«На защите интересов государства и народа». В Гродно проведен круглый стол, приуроченный 30-летию образования Комитета госконтроля
Мероприятие состоялось в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. В работе круглого стола на тему: «На защите интересов государства и народа» приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области и университета.
Участники выступили с докладами об истории формирования системы государственного контроля и создания контролирующих органов, о развитии законодательства, регламентирующего контрольную деятельность.
📌На круглом столе обсуждены актуальные вопросы деятельности органов государственного контроля нашей страны и их роли в обеспечении социально-экономической стабильности и устойчивого развития общества и государства. Важной темой стала дискуссия о роли контрольных органов в дальнейшем развитии региона.
Мероприятие состоялось в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. В работе круглого стола на тему: «На защите интересов государства и народа» приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области и университета.
Участники выступили с докладами об истории формирования системы государственного контроля и создания контролирующих органов, о развитии законодательства, регламентирующего контрольную деятельность.
📌На круглом столе обсуждены актуальные вопросы деятельности органов государственного контроля нашей страны и их роли в обеспечении социально-экономической стабильности и устойчивого развития общества и государства. Важной темой стала дискуссия о роли контрольных органов в дальнейшем развитии региона.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит публичные консультации и приглашает представителей частного сектора, гражданского общества и научных кругов внести свой вклад в обновление Руководства ФАТФ по национальной оценке рисков отмывания денег. Мера призвана сделать Руководство более эффективным, всеобъемлющим и полезным для заинтересованных сторон.
Международная Комплаенс Ассоциация опубликовала доклад на тему «Искусственный интеллект и этика: почему это важно для комплаенса?». В исследовании поднимаются этические и юридические аспекты использования ИИ и связанные с развитием и регулированием технологии риски.
Сингапур опубликовал обновленную Национальную оценку рисков финансирования терроризма и Национальную стратегию по борьбе с финансированием терроризма. Отмечается, что страна разработала и внедрила системный и всеобъемлющий общегосударственный подход к выявлению, мониторингу и снижению рисков ФТ. Ознакомиться с документами можно в открытом доступе.
В Республике Беларусь состоялся выпуск офицеров Академии МВД. Среди выпускников – 12 лейтенантов финансовой милиции, которые обучались в интересах органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вскоре приступят к службе в органах финансовых расследований.
📰В США регулятор подал иск против банка за мошенничество и несоблюдение антиотмывочного законодательства
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против банка, специализирующегося на криптовалютах. Американские регуляторы указывают на мошенничество с ценными бумагами и несоблюдение банком антиотмывочного законодательства: сумма подозрительных операций составляет порядка 9 млрд долларов.
Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приняты меры по наведению порядка в здании бывшей школы, находящейся на балансе Кобринского ЖКХ
🔎 В ходе мониторинга госконтролеры установили ненадлежащее состояние помещений бывшей школы в агрогородке Оса Кобринского района. Неиспользуемые кабинеты здания были захламлены мусором, осколками стекол, остатками химических реагентов. Доступ к этим помещениям посторонних лиц не был ограничен.
При этом в других помещениях здания располагаются структурное подразделение «Детский социальный приют» Кобринского районного социально-педагогического центра, клуб-библиотека, а также ОАО «Дружба народов».
‼️ По результатам исполнения рекомендаций Комитета госконтроля Брестской области в здании и на прилегающей территории в течение недели был наведен порядок. Доступ к неиспользуемым помещениям в настоящее время ограничен.
🔎 В ходе мониторинга госконтролеры установили ненадлежащее состояние помещений бывшей школы в агрогородке Оса Кобринского района. Неиспользуемые кабинеты здания были захламлены мусором, осколками стекол, остатками химических реагентов. Доступ к этим помещениям посторонних лиц не был ограничен.
При этом в других помещениях здания располагаются структурное подразделение «Детский социальный приют» Кобринского районного социально-педагогического центра, клуб-библиотека, а также ОАО «Дружба народов».
‼️ По результатам исполнения рекомендаций Комитета госконтроля Брестской области в здании и на прилегающей территории в течение недели был наведен порядок. Доступ к неиспользуемым помещениям в настоящее время ограничен.
📸 На фото: ситуация в помещениях до и после наведения порядка
‼️ 💵 Во время обыска в доме собственника компании по продаже катеров, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, изъято более миллиона долларов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой структуры г. Гомеля, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также композитных бассейнов и саун. Выяснилось, что компания уклонялась от уплаты налогов, продавая свою продукцию за пределы страны.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой структуры г. Гомеля, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также композитных бассейнов и саун. Выяснилось, что компания уклонялась от уплаты налогов, продавая свою продукцию за пределы страны.
👇👇
По фиктивным документам катера и другие изделия сначала реализовывались в адрес подконтрольной владельцу бизнеса фирмы-прокладки, зарегистрированной в Брянской области. При этом стоимость катеров, бассейнов и саун была минимальной (немного выше себестоимости). В последующем производимые товары продавалась в адрес покупателей из России уже по рыночной цене.
‼️ На самом деле продукция изначально поставлялась конечным покупателям, а фирма-прокладка была нужна для сокрытия выручки и незаконной минимизации налогов. Установлены факты неуплаты бизнесменом налога на прибыль в размере не менее 105 тыс. рублей.
При этом в настоящее время открываются новые обстоятельства совершенного преступления, указывающие на признаки неуплаты налогов в особо крупном размере. На это указывают и суммы средств, найденные у подозреваемого – во время обыска в его коттедже изъято более 1,05 млн. долларов США, спрятанных в сейфе.
📌 Возбуждено уголовное дело. Собственник компании задержан. Наложен арест на принадлежащие ему 3 автомобиля общей стоимостью 350 тыс. рублей.
‼️ На самом деле продукция изначально поставлялась конечным покупателям, а фирма-прокладка была нужна для сокрытия выручки и незаконной минимизации налогов. Установлены факты неуплаты бизнесменом налога на прибыль в размере не менее 105 тыс. рублей.
При этом в настоящее время открываются новые обстоятельства совершенного преступления, указывающие на признаки неуплаты налогов в особо крупном размере. На это указывают и суммы средств, найденные у подозреваемого – во время обыска в его коттедже изъято более 1,05 млн. долларов США, спрятанных в сейфе.
📌 Возбуждено уголовное дело. Собственник компании задержан. Наложен арест на принадлежащие ему 3 автомобиля общей стоимостью 350 тыс. рублей.
‼️⚡️ Почему качество и сроки на деле расходятся с обещаниями и как наводится порядок в ЖКХ. Подробности в проекте "На контроле Президента"
Новая тема совместного проекта Комитета госконтроля и Агентства теленовостей – капитальный ремонт жилищного фонда.
🎥➡️ Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1" сразу после «Панорамы»
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/pochemu_kachestvo_i_sroki_na_dele_raskhodyatsya_s_obeshchaniyami_kak_navesti_poryadok_v_zhkkh_podrob/
Новая тема совместного проекта Комитета госконтроля и Агентства теленовостей – капитальный ремонт жилищного фонда.
🎥➡️ Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1" сразу после «Панорамы»
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/pochemu_kachestvo_i_sroki_na_dele_raskhodyatsya_s_obeshchaniyami_kak_navesti_poryadok_v_zhkkh_podrob/
‼️ Отремонтированный балкон и новый асфальт на дорогах. КГК Брестской области помог решить проблемы жителей региона
В Брестской области решены проблемные вопросы, поступившие от граждан на прямые линии Комитета госконтроля.
🔹 отремонтирован балкон в одном из жилых домов в Барановичах. Жалоба была на то, что во время дождей балкон заливает. После вмешательства контролеров все недостатки устранены – оштукатурены участки примыкания рамы к стене, над балконом сделан отлив, а также гидроизоляция пола балкона этажом выше.
🔹 установлены новые скамейки у подъездов жилого дома по ул. Коммунистической в г.Барановичи. Старые демонтировали еще в 2023 году, однако устанавливать новые не спешили. Вопрос решился в течение недели после обращения в КГК.
📸 На фото: заделанные швы, выполненная стяжка на полу и установленный отлив на балконе жилого дома в Барановичах.
👇👇
В Брестской области решены проблемные вопросы, поступившие от граждан на прямые линии Комитета госконтроля.
🔹 отремонтирован балкон в одном из жилых домов в Барановичах. Жалоба была на то, что во время дождей балкон заливает. После вмешательства контролеров все недостатки устранены – оштукатурены участки примыкания рамы к стене, над балконом сделан отлив, а также гидроизоляция пола балкона этажом выше.
🔹 установлены новые скамейки у подъездов жилого дома по ул. Коммунистической в г.Барановичи. Старые демонтировали еще в 2023 году, однако устанавливать новые не спешили. Вопрос решился в течение недели после обращения в КГК.
📸 На фото: заделанные швы, выполненная стяжка на полу и установленный отлив на балконе жилого дома в Барановичах.
👇👇
🔹 уложен асфальт на проезжей части в аг.Первомайск в Березовском районе, который подняли во время прокладки водопроводной сети еще в апреле. В Пинске отремонтировано асфальтобетонное покрытие на выезде ул.Макаревича, а также выполнено профилирование дорожного покрытия по ул.Индустриальной (граждане жаловались на выбоины и ямы).
🔹 на участке автомобильной дороги Н-207 заасфальтированы ямы, в которых скапливалась вода, что делало езду по проезжей части небезопасной.
📸 На фото: участок автомобильной дороги Н-207 (аг. Житновичи-д.Изин) после проведения работ по ликвидации ям и выбоин
📌 Контроль за выполнением запланированных по обращениям граждан работ продолжается.
🔹 на участке автомобильной дороги Н-207 заасфальтированы ямы, в которых скапливалась вода, что делало езду по проезжей части небезопасной.
📸 На фото: участок автомобильной дороги Н-207 (аг. Житновичи-д.Изин) после проведения работ по ликвидации ям и выбоин
📌 Контроль за выполнением запланированных по обращениям граждан работ продолжается.