🇧🇾🇷🇺Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров провел рабочие встречи с представителями Росфинмониторинга и Казначейства России
Встречи состоялись в Москве в рамках рабочей поездки делегации Департамента финансового мониторинга Беларуси по приглашению Росфинмониторинга.
В числе обсужденных вопросов:
✔️ обмен опытом работы подразделений финансовых разведок (ПФР) двух стран;
✔️ ознакомление с принципами и подходами в организации и проведении финансового анализа по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
✔️ использование современных подходов к анализу бюджетных средств, цифровизация государственного финансового контроля;
✔️ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
📌 Главной целью визита является совершенствование взаимодействия ПФР России и Беларуси, а также развитие международных информационно-аналитических систем.
Встречи состоялись в Москве в рамках рабочей поездки делегации Департамента финансового мониторинга Беларуси по приглашению Росфинмониторинга.
В числе обсужденных вопросов:
✔️ обмен опытом работы подразделений финансовых разведок (ПФР) двух стран;
✔️ ознакомление с принципами и подходами в организации и проведении финансового анализа по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
✔️ использование современных подходов к анализу бюджетных средств, цифровизация государственного финансового контроля;
✔️ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
📌 Главной целью визита является совершенствование взаимодействия ПФР России и Беларуси, а также развитие международных информационно-аналитических систем.
Рабочая поездка Андрея Лобовича в Бобруйск
Заместитель Председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович принял сегодня участие в заседании администрации Ленинского района г. Бобруйска, на котором рассмотрен вопрос готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года.
Андрей Лобович обозначил ряд вопросов, которые требуют оперативного решения. В их числе:
✅ недопустимость затягивания получения организациями ЖКХ паспортов готовности к работе в осенне-зимний период;
✅ заблаговременное приведение объектов жилищного фонда в надлежащее состояние;
✅ обеспечение своевременного исполнения заявок, поступающих в контакт-центр 115;
✅ погашение просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию и др.
👇👇
Заместитель Председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович принял сегодня участие в заседании администрации Ленинского района г. Бобруйска, на котором рассмотрен вопрос готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года.
Андрей Лобович обозначил ряд вопросов, которые требуют оперативного решения. В их числе:
✅ недопустимость затягивания получения организациями ЖКХ паспортов готовности к работе в осенне-зимний период;
✅ заблаговременное приведение объектов жилищного фонда в надлежащее состояние;
✅ обеспечение своевременного исполнения заявок, поступающих в контакт-центр 115;
✅ погашение просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию и др.
👇👇
По окончании заседания заместитель Председателя КГК провел прямую линию с жителями Бобруйска и прием граждан. В основном поступившие вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений. По ряду вопросов даны конкретные поручения местным органам власти. Их исполнение взято на контроль.
📌 Также Андрей Лобович изучил работу ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи» и ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб».
📌 Также Андрей Лобович изучил работу ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи» и ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб».
Forwarded from Казначейство России
🇷🇺🇧🇾 В Казначействе России состоялась встреча с делегацией Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
⚡️ С приветственным словом выступил заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик.
От Комитета государственного контроля Республики Беларусь выступил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров.
🔘 Начальник Контрольно-аналитического управления в финансово-бюджетной сфере Казначейства России Елена Тарасова в своем выступлении осветила вопросы цифровизации государственного финансового контроля.
🔘 Начальник Управления развития информационных систем Казначейства России Александр Червяков продемонстрировал возможности в подсистеме информационно-аналитического обеспечения (ПИАО) ГИИС «Электронный бюджет».
🔘 Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева и заместитель начальника Управления информационных систем Казначейства России Наталия Баркова осветили вопросы контроля (надзора) и мониторинга деятельности аудиторских организаций, в том числе в сфере ПОД/ФТ.
🔘 Начальник Управления бюджетного мониторинга Казначейства России Александр Васин рассказал о развитии казначейского мониторинга в системе казначейских платежей.
🔘 Заместитель начальника Управления информационной инфраструктурой Казначейства России Дмитрий Волков рассказал о роли Федерального казначейства как оператора крупнейших государственных информационных систем.
🤝 В заключение стороны поблагодарили друг друга за плодотворную встречу, и выразили уверенность в дальнейшем взаимном сотрудничестве.
От Комитета государственного контроля Республики Беларусь выступил директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️🎥 Зарплаты в конвертах: как это сказывается на пенсиях и что бывает за «серый» бизнес
Новые разоблачения недобросовестных предпринимателей, как вводят в заблуждение обычных работников, и почему зарплаты в конверте – это невыгодное дело, смотрите в сюжете телеканала ОНТ.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=nh9hzZItldw&t=1s
Новые разоблачения недобросовестных предпринимателей, как вводят в заблуждение обычных работников, и почему зарплаты в конверте – это невыгодное дело, смотрите в сюжете телеканала ОНТ.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=nh9hzZItldw&t=1s
YouTube
ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ – ЖИЗНЬ БЕЗ СОЦГАРАНТИЙ; последствия СЕРОГО бизнеса; финансовая ПАУТИНА
Все хотят жить красиво, но не все готовы за это платить. Налогами. Поликлиники, детские сады и школы многие воспринимают как данность. О пенсиях я вообще молчу! Но вообще-то на нее еще нужно заработать. Ладно, оставим морализаторство. Просто если у человека…
Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли сегодня участие в семинаре по обмену опытом
В рамках семинара, состоявшегося с участием аудиторов и госконтролеров стран СНГ, рассмотрена тема «Аудит реализации принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса».
‼️ Речь на мероприятии шла об аудите эффективности реализации бизнес-сообществом различных проектов и мероприятий, направленных на реализацию целей устойчивого развития.
Обсуждены следующие вопросы:
🔹 подходы к аудиту принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса;
🔹 оценка мер государственной политики, направленных на внедрение принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса;
🔹 анализ международного опыта в сфере стимулирования ответственного ведения бизнеса;
🔹 оценка зрелости системы стимулирования ответственного ведения бизнеса.
Семинар состоялся в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств – участников СНГ.
В рамках семинара, состоявшегося с участием аудиторов и госконтролеров стран СНГ, рассмотрена тема «Аудит реализации принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса».
‼️ Речь на мероприятии шла об аудите эффективности реализации бизнес-сообществом различных проектов и мероприятий, направленных на реализацию целей устойчивого развития.
Обсуждены следующие вопросы:
🔹 подходы к аудиту принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса;
🔹 оценка мер государственной политики, направленных на внедрение принципов устойчивого финансирования и ответственного ведения бизнеса;
🔹 анализ международного опыта в сфере стимулирования ответственного ведения бизнеса;
🔹 оценка зрелости системы стимулирования ответственного ведения бизнеса.
Семинар состоялся в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств – участников СНГ.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Доброго воскресенья и приятного чтения, дорогие подписчики! ⬇️
📰 Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность нелегальных майнеров
Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге.
📰 Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено незаконное получение из бюджета более 700 тыс. рублей организацией ЖКХ
Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет.
📰 В США 18 лицам предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег
Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний.
📰 Финансовый регулятор Великобритании выдвинул обвинения против мужчины, управляющего сетью незаконных крипто-банкоматов
Согласно сообщению Управления по финансовому надзору (FCA), в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов.
📰 Федеральная полиция Бразилии проводит операцию против «криптопреступников»
В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.
@fedsfm_ru
Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге.
Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет.
Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний.
Согласно сообщению Управления по финансовому надзору (FCA), в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов.
В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM