Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие читатели! Соскучились по «антиотмывочным» новостям? Тогда для вас - новый дайджест 😉⬇️
📰 В Гонконге задержаны иностранцы, предоставившие свои счета членам преступного синдиката для отмывания денег
Криминальная группа вербовала домработников из числа иностранцев с целью создания подставных счетов за вознаграждение. Сообщается, что подозреваемые открыли по меньшей мере 17 банковских счетов для отмывания преступных доходов на сумму более 10 млн гонконгских долларов.
📰 Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало национальную оценку рисков (НОР) отмывания денег от экологических преступлений
Согласно документу, Сингапур подвержен риску отмывания денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными, незаконной вырубки леса и нелегального оборота отходов. В НОР отмечены меры по противодействию этому и другим рискам для государственных организаций, финансовых институтов, нефинансовых предприятий и специалистов.
📰 Незаконная предпринимательская деятельность криптообменника пресечена в Казахстане
Установлено, что гражданин в нарушение закона занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Подсудимый производил куплю–продажу биткоина за национальную валюту с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге.
📰 Бывшая первая леди Замбии обвиняется в отмывании денег
По информации компетентных органов, женщина не смогла объяснить приобретение недвижимости, которое оценивается в 1,6 млн долларов. Она также подозревается в получении доходов от преступной деятельности.
📰 Одобрено создание нового органа по борьбе с отмыванием денег в Европейском союзе
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) начнет работу в 2025 году и будет иметь полномочия надзора над некоторыми финансовыми компаниями, а также право взимать штрафы.
@fedsfm_ru
Криминальная группа вербовала домработников из числа иностранцев с целью создания подставных счетов за вознаграждение. Сообщается, что подозреваемые открыли по меньшей мере 17 банковских счетов для отмывания преступных доходов на сумму более 10 млн гонконгских долларов.
Согласно документу, Сингапур подвержен риску отмывания денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными, незаконной вырубки леса и нелегального оборота отходов. В НОР отмечены меры по противодействию этому и другим рискам для государственных организаций, финансовых институтов, нефинансовых предприятий и специалистов.
Установлено, что гражданин в нарушение закона занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Подсудимый производил куплю–продажу биткоина за национальную валюту с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге.
По информации компетентных органов, женщина не смогла объяснить приобретение недвижимости, которое оценивается в 1,6 млн долларов. Она также подозревается в получении доходов от преступной деятельности.
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) начнет работу в 2025 году и будет иметь полномочия надзора над некоторыми финансовыми компаниями, а также право взимать штрафы.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ За грубые нарушения приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия
Грубые нарушения в деятельности мясоперерабатывающего предприятия Узденского района выявлены в ходе совместных контрольных мероприятий КГК Минской области, областной прокуратуры и других надзорных органов.
‼️ Установлено, что на территории объекта не поддерживается чистота, не проведена своевременная мойка и дезинфекция производственных инструментов, не обеспечены требуемые технологическим процессом прослеживаемость сырья и готовой продукции.
В дополнение к этому работники предприятия не имели обязательных медицинских справок и отметок о прохождении гигиенического обучения.
📍 Комитетом госконтроля вынесено предписание о приостановлении производства продукции на предприятии. Информация о результатах контроля направлена в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.
Грубые нарушения в деятельности мясоперерабатывающего предприятия Узденского района выявлены в ходе совместных контрольных мероприятий КГК Минской области, областной прокуратуры и других надзорных органов.
‼️ Установлено, что на территории объекта не поддерживается чистота, не проведена своевременная мойка и дезинфекция производственных инструментов, не обеспечены требуемые технологическим процессом прослеживаемость сырья и готовой продукции.
В дополнение к этому работники предприятия не имели обязательных медицинских справок и отметок о прохождении гигиенического обучения.
📍 Комитетом госконтроля вынесено предписание о приостановлении производства продукции на предприятии. Информация о результатах контроля направлена в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.
🎤 В Могилеве состоялся экспертный диалог «Социальное государство: новое качество управления»
Представители Комитета госконтроля Могилевской области приняли участие в экспертном диалоге по вопросам оценки выполнения и актуальности государственных социальных стандартов. Мероприятие прошло на площадке Белорусского института стратегических исследований.
👇👇
Представители Комитета госконтроля Могилевской области приняли участие в экспертном диалоге по вопросам оценки выполнения и актуальности государственных социальных стандартов. Мероприятие прошло на площадке Белорусского института стратегических исследований.
👇👇
Участники большого разговора обсудили результаты инициированного контрольным ведомством и проведенного Институтом стратегических исследований онлайн-опроса населения «Система социальных стандартов в оценках жителей Могилевской области».
‼️ Тема встречи выбрана неспроста и актуальна в Год качества. Влияние соцстандартов на качество жизни населения, насколько они отвечают интересам граждан, и где есть резервы – в настоящее время эти вопросы изучают специалисты областного КГК.
В ходе дискуссии отмечалось, что система соцстандартов должна совершенствоваться, а сами соцстандарты должны быть максимально приближены к жизненным реалиям и соответствовать ожиданиям и потребностям граждан.
В состоявшемся диалоге также участвовали помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, руководители структурных подразделений Могилевского облисполкома, представители депутатского корпуса, лидеры партийных организаций, аналитики, в том числе студенты вузов областного центра.
‼️ Тема встречи выбрана неспроста и актуальна в Год качества. Влияние соцстандартов на качество жизни населения, насколько они отвечают интересам граждан, и где есть резервы – в настоящее время эти вопросы изучают специалисты областного КГК.
В ходе дискуссии отмечалось, что система соцстандартов должна совершенствоваться, а сами соцстандарты должны быть максимально приближены к жизненным реалиям и соответствовать ожиданиям и потребностям граждан.
В состоявшемся диалоге также участвовали помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, руководители структурных подразделений Могилевского облисполкома, представители депутатского корпуса, лидеры партийных организаций, аналитики, в том числе студенты вузов областного центра.
‼️ Представители Комитета госконтроля посетили международный форум "ТИБО-2024"
Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2024" проходит в Минске с 5 по 8 июня. Это авторитетная площадка для обмена передовым опытом в сфере ИКТ и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различных отраслях экономики.
Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2024" проходит в Минске с 5 по 8 июня. Это авторитетная площадка для обмена передовым опытом в сфере ИКТ и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различных отраслях экономики.
📱📃 Накануне второго дня ЦТ Комитет госконтроля предупреждает о недопустимости использования шпаргалок и телефонов
Завтра в республике пройдет второй день централизованного тестирования по 4 предметам (обществоведение, химия, физика, история Беларуси). Также впереди централизованные испытания в резервные дни.
‼️ Комитет госконтроля обращает внимание, что абитуриентам запрещается:
❌ проносить и использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
❌ использовать любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе;
❌ фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
❌ вносить информацию в бланк ответов после окончания времени теста;
❌ меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения заданий.
👇👇
Завтра в республике пройдет второй день централизованного тестирования по 4 предметам (обществоведение, химия, физика, история Беларуси). Также впереди централизованные испытания в резервные дни.
‼️ Комитет госконтроля обращает внимание, что абитуриентам запрещается:
❌ проносить и использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
❌ использовать любые устройства приема, хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе;
❌ фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
❌ вносить информацию в бланк ответов после окончания времени теста;
❌ меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения заданий.
👇👇
‼️ В нынешнем году 9 человек удалены за различные нарушения с централизованного экзамена (3 – за пронос мобильного телефона, 3 – шпаргалки, 3 - по прочим причинам). Еще 4 - по итогам первого дня ЦТ.
При этом шпаргалками, написанными на руках и других частях тела, как правило воспользоваться абитуриентам не удалось, но наличие шпаргалок стало основанием для отстранения от централизованного испытания.
🔎 Также КГК отмечает что возможность воспользоваться запрещенными предметами изучается и после завершения централизованного испытания посредством мониторинга сети Интернет на предмет размещения на тех или иных ресурсах фотографий, сделанных в аудитории во время испытания.
Такие случаи имели место в нынешнем и прошлом году. Комитетом госконтроля установлены источники размещения фотографий.
Так, в ходе прошлогодней вступительной кампании по таким обстоятельствам были аннулированы результаты централизованного экзамена по математике выпускника в г.Гродно. В нынешней кампании фотографию теста централизованного экзамена по математике в сети Интернет разместил выпускник из г.Бреста. Личность молодого человека установлена.
‼️Правила одинаковы для всех и все абитуриенты должны находиться в равных условиях. В этом состоит задача государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании и заинтересованных государственных органов.
При этом шпаргалками, написанными на руках и других частях тела, как правило воспользоваться абитуриентам не удалось, но наличие шпаргалок стало основанием для отстранения от централизованного испытания.
🔎 Также КГК отмечает что возможность воспользоваться запрещенными предметами изучается и после завершения централизованного испытания посредством мониторинга сети Интернет на предмет размещения на тех или иных ресурсах фотографий, сделанных в аудитории во время испытания.
Такие случаи имели место в нынешнем и прошлом году. Комитетом госконтроля установлены источники размещения фотографий.
Так, в ходе прошлогодней вступительной кампании по таким обстоятельствам были аннулированы результаты централизованного экзамена по математике выпускника в г.Гродно. В нынешней кампании фотографию теста централизованного экзамена по математике в сети Интернет разместил выпускник из г.Бреста. Личность молодого человека установлена.
‼️Правила одинаковы для всех и все абитуриенты должны находиться в равных условиях. В этом состоит задача государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании и заинтересованных государственных органов.
Василий Герасимов принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума
‼️ В рамках форума запланировано выступление Василия Герасимова на сессии «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления», организованной Счетной палатой Российской Федерации.
Также на полях ПМЭФ Василий Герасимов проведет ряд рабочих встреч с руководителями высших контрольных органов зарубежных стран.
📌 XXVII Петербургский международный экономический форум проходит 5-8 июня т.г. в Санкт-Петербурге.
‼️ В рамках форума запланировано выступление Василия Герасимова на сессии «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления», организованной Счетной палатой Российской Федерации.
Также на полях ПМЭФ Василий Герасимов проведет ряд рабочих встреч с руководителями высших контрольных органов зарубежных стран.
📌 XXVII Петербургский международный экономический форум проходит 5-8 июня т.г. в Санкт-Петербурге.
‼️🎥 Прямую трансляцию сессии «Внешний аудит как инструмент совершенствования государственного управления» смотрите здесь. Начало в 11.00.
Спикеры и эксперты сессии:
Хуссам бин Абдулмохсен Аль-Ангари, Председатель Генерального бюро по аудиту Королевства Саудовская Аравия
Василий Герасимов, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Валерий Горегляд, Главный аудитор Центрального Банка Российской Федерации (Банк России)
Галина Изотова, заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации
Олег Морозов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по контролю
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Абдул Маджиб Гуйе, Председатель комитета по аудиту госкомпаний Счетного суда Республики Сенегал
Тлеген Каскин, член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
Доан Ань Тхо, заместитель генерального аудитора Социалистической Республики Вьетнам.
Модератором сессии выступила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня».
Спикеры и эксперты сессии:
Хуссам бин Абдулмохсен Аль-Ангари, Председатель Генерального бюро по аудиту Королевства Саудовская Аравия
Василий Герасимов, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Валерий Горегляд, Главный аудитор Центрального Банка Российской Федерации (Банк России)
Галина Изотова, заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации
Алексей Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации
Олег Морозов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по контролю
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Абдул Маджиб Гуйе, Председатель комитета по аудиту госкомпаний Счетного суда Республики Сенегал
Тлеген Каскин, член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
Доан Ань Тхо, заместитель генерального аудитора Социалистической Республики Вьетнам.
Модератором сессии выступила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня».