Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰 Опубликован отчет ФАТФ о соблюдении мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
📰 В Белоруссии собственник компании по продаже катеров подозревается в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
📰 Финансовая разведка Казахстана выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных на развитие спорта
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
📰 В Бангкоке регулятор обвиняет руководство компании в сфере энергетики в хищении средств при закупках
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️На контроле Президента. Качество хлеба. Новые производства, контроль, эксперименты с технологиями
📌 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФИЛЬМА
👇👇
https://www.tvr.by/news/ekonomika/kakoy_put_bukhanki_ot_polya_do_prilavka_i_kak_prokhodit_sovershenstvovanie_protsessov_proizvodstva/
📌 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФИЛЬМА
👇👇
https://www.tvr.by/news/ekonomika/kakoy_put_bukhanki_ot_polya_do_prilavka_i_kak_prokhodit_sovershenstvovanie_protsessov_proizvodstva/
Белтелерадиокомпания
Какой путь буханки от поля до прилавка и как проходит совершенствование процессов производства
Равнодушно пройти мимо хлебопекарни в Свислочи невозможно: запах моментально кружит голову и возвращает в беззаботное детство. Это сейчас в цеху процессы автоматизированы.
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов назначен уполномоченным представителем Главы государства в Гродненской области
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-naznachil-upolnomochennyh-glavy-gosudarstva-v-oblastjah-i-minske-648977-2024/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-naznachil-upolnomochennyh-glavy-gosudarstva-v-oblastjah-i-minske-648977-2024/
БелТА
Лукашенко назначил уполномоченных главы государства в областях и Минске
В соответствии с документом признаются утратившими силу принятые до издания данного распоряжения акты Президента (их структурные элементы) по вопросам назначения и освобождения уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске.
🇧🇾 В преддверии Дня работников органов государственного контроля представители КГК приняли участие в автопробеге
Автопробег был посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию образования Комитета государственного контроля.
👇👇
Автопробег был посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию образования Комитета государственного контроля.
👇👇
🇧🇾🌹Колонна автомобилей проследовала к мемориальному комплексу «Курган Славы», где участники автопробега возложили цветы к обелиску.
В автопробеге приняли участие руководство и работники Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований, комитета госконтроля Минской области и столичного управления ДФР.
В автопробеге приняли участие руководство и работники Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований, комитета госконтроля Минской области и столичного управления ДФР.
Напомним, 2 августа в республике отмечается День работников органов государственного контроля. Указ об установлении праздничной даты подписан Главой государства в нынешнем году.
Дмитрий Баско, первый заместитель Председателя Комитета госконтроля:
Мы чтим память героев, отдавших свои жизни, чтобы у нас было мирное небо, чтобы наши люди могли мирно трудится и работать. Наши предшественники – руководители и работники Комитета народного контроля – также участвовали в боевых действиях в рядах Красной Армии и в партизанском движении. Александр Слобода, который 15 лет был заместителем председателя Комитета народного контроля БССР, имеет боевые награды, в том числе дважды награжден орденом Красной Звезды. Михаил Лагир, который на протяжении 22 лет возглавлял контрольный орган БССР, также награжден орденом Красной Звезды за боевые действия. Сегодняшний автопробег – это дань памяти о тех событиях. В преддверии профессионального праздника мы чтим всех, кто воевал за нашу Родину.
- Сегодня Комитет госконтроля стоит на страже экономических интересов страны. Нет практически ни одной сферы в экономике, где бы мы не проводили контрольные мероприятия с выходом на повышение эффективности работы отраслей, предприятий, для того, чтобы страна двигалась вперед. Перед нами на сегодняшний день стоит много важных задач. В том числе по итогам прошедшего селектора у Главы государства мы сконцентрированы на контроле за уборочной кампанией, ликвидацией последствий урагана. Но это не только контроль, мы вносим предложения по исправлению ситуации, чтобы все необходимые меры оперативные принимались и от этого был максимальный эффект, - отметил Дмитрий Баско.
🇧🇾 Автопробеги, прирученные 30-летию образования Комитета государственного контроля, прошли также во всех регионах республики
Конечной точкой маршрутов стали знаковые мемориальные комплексы, к которым работники областных комитетов госконтроля и управлений ДФР возложили цветы, почтив память участников Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за независимость Родины.
Конечной точкой маршрутов стали знаковые мемориальные комплексы, к которым работники областных комитетов госконтроля и управлений ДФР возложили цветы, почтив память участников Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за независимость Родины.