать информацию в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
⚡️ При получении взятки задержан главный ветеринарный врач птицефабрики
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена и пресечена коррупционная схема в агропромышленном комплексе, связанная с получением незаконного вознаграждения за благоприятное решение вопроса о выборе поставщика ветеринарных препаратов в адрес птицефабрики.
🔎 Установлено, что главный ветеринарный врач птицефабрики получил 8 тыс. долларов США от заместителя директора госучреждения в области ветеринарии, действующего в интересах коммерческой фирмы-поставщика ветпрепаратов. Руководителем этой частной компании являлась сожительница замдиректора госучреждения.
🔽🔽
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена и пресечена коррупционная схема в агропромышленном комплексе, связанная с получением незаконного вознаграждения за благоприятное решение вопроса о выборе поставщика ветеринарных препаратов в адрес птицефабрики.
🔎 Установлено, что главный ветеринарный врач птицефабрики получил 8 тыс. долларов США от заместителя директора госучреждения в области ветеринарии, действующего в интересах коммерческой фирмы-поставщика ветпрепаратов. Руководителем этой частной компании являлась сожительница замдиректора госучреждения.
🔽🔽
В целях конспирации деньги передавались через цепочку посредников из близкого круга лиц в долларах США, после чего один из посредников обменял их на российские рубли, которые затем передал взяткополучателю.
‼️ 💰 При получении взятки главный ветеринарный врач птицефабрики задержан с поличным. В его автомобиле обнаружено свыше 600 тыс. рос. рублей, составляющих эквивалент 8 тыс. долларов США.
В отношении должностного лица птицефабрики возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование для установления всех участников коррупционной схемы.
При проведении процессуальных действий изъяты денежные средства в иностранных валютах, золотые слитки, наложен арест на имущество подозреваемого.
‼️ 💰 При получении взятки главный ветеринарный врач птицефабрики задержан с поличным. В его автомобиле обнаружено свыше 600 тыс. рос. рублей, составляющих эквивалент 8 тыс. долларов США.
В отношении должностного лица птицефабрики возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование для установления всех участников коррупционной схемы.
При проведении процессуальных действий изъяты денежные средства в иностранных валютах, золотые слитки, наложен арест на имущество подозреваемого.
🚜🌾 Посевная не ждет. После вмешательства КГК приняты меры по ремонту энергонасыщенных тракторов
В ходе контроля за готовностью сельхозтехники к весенним полевым работам в Чаусском и Бобруйском районах выявлены факты длительного простоя неисправных энергонасыщенных тракторов.
✔️ Так, в ОАО «Мирный Агро» Чаусского района в длительном ремонте находились 2 из 4 энергонасыщенных трактора. Двигатель одного трактора хозяйство с осени 2024 года не могло забрать из ремонта из-за отсутствия оплаты, второй трактор простаивал по причине неисправности.
Техника не использовалась более года.
В ходе контроля за готовностью сельхозтехники к весенним полевым работам в Чаусском и Бобруйском районах выявлены факты длительного простоя неисправных энергонасыщенных тракторов.
✔️ Так, в ОАО «Мирный Агро» Чаусского района в длительном ремонте находились 2 из 4 энергонасыщенных трактора. Двигатель одного трактора хозяйство с осени 2024 года не могло забрать из ремонта из-за отсутствия оплаты, второй трактор простаивал по причине неисправности.
Техника не использовалась более года.
Только после вмешательства КГК местные органы власти изыскали средства для оплаты ремонта двигателя. Он уже установлен, трактор готов к работе. Второй трактор доставлен для ремонта в ОАО «Заднепровский межрайагросервис».
✔️ Еще одно хозяйство с похожими проблемами – филиал «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Бобруйского района. КГК выявил, что здесь не были готовы к посевной 6 тракторов (о ситуации рассказали в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1). После мониторинга в хозяйство завезли необходимые запчасти. Сейчас здесь ведется ремонт энергонасыщенной техники. Работы планируется завершить в ближайшие дни.
Полное исправление ситуации остается на контроле.
✔️ Еще одно хозяйство с похожими проблемами – филиал «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Бобруйского района. КГК выявил, что здесь не были готовы к посевной 6 тракторов (о ситуации рассказали в программе «Главный эфир» телеканала Беларусь 1). После мониторинга в хозяйство завезли необходимые запчасти. Сейчас здесь ведется ремонт энергонасыщенной техники. Работы планируется завершить в ближайшие дни.
Полное исправление ситуации остается на контроле.
