⚡️ В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. 10 частных компаний недоплатили в бюджет более 5 млн. рублей
Органами финансовых расследований пресечена масштабная деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере.
‼️ Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики.
В основном клиентами были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
👇👇
Органами финансовых расследований пресечена масштабная деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере.
‼️ Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики.
В основном клиентами были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
👇👇
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 млн. рублей.
‼️ Возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тыс. долларов США.
Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
‼️ Возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тыс. долларов США.
Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
📸 На фото: обнаруженные в ходе обысков инструменты незаконной деятельности – печати фиктивных компаний, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, банковские карты
👨🎓 Комитет госконтроля Витебской области провел День открытых дверей для выпускников школ
Гостями мероприятия стали 11-классники, которые планируют связать свою жизнь с государственным аудитом.
Многие из потенциальных аудиторов и госконтролеров претендуют на золотую медаль по окончании школы, имеют высокий средний балл аттестата, а также награды с различных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов республиканского и международного уровня.
Выпускники и будущие абитуриенты ознакомились с деятельностью Комитета госконтроля и финансовой милиции Витебской области, их основными задачами и функциями, условиями труда, а также возможностями профессионального роста.
👇👇
Гостями мероприятия стали 11-классники, которые планируют связать свою жизнь с государственным аудитом.
Многие из потенциальных аудиторов и госконтролеров претендуют на золотую медаль по окончании школы, имеют высокий средний балл аттестата, а также награды с различных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов республиканского и международного уровня.
Выпускники и будущие абитуриенты ознакомились с деятельностью Комитета госконтроля и финансовой милиции Витебской области, их основными задачами и функциями, условиями труда, а также возможностями профессионального роста.
👇👇
📍 Напомним, в 2023 году в БГУ по инициативе Комитета госконтроля открыта специальность «государственный аудит». В настоящее время здесь обучается 25 студентов. Часть из них – по целевому направлению от Комитета госконтроля. По окончании вуза они будут приняты на работу в контрольное ведомство.
🔥 Как через подставные компании обналичивали сотни тысяч рублей. И что грозит руководителям строительных компаний и тем, кто им помогал в незаконных финансовых операциях. Смотрите в сюжете телеканала СТВ
👇👇
👇👇
Forwarded from СТВ | Новости Беларусь
💥«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела
Фирмы-однодневки, липовые документы и «черный нал». В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. На протяжении трех лет некоторые частные компании пользовались услугами мошенников для оформления фиктивных документов и проведения незаконных операций по обмену денежных средств.
🔴 Подробности в сюжете на нашем YouTube-канале
Фирмы-однодневки, липовые документы и «черный нал». В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. На протяжении трех лет некоторые частные компании пользовались услугами мошенников для оформления фиктивных документов и проведения незаконных операций по обмену денежных средств.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍽 На кухне гомельского кафе обнаружены просроченные продукты и антисанитария. Работа объекта приостановлена
Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с санитарной службой выявлены грубейшие нарушения законодательства в одном из кафе в центре Гомеля.
Так, на кухне кафе обнаружено более 14 кг недоброкачественной продукции, в том числе 3 кг просроченного сыра, сосисок и других продуктов.
На ряд кулинарных изделий и полуфабрикатов, специи, соусы отсутствовали документы об их качестве и безопасности. Не было документов и о поступлении этой продукции в кафе. А на товарах и упаковках отсутствовала маркировка с информацией о происхождении продукции, дате производства и сроках годности.
‼️ Вопиющие нарушения обнаружены в помещениях для приготовления еды, где на одном столе нарезались салаты и обрабатывалось сырое мясо. Здесь же хранилось сырье и личные вещи работников.
📌 По требованию госконтролеров работа кафе приостановлена до устранения нарушений. Недоброкачественная продукция изъята из оборота. В отношении нарушителя начаты административные процессы.
Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с санитарной службой выявлены грубейшие нарушения законодательства в одном из кафе в центре Гомеля.
Так, на кухне кафе обнаружено более 14 кг недоброкачественной продукции, в том числе 3 кг просроченного сыра, сосисок и других продуктов.
На ряд кулинарных изделий и полуфабрикатов, специи, соусы отсутствовали документы об их качестве и безопасности. Не было документов и о поступлении этой продукции в кафе. А на товарах и упаковках отсутствовала маркировка с информацией о происхождении продукции, дате производства и сроках годности.
‼️ Вопиющие нарушения обнаружены в помещениях для приготовления еды, где на одном столе нарезались салаты и обрабатывалось сырое мясо. Здесь же хранилось сырье и личные вещи работников.
📌 По требованию госконтролеров работа кафе приостановлена до устранения нарушений. Недоброкачественная продукция изъята из оборота. В отношении нарушителя начаты административные процессы.
📷 На фото: просроченные продукты и продукты без документов об их качестве и безопасности
Узаконить самовольную постройку, возместить ущерб за поврежденное авто и улучшить работу