📸 По окончании встречи Юрий Чиханчин ознакомился с музейной экспозицией Комитета госконтроля
🌍‼️ Сегодня открылось Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
К участникам обратился Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.
‼️ Василий Герасимов отметил, что эффективно противостоять таким вызовам возможно только при функционировании в каждом государстве хорошо продуманной и слаженной системы контроля, основанной на единых стандартах, а также исключительно в рамках тесного сотрудничества между странами.
🔽🔽
К участникам обратился Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.
- Современные угрозы становятся все более сложными и многообразными, среди них различные изощренные виды финансового мошенничества и киберпреступности, незаконное использование криптовалют, а также тщательно организованные формы экстремизма, требующие согласованных подходов к их выявлению и предотвращению, - сказал глава контрольного ведомства Беларуси.
‼️ Василий Герасимов отметил, что эффективно противостоять таким вызовам возможно только при функционировании в каждом государстве хорошо продуманной и слаженной системы контроля, основанной на единых стандартах, а также исключительно в рамках тесного сотрудничества между странами.
🔽🔽
Одной из задач Пленарной недели ЕАГ является дальнейшее совершенствование национальных антиотмывочных систем, а также подготовка к очередному раунду взаимных оценок в странах ЕАГ.
📌 Беларусь тщательно готовится к предстоящему процессу оценки, которую предстоит пройти в 2027 году. Предыдущая оценка нашей страны (в 2019 году) получила высокие рейтинги со стороны международных экспертов.
- Оценочный процесс представляет собой сложную ответственную работу, требующую скоординированных усилий многочисленных государственных органов и организаций всех стран-участниц. Положительные результаты взаимных оценок, несомненно, укрепят надежность наднациональной финансовой инфраструктуры евразийского региона, повысят авторитет ЕАГ и каждой из стран объединения на международном уровне, а также станут убедительным подтверждением приверженности наших государств общепринятым стандартам финансовой безопасности, - уверен Василий Герасимов.
📌 Беларусь тщательно готовится к предстоящему процессу оценки, которую предстоит пройти в 2027 году. Предыдущая оценка нашей страны (в 2019 году) получила высокие рейтинги со стороны международных экспертов.
🌐 ⚡️ Участие в Пленарном заседании ЕАГ принимают делегации 9 государств – участников Евразийской группы (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ.
Республику Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси.
🔔 Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира обсуждают вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
🔽🔽
Республику Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси.
🔔 Более 300 представителей государственных и правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира обсуждают вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
🔽🔽
‼️💰 На заседании рассматриваются актуальные риски и угрозы в сфере отмывания денег (использование криптовалют, незаконные схемы с использованием дропов, мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта и др.). Участники поделятся эффективными практиками и национальным опытом выявления и предотвращения актуальных рисков и угроз в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Также будут рассмотрены подходы государств – участников ЕАГ к выполнению обязательных для всех стран мира рекомендаций (стандартов) Группы ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также будут рассмотрены подходы государств – участников ЕАГ к выполнению обязательных для всех стран мира рекомендаций (стандартов) Группы ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
‼️ В ходе пленарного заседания ЕАГ директор Департамента финансового мониторинга Беларуси Дмитрий Захаров рассказал о передовых инструментах выявления доходов, полученных преступным путем
Дмитрий Захаров отметил регулирование крипторынка.
💬 У нас создана автоматизированная система борьбы с мошенничеством, которая позволяет оперативно блокировать подозрительные финансовые операции, связанные с кибермошенничеством, различными финансовыми злоупотреблениями по решению правоохранительных органов. Таким образом предотвращается вывод этих средств за пределы страны.
‼️ Также он отметил контроль за игорным бизнесом, в котором есть система идентификации, верификации, контроля финансовых операций.
- Прежде всего международные эксперты отмечают наш опыт идентификации клиентов в банковском и других секторах экономики, который позволяет оперативно идентифицировать подозрительные финансовые операции, проводить работу по дальнейшему анализу операций и направлять в правоохранительные органы для детальной проработки.
Дмитрий Захаров отметил регулирование крипторынка.
💬 У нас создана автоматизированная система борьбы с мошенничеством, которая позволяет оперативно блокировать подозрительные финансовые операции, связанные с кибермошенничеством, различными финансовыми злоупотреблениями по решению правоохранительных органов. Таким образом предотвращается вывод этих средств за пределы страны.
‼️ Также он отметил контроль за игорным бизнесом, в котором есть система идентификации, верификации, контроля финансовых операций.
🎖 Леонид Анфимов награжден медалью «20 лет ЕАГ»
Награду Леониду Васильевичу в ходе Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) вручил Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Награду Леониду Васильевичу в ходе Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) вручил Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.
Леонид Анфимов стоял у истоков создания подразделения финансовой разведки Беларуси и создания Евразийской группы. Впоследствии возглавлял Комитет государственного контроля Беларуси.