🎅Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом и представляем первый в 2026 году новостной антиотмывочный дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰В Бишкеке состоялось 16-е заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
 
Заседание прошло в Администрации Президента Кыргызской Республики. Ключевой темой обсуждения стала подготовка страны к 3-му раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Комиссия рассмотрела проект Плана действий по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма на 2026 год. Одобрен пакет отчетов по оценке рисков и планы по их минимизации в ряде секторов экономики. Принято решение о создании 11 межведомственных рабочих групп по подготовке материалов по Непосредственным результатам эффективности ФАТФ.
 
📰В Индии наложен арест на недвижимость по делу о хищении и отмывании денег строительной компанией
 
Компетентными органами Индии наложен арест на недвижимое имущество строительной компании стоимостью 99,26 крор рупий. Согласно обвинениям, компания собирала крупные суммы с покупателей жилья, но не сдавала квартиры в срок. Отмечается, что злоумышленники мошенническим способом выводили средства покупателей и присваивали их. Средства проходили через сложную сеть подставных компаний и фиктивных поставщиков. 

📰Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подвело итоги работы по повышению финансовой и цифровой грамотности населения за 2025 год

В итоговой встрече приняли участие представители Министерства науки и высшего образования, акимата города Астаны и Молодежного ресурсного центра. Отмечено системное взаимодействие госорганов и образовательных учреждений. Так, было проведено более 4 тыс. профилактических мероприятий, охвативших порядка 4 млн граждан.
 
📰Южнокорейская криптобиржа оштрафована на 1,9 млн долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов
 
Подразделение финансовой разведки обнаружило множество нарушений в ходе проверки криптобиржи. Отмечается, что биржа нарушила ключевые положения закона о финансовых операциях, допустила ошибки при проверке клиентов и в ограничениях на транзакции. В дополнение к штрафу организации вынесено предупреждение, приняты дисциплинарные меры в отношении руководителей высшего звена.
 
📰Правительство острова Мэн опубликовало обновленную оценку рисков отмывания денег в страховом секторе

Страховая отрасль является крупнейшим сектором финансовых услуг на острове, на долю которого приходится 17% национального дохода и в котором занято около 3 тыс. человек. Обновленная оценка основана на Национальной оценке рисков за 2020 год и подтверждает, что общие уровни рисков остаются неизменными, а сектор в целом оценивается как подверженный среднему риску отмывания денег.

📰В Великобритании фигуранты дела об отмывании денег приговорены к длительным срокам тюремного заключения
 
В результате операции, которая началась в 2021 году и продолжалась более четырех лет, были арестованы десять человек. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, в отношении части группировки уже вынесены судебные приговоры. Компетентными органами установлено, что в период с 2019 по 2021 год группа отмыла более 53 млн фунтов стерлингов, используя сеть «денежных мулов» и криптовалюту. Деньги, полученные преступным путем, были перевезены в Лестер и поступили в банковскую систему через почтовые отделения по всему графству. В ходе операции было изъято почти четверть миллиона фунтов наличными, а также другие активы.

Ставьте 👍🏻 если понравился обзор

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте