⚡️В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходят соревнования по мини-футболу среди работников органов КГК
В турнире участвуют 7 команд, представляющие центральный аппарат КГК и ДФР, областные комитеты и УДФР.
📌Сегодня состоялись игры предварительного этапа. Победители и призеры определятся завтра.
Участие в торжественной церемонии открытия принял Председатель Комитета государственного контроля.
-- Пусть победит сильнейший, -- напутствовал участников соревнований Василий Герасимов.
В турнире участвуют 7 команд, представляющие центральный аппарат КГК и ДФР, областные комитеты и УДФР.
📌Сегодня состоялись игры предварительного этапа. Победители и призеры определятся завтра.
Участие в торжественной церемонии открытия принял Председатель Комитета государственного контроля.
-- Пусть победит сильнейший, -- напутствовал участников соревнований Василий Герасимов.
⚽️🏆 Кубок остается в Минске. Команда центрального аппарата Комитета госконтроля выиграла внутриведомственные соревнования по мини-футболу
🥇🥈🥉В финальном матче с командой Могилевской области все решилодин гол . Третье место завоевал коллектив Брестской области.
Награды победителям и призерам вручил заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук.
По окончании турнира также были определены лучший игрок, вратарь и бомбардир.
📌 Соревнования состоялись на базе республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Участие приняли 7 команд, представлявшие областные комитеты госконтроля и УДФР, а также команда центрального аппарат КГК и ДФР.
🥇🥈🥉В финальном матче с командой Могилевской области все решил
Награды победителям и призерам вручил заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук.
По окончании турнира также были определены лучший игрок, вратарь и бомбардир.
📌 Соревнования состоялись на базе республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Участие приняли 7 команд, представлявшие областные комитеты госконтроля и УДФР, а также команда центрального аппарат КГК и ДФР.
‼️ Комитетом госконтроля начата проверка лесохозяйственного учреждения «Глубокский опытный лесхоз»
Проверка будет проведена совместно со специалистами инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Транспортной инспекции.
В ходе проверки будут изучены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, вопросы использования бюджетных средств и средств, полученных от лесохозяйственной деятельности, заготовки и реализации древесины и др.
Проверка будет проведена совместно со специалистами инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Транспортной инспекции.
В ходе проверки будут изучены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, вопросы использования бюджетных средств и средств, полученных от лесохозяйственной деятельности, заготовки и реализации древесины и др.
Почти тысяча работников компании-такси получала зарплату «в конверте». В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело
Противоправная деятельность брестской компании пресечена работниками УДФР КГК по Брестской области. Фирма занималась перевозкой пассажиров автомобилями-такси на территории Бреста и Минска.
‼️ Установлено, что на протяжении 2022-2023 годов фирма-перевозчик скрывала полученную от оказания услуг выручку, которая впоследствии направлялась на выплату водителям заработной платы «в конвертах». В течение двух лет серая зарплата была выплачена более 950 работникам общества, а сумма выплат составила свыше 2,9 млн. рублей.
Причиненный государству ущерб в виде неудержанных с зарплаты «в конвертах» страховых взносов в фонд социальной защиты населения и подоходного налога с физических лиц составил более 1,37 млн. рублей.
В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела.
Противоправная деятельность брестской компании пресечена работниками УДФР КГК по Брестской области. Фирма занималась перевозкой пассажиров автомобилями-такси на территории Бреста и Минска.
‼️ Установлено, что на протяжении 2022-2023 годов фирма-перевозчик скрывала полученную от оказания услуг выручку, которая впоследствии направлялась на выплату водителям заработной платы «в конвертах». В течение двух лет серая зарплата была выплачена более 950 работникам общества, а сумма выплат составила свыше 2,9 млн. рублей.
Причиненный государству ущерб в виде неудержанных с зарплаты «в конвертах» страховых взносов в фонд социальной защиты населения и подоходного налога с физических лиц составил более 1,37 млн. рублей.
В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела.
В торговом объекте Бреста пресечен нелегальный оборот жидкостей для электронных сигарет
Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами ИМНС и Госстандарта в торговом объекте брестского предпринимателя выявлено более 430 флаконов жидкостей для электронных систем курения, не маркированных унифицированными контрольными знаками.
🔎 Проверка также показала, что у ИП отсутствовали документы, подтверждающие качество, безопасность и приобретение указанной продукции.
Кроме того, установлены факты приема наличных денежных средств без применения кассового оборудования, реализации продукции несовершеннолетним лицам.
‼️ ⛔️ Рассматривается вопрос о прекращении действия лицензии на розничную торговлю жидкостями для электронных систем курения.
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами ИМНС и Госстандарта в торговом объекте брестского предпринимателя выявлено более 430 флаконов жидкостей для электронных систем курения, не маркированных унифицированными контрольными знаками.
🔎 Проверка также показала, что у ИП отсутствовали документы, подтверждающие качество, безопасность и приобретение указанной продукции.
Кроме того, установлены факты приема наличных денежных средств без применения кассового оборудования, реализации продукции несовершеннолетним лицам.
‼️ ⛔️ Рассматривается вопрос о прекращении действия лицензии на розничную торговлю жидкостями для электронных систем курения.
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров поделился впечатлениями о Международном научно-практическом форуме в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, который состоялся с 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде.
👇👇
👇👇
Forwarded from Росфинмониторинг
Много вопросов посвящено тенденциям развития криптовалюты, борьбе с махинациями в этой сфере. Рассмотрены аспекты противодействия финансированию терроризма. Очень многому можно научиться и перенять опыт у коллег.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность носит трансграничный характер, и усилиями всего лишь одной страны бороться с ней невозможно. Сегодня есть возможность, в том числе на площадке Евразийского региона, этого форума, настроить каналы максимально оперативного и эффективного взаимодействия между различными подразделениями финансовой разведки.
Сейчас такие каналы созданы, практика сотрудничества существует, просто ее нужно оттачивать, улучшать. Такие форумы позволяют выявить проблемы, которые требуют выработки решений и мер, чтобы сделать нашу систему взаимодействия еще более эффективной».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
📰 Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
📰 Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
📰 Во Вьетнаме раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
📰 Основатели криптовалютного миксера обвиняются в легализации денег
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте👍
@fedsfm_ru
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏗‼️ Реализованы предложения КГК по совершенствованию и оптимизации процесса организации строительства
По поручению Главы государства Комитетом госконтроля выработаны предложения по оптимизации процесса организации строительства. Часть из них уже реализована.
➡️ Так, в апреле т.г. принято постановление Совета Министров № 262, исключающее избыточные согласования проектной документации при условии соблюдения технических требований и технических условий, выданных уполномоченными государственными органами. Раньше на получение таких согласований требовалось от 2 месяцев до полугода.
➡️ Утвержден план мероприятий по оптимизации госорганами процедур подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям индивидуальных жилых домов, строящихся либо реконструируемых по упрощенному порядку. Это позволит снять основные неурегулированные вопросы упрощенного строительства индивидуального жилья.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
По поручению Главы государства Комитетом госконтроля выработаны предложения по оптимизации процесса организации строительства. Часть из них уже реализована.
➡️ Так, в апреле т.г. принято постановление Совета Министров № 262, исключающее избыточные согласования проектной документации при условии соблюдения технических требований и технических условий, выданных уполномоченными государственными органами. Раньше на получение таких согласований требовалось от 2 месяцев до полугода.
➡️ Утвержден план мероприятий по оптимизации госорганами процедур подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям индивидуальных жилых домов, строящихся либо реконструируемых по упрощенному порядку. Это позволит снять основные неурегулированные вопросы упрощенного строительства индивидуального жилья.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
Forwarded from Пул Первого
🔜 Первого сегодня встречают в Костюковичах!
Традиционная «чернобыльская» поездка - ни один год без нее в графике президента и пула не обходится. Внимания этим регионам много.
ℹ️ Сегодня первый пункт в программе - ход посевной, проверка готовности и состояния техники.
Тема, естественно, не единственная.
Ждем новостей!
Традиционная «чернобыльская» поездка - ни один год без нее в графике президента и пула не обходится. Внимания этим регионам много.
ℹ️ Сегодня первый пункт в программе - ход посевной, проверка готовности и состояния техники.
Тема, естественно, не единственная.
Ждем новостей!
Forwarded from BELTA
Иными словами, надо убрать островки хмызняка, а порой уже и леса на полях. И к этому надо подключить сельхозорганизации, заинтересовав их в этой работе. "Подумайте, как это сделать", - поручил глава государства.
Вторая тема в этом плане - старые здания ферм и иные помещения. Это касается многих регионов.
"Все это надо убрать. Надо подключить МЧС и военных. Без них мы эту работу быстро не проведем", - сказал Президент.
Александр Лукашенко таким образом требует искоренять факты бесхозяйственности на земле.
#Президент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM