‼️ В торговых объектах продавались электронные сигареты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Рассматривается вопрос о лишении лицензии одного из продавцов
Проверка выявила грубые нарушения законодательства и лицензионных требований в деятельности двух торговых объектов в г.Жодино и г.Борисове, реализующих электронные сигареты и жидкости для них.
В торговых объектах отсутствовали документы, подтверждающие приобретение данной продукции, ее соответствие требованиям стандартов, унифицированные контрольные знаки (в продаже находились товары без документов на сумму более 35 тыс. рублей).
👇👇
Проверка выявила грубые нарушения законодательства и лицензионных требований в деятельности двух торговых объектов в г.Жодино и г.Борисове, реализующих электронные сигареты и жидкости для них.
В торговых объектах отсутствовали документы, подтверждающие приобретение данной продукции, ее соответствие требованиям стандартов, унифицированные контрольные знаки (в продаже находились товары без документов на сумму более 35 тыс. рублей).
👇👇
‼️ По предписанию Комитета госконтроля Минской области деятельность торговых объектов приостановлена. Рассматривается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности.
📌 Ранее в отношении одного из этих торговых объектов органами Госстандарта выносилось предписание о запрете реализации продукции, происхождение и качество которой не подтверждено. С учетом этого, а также повторности совершения грубых нарушений инициирован вопрос об аннулировании ранее выданной продавцу лицензии на торговлю электронными системами курения и сопутствующими товарами.
📌 Ранее в отношении одного из этих торговых объектов органами Госстандарта выносилось предписание о запрете реализации продукции, происхождение и качество которой не подтверждено. С учетом этого, а также повторности совершения грубых нарушений инициирован вопрос об аннулировании ранее выданной продавцу лицензии на торговлю электронными системами курения и сопутствующими товарами.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие подписчики! 🌆 Спешим к вам с еженедельным «антиотмывочным» дайджестом.
📰 Опубликованы итоги пленарного заседания ФАТФ
Турция и Ямайка исключены из серого списка ФАТФ. Приняты отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта. Одобрены приоритеты ФАТФ в период председательства Мексики. В их числе укрепление сплоченности Глобальной сети, поддержка эффективного внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ, дальнейшая борьба с финансированием терроризма и другие.
📰 Сингапур опубликовал Национальную стратегию возврата активов
В документе изложен комплексный подход страны к возврату незаконно полученных средств и активов преступников, а также к конфискации этих активов и их возвращению жертвам.
📰 На полях XI Форума регионов Беларуси и России прошли мероприятия высших контрольных органов двух стран
Участники обсудили значение высших органов финансового контроля (аудита) в решении вопросов инновационного развития Союзного государства, а также проблемы и перспективы реализации совместных научно-технических, инновационных проектов и программ. Также рассмотрены вопросы эффективности содействия развитию государственно-частного партнерства.
📰 В Казахстане прошло заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу
Члены Совета рассмотрели предварительные результаты работы АФМ по проверке целевого использования средств, выделенных на противопаводковые мероприятия.
Также обсуждались вопросы изменения законодательства, направленного на совершенствование деятельности финразведки.
📰 Болгария выдвинет обвинения в отношении «криптокоролевы»
Уроженка Болгарии, имеющая немецкое гражданство, с 2022 года находится в списке 10 самых разыскиваемых ФБР лиц за мошенничество и отмывание денег. Она замешана в одной из крупнейших глобальных мошеннических схем в истории: злоумышленники обманом получили от инвесторов более 4 млрд долларов.
@fedsfm_ru
Турция и Ямайка исключены из серого списка ФАТФ. Приняты отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта. Одобрены приоритеты ФАТФ в период председательства Мексики. В их числе укрепление сплоченности Глобальной сети, поддержка эффективного внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ, дальнейшая борьба с финансированием терроризма и другие.
В документе изложен комплексный подход страны к возврату незаконно полученных средств и активов преступников, а также к конфискации этих активов и их возвращению жертвам.
Участники обсудили значение высших органов финансового контроля (аудита) в решении вопросов инновационного развития Союзного государства, а также проблемы и перспективы реализации совместных научно-технических, инновационных проектов и программ. Также рассмотрены вопросы эффективности содействия развитию государственно-частного партнерства.
Члены Совета рассмотрели предварительные результаты работы АФМ по проверке целевого использования средств, выделенных на противопаводковые мероприятия.
Также обсуждались вопросы изменения законодательства, направленного на совершенствование деятельности финразведки.
Уроженка Болгарии, имеющая немецкое гражданство, с 2022 года находится в списке 10 самых разыскиваемых ФБР лиц за мошенничество и отмывание денег. Она замешана в одной из крупнейших глобальных мошеннических схем в истории: злоумышленники обманом получили от инвесторов более 4 млрд долларов.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ 🎥 В белорусских вузах начались вступительные испытания для абитуриентов на целевую подготовку. Как проходит кампания и как ведется контроль – в сюжете ОНТ
👇👇
👇👇
Forwarded from ONT NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌В вузах Беларуси стартовали внутренние вступительные экзамены для абитуриентов-целевиков
В этом году — мест на порядок больше.
👉Как проходит кампания и в чем мотивация — в сюжете.
В этом году — мест на порядок больше.
👉Как проходит кампания и в чем мотивация — в сюжете.
Комитетом государственного контроля начата проверка деятельности РУП «Белпочта» и его филиалов во всех областных центрах
‼️ Контрольные мероприятия пройдут с привлечением специалистов МАРТ, подразделений Госстандарта, Департамента госинспекции труда, санитарно-эпидемиологической службы, органов статистики.
В ходе проверки будут проанализированы:
🔸 финансово-хозяйственная деятельность предприятия;
🔸 вопросы осуществление закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдение требований технических нормативных правовых актов в области стандартизации;
🔸 вопросы эффективности использования господдержки;
🔸 соблюдение законодательства при распоряжении госимуществом, а также о ценах и ценообразовании.
Основными целями проверки являются оценка устойчивости и конкурентоспособности государственного почтового оператора на рынке почтовых услуг, выявление резервов для снижения себестоимости услуг и повышения доходности предприятия, анализ экономического обоснования применяемых тарифов на почтовые услуги.
‼️ Контрольные мероприятия пройдут с привлечением специалистов МАРТ, подразделений Госстандарта, Департамента госинспекции труда, санитарно-эпидемиологической службы, органов статистики.
В ходе проверки будут проанализированы:
🔸 финансово-хозяйственная деятельность предприятия;
🔸 вопросы осуществление закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдение требований технических нормативных правовых актов в области стандартизации;
🔸 вопросы эффективности использования господдержки;
🔸 соблюдение законодательства при распоряжении госимуществом, а также о ценах и ценообразовании.
Основными целями проверки являются оценка устойчивости и конкурентоспособности государственного почтового оператора на рынке почтовых услуг, выявление резервов для снижения себестоимости услуг и повышения доходности предприятия, анализ экономического обоснования применяемых тарифов на почтовые услуги.
‼️☎️ 9 и 10 июля в Комитете госконтроля будет работать короткий номер 191 по вопросам качества и доступности предоставления услуг жителям сельской местности
На «горячую» линию принимаются сообщения по вопросам:
✅ оказания медицинской помощи (недостаточное число медучреждений, врачей, оборудования);
✅ обеспечения условий для получения образования и занятий спортом (материально-техническое оснащение учреждений, отсутствие квалифицированных кадров);
✅ организации культурного досуга.
Информацию можно сообщить на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
На «горячую» линию принимаются сообщения по вопросам:
✅ оказания медицинской помощи (недостаточное число медучреждений, врачей, оборудования);
✅ обеспечения условий для получения образования и занятий спортом (материально-техническое оснащение учреждений, отсутствие квалифицированных кадров);
✅ организации культурного досуга.
Информацию можно сообщить на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Меры по сокращению непроизводительного выбытия скота рассмотрены на совместном заседании коллегий КГК Могилевской области и областной прокуратуры
Участниками заседании коллегий рассмотрено положение дел в отрасли животноводства области и дана оценка эффективности принятых мер по минимизации падежа скота. В заседании приняли участие представители Могилевского облисполкома, ГУ «Ветеринарный надзор», райисполкомов.
‼️ Отмечено, что требуются дополнительные меры по организации должного ветеринарного обслуживания животных, обеспечению достоверного учета и отчетности в животноводстве, сохранности кормов и обеспеченности ими.
Внимание местных органов власти обращено на недопустимость приписок, в том числе сокрытия падежа КРС в отчетности (с начала года в области возбуждено 41 уголовное дело по данным фактам), недостаточную эффективность работы по привлечению и закреплению молодых кадров, в том числе за счет профориентации и целевой подготовки.
📌 Требования контролирующих и надзорных ведомств направлены на безусловное выполнение заинтересованными поручений Главы государства по сокращению падежа скота, обеспечению законности в работе сельхозорганизаций, системной профилактике вскрытых недостатков.
Участниками заседании коллегий рассмотрено положение дел в отрасли животноводства области и дана оценка эффективности принятых мер по минимизации падежа скота. В заседании приняли участие представители Могилевского облисполкома, ГУ «Ветеринарный надзор», райисполкомов.
‼️ Отмечено, что требуются дополнительные меры по организации должного ветеринарного обслуживания животных, обеспечению достоверного учета и отчетности в животноводстве, сохранности кормов и обеспеченности ими.
Внимание местных органов власти обращено на недопустимость приписок, в том числе сокрытия падежа КРС в отчетности (с начала года в области возбуждено 41 уголовное дело по данным фактам), недостаточную эффективность работы по привлечению и закреплению молодых кадров, в том числе за счет профориентации и целевой подготовки.
📌 Требования контролирующих и надзорных ведомств направлены на безусловное выполнение заинтересованными поручений Главы государства по сокращению падежа скота, обеспечению законности в работе сельхозорганизаций, системной профилактике вскрытых недостатков.
🍅🍒 Видео. Масштабные проверки продовольственных рынков Комитетом госконтроля
Госконтроллеры обращали внимание на соблюдение законодательства, проверяли качество и безопасность товаров, документацию. Подобный мониторинг вскрыл и ряд проблем. Среди них – завышение цен, продажа продуктов без документов, ненадлежащие условия хранения.
🎥 Репортаж о результатах контроля – на Беларусь 1
👇👇
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/masshtabnye_proverki_prodovolstvennykh_rynkov_komitetom_goskontrolya_kakie_narusheniya_nashli_/
Госконтроллеры обращали внимание на соблюдение законодательства, проверяли качество и безопасность товаров, документацию. Подобный мониторинг вскрыл и ряд проблем. Среди них – завышение цен, продажа продуктов без документов, ненадлежащие условия хранения.
🎥 Репортаж о результатах контроля – на Беларусь 1
👇👇
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/masshtabnye_proverki_prodovolstvennykh_rynkov_komitetom_goskontrolya_kakie_narusheniya_nashli_/
🏗 За эксплуатацию невведенных объектов оштрафованы 4 организации Минской области
Комитетом госконтроля продолжается работа, направленная на сокращение в стране количества долгостроев. За последние 3 года их число заметно снизилось – с 4,5 тыс. до 1,07 тыс.
‼️ В том числе приняты меры по исключению из перечня долгостроев объектов, которые долгие годы фактически эксплуатировались, но официально не были введены в эксплуатацию (отсутствовали необходимые документы). Ввод таких объектов в настоящее время осуществляется по упрощенной процедуре с учетом необходимых требований по безопасности.
Однако, несмотря на предоставленные возможности, ряд организаций не принимают должные меры по вводу таких объектов в эксплуатацию и не выполняют рекомендации контрольных органов.
‼️ По данным фактам Комитетом госконтроля Минской области привлечены к административной ответственности 4 организации региона. За эксплуатацию объектов (склад хранения зерна, зерноочистительно-сушильный комплекс, сенажные траншеи, офисные помещения) без ввода в установленном законодательством порядке штраф наложен на сельхозпредприятия Пуховичского, Крупского, Воложинского и Смолевичского районов.
Комитетом госконтроля продолжается работа, направленная на сокращение в стране количества долгостроев. За последние 3 года их число заметно снизилось – с 4,5 тыс. до 1,07 тыс.
‼️ В том числе приняты меры по исключению из перечня долгостроев объектов, которые долгие годы фактически эксплуатировались, но официально не были введены в эксплуатацию (отсутствовали необходимые документы). Ввод таких объектов в настоящее время осуществляется по упрощенной процедуре с учетом необходимых требований по безопасности.
Однако, несмотря на предоставленные возможности, ряд организаций не принимают должные меры по вводу таких объектов в эксплуатацию и не выполняют рекомендации контрольных органов.
‼️ По данным фактам Комитетом госконтроля Минской области привлечены к административной ответственности 4 организации региона. За эксплуатацию объектов (склад хранения зерна, зерноочистительно-сушильный комплекс, сенажные траншеи, офисные помещения) без ввода в установленном законодательством порядке штраф наложен на сельхозпредприятия Пуховичского, Крупского, Воложинского и Смолевичского районов.
📍 В соответствии с частью 3 статьи 22.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за эксплуатацию объекта без приемки предусмотрен штраф на должностное лицо в размере от 2 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, а на юридическое лицо – до 200 базовых величин.
«На защите интересов государства и народа». В Гродно проведен круглый стол, приуроченный 30-летию образования Комитета госконтроля
Мероприятие состоялось в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. В работе круглого стола на тему: «На защите интересов государства и народа» приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области и университета.
Участники выступили с докладами об истории формирования системы государственного контроля и создания контролирующих органов, о развитии законодательства, регламентирующего контрольную деятельность.
📌На круглом столе обсуждены актуальные вопросы деятельности органов государственного контроля нашей страны и их роли в обеспечении социально-экономической стабильности и устойчивого развития общества и государства. Важной темой стала дискуссия о роли контрольных органов в дальнейшем развитии региона.
Мероприятие состоялось в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. В работе круглого стола на тему: «На защите интересов государства и народа» приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области и университета.
Участники выступили с докладами об истории формирования системы государственного контроля и создания контролирующих органов, о развитии законодательства, регламентирующего контрольную деятельность.
📌На круглом столе обсуждены актуальные вопросы деятельности органов государственного контроля нашей страны и их роли в обеспечении социально-экономической стабильности и устойчивого развития общества и государства. Важной темой стала дискуссия о роли контрольных органов в дальнейшем развитии региона.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит публичные консультации и приглашает представителей частного сектора, гражданского общества и научных кругов внести свой вклад в обновление Руководства ФАТФ по национальной оценке рисков отмывания денег. Мера призвана сделать Руководство более эффективным, всеобъемлющим и полезным для заинтересованных сторон.
Международная Комплаенс Ассоциация опубликовала доклад на тему «Искусственный интеллект и этика: почему это важно для комплаенса?». В исследовании поднимаются этические и юридические аспекты использования ИИ и связанные с развитием и регулированием технологии риски.
Сингапур опубликовал обновленную Национальную оценку рисков финансирования терроризма и Национальную стратегию по борьбе с финансированием терроризма. Отмечается, что страна разработала и внедрила системный и всеобъемлющий общегосударственный подход к выявлению, мониторингу и снижению рисков ФТ. Ознакомиться с документами можно в открытом доступе.
В Республике Беларусь состоялся выпуск офицеров Академии МВД. Среди выпускников – 12 лейтенантов финансовой милиции, которые обучались в интересах органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вскоре приступят к службе в органах финансовых расследований.
📰В США регулятор подал иск против банка за мошенничество и несоблюдение антиотмывочного законодательства
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против банка, специализирующегося на криптовалютах. Американские регуляторы указывают на мошенничество с ценными бумагами и несоблюдение банком антиотмывочного законодательства: сумма подозрительных операций составляет порядка 9 млрд долларов.
Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приняты меры по наведению порядка в здании бывшей школы, находящейся на балансе Кобринского ЖКХ
🔎 В ходе мониторинга госконтролеры установили ненадлежащее состояние помещений бывшей школы в агрогородке Оса Кобринского района. Неиспользуемые кабинеты здания были захламлены мусором, осколками стекол, остатками химических реагентов. Доступ к этим помещениям посторонних лиц не был ограничен.
При этом в других помещениях здания располагаются структурное подразделение «Детский социальный приют» Кобринского районного социально-педагогического центра, клуб-библиотека, а также ОАО «Дружба народов».
‼️ По результатам исполнения рекомендаций Комитета госконтроля Брестской области в здании и на прилегающей территории в течение недели был наведен порядок. Доступ к неиспользуемым помещениям в настоящее время ограничен.
🔎 В ходе мониторинга госконтролеры установили ненадлежащее состояние помещений бывшей школы в агрогородке Оса Кобринского района. Неиспользуемые кабинеты здания были захламлены мусором, осколками стекол, остатками химических реагентов. Доступ к этим помещениям посторонних лиц не был ограничен.
При этом в других помещениях здания располагаются структурное подразделение «Детский социальный приют» Кобринского районного социально-педагогического центра, клуб-библиотека, а также ОАО «Дружба народов».
‼️ По результатам исполнения рекомендаций Комитета госконтроля Брестской области в здании и на прилегающей территории в течение недели был наведен порядок. Доступ к неиспользуемым помещениям в настоящее время ограничен.