💼 В Комитете госконтроля Витебской области пополнение штата общественных инспекторов
‼️ Ряды общественных инспекторов КГК пополнили 3 инициативных гражданина. Среди них – Георгий Орлов, который более 20 лет проработал на различных должностях в Оршанском межрайоном комитете госконтроля. Также удостоверения вручены работнику социальной сферы Елене Останиной и Людмиле Харлан, имеющей опыт надзорной работы.
Всего в 2025 году в КГК Витебской области в качестве общественных инспекторов было задействовано 11 человек.
В числе их задач: сбор информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий, изучение волнующих граждан проблемных вопросов (к примеру, ремонт дорог, уличное освещение, состояние детских площадок, наличие овощной продукции в магазинах) и др. Конкретные поручения для общественных инспекторов определяются работниками КГК. Самым активным выплачивается денежное вознаграждение.
‼️ Ряды общественных инспекторов КГК пополнили 3 инициативных гражданина. Среди них – Георгий Орлов, который более 20 лет проработал на различных должностях в Оршанском межрайоном комитете госконтроля. Также удостоверения вручены работнику социальной сферы Елене Останиной и Людмиле Харлан, имеющей опыт надзорной работы.
Всего в 2025 году в КГК Витебской области в качестве общественных инспекторов было задействовано 11 человек.
В числе их задач: сбор информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий, изучение волнующих граждан проблемных вопросов (к примеру, ремонт дорог, уличное освещение, состояние детских площадок, наличие овощной продукции в магазинах) и др. Конкретные поручения для общественных инспекторов определяются работниками КГК. Самым активным выплачивается денежное вознаграждение.
Институт общественных инспекторов Комитета госконтроля действует с 2021 года.
‼️🪵 В Гомельской области выявлены факты порчи заготовленной древесины
С 10 по 13 марта Комитет госконтроля Гомельской области изучил ситуацию с хранением древесины, заготовленной лесхозами страны при уборке поврежденных в регионе от ураганов участков леса.
🔎 Установлено, что непринятие мер по вывозке деловой древесины привело к снижению качества около 105 куб. м сырья.
✔️ Например, в Речицком лесхозе в заготовленной в 2023-2024 годах древесине дуба обнаружены трещины, гниль и грибковые поражения.
✔️ С аналогичными признаками хранилась деловая древесина березы в Буда-Кошелевском лесхозе.
✔️ Порча деловой древесины сосны и березы выявлена на временном складе лесхозов Брестской области в г.Речица.
✔️ А длительное хранение Копыльским лесхозом в лесном фонде Буда-Кошелевского района деловой древесины березы привело к тому, что она превратилась в дрова.
📌 О нарушениях проинформированы лесхозы и вышестоящие организации – Брестское, Гомельское и Минское государственные лесохозяйственные объединения.
С 10 по 13 марта Комитет госконтроля Гомельской области изучил ситуацию с хранением древесины, заготовленной лесхозами страны при уборке поврежденных в регионе от ураганов участков леса.
🔎 Установлено, что непринятие мер по вывозке деловой древесины привело к снижению качества около 105 куб. м сырья.
✔️ Например, в Речицком лесхозе в заготовленной в 2023-2024 годах древесине дуба обнаружены трещины, гниль и грибковые поражения.
✔️ С аналогичными признаками хранилась деловая древесина березы в Буда-Кошелевском лесхозе.
✔️ Порча деловой древесины сосны и березы выявлена на временном складе лесхозов Брестской области в г.Речица.
✔️ А длительное хранение Копыльским лесхозом в лесном фонде Буда-Кошелевского района деловой древесины березы привело к тому, что она превратилась в дрова.
📌 О нарушениях проинформированы лесхозы и вышестоящие организации – Брестское, Гомельское и Минское государственные лесохозяйственные объединения.
🔎 Комитетом госконтроля Гомельской области начата проверка предприятия потребительской кооперации ТУП «Припятский Альянс»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
В ходе проверки будут изучены вопросы соблюдения законодательства при осуществлении предприятием:
🔹 сбытовой, закупочной и заготовительной деятельности;
🔹 розничной торговли и общественного питания;
🔹 формирования цен на продукцию, а также другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
Особое внимание будет уделено оценке выполнения поручений Главы государства, касающихся организаций потребкооперации, эффективности использования ими государственной поддержки.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
В ходе проверки будут изучены вопросы соблюдения законодательства при осуществлении предприятием:
🔹 сбытовой, закупочной и заготовительной деятельности;
🔹 розничной торговли и общественного питания;
🔹 формирования цен на продукцию, а также другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
Особое внимание будет уделено оценке выполнения поручений Главы государства, касающихся организаций потребкооперации, эффективности использования ими государственной поддержки.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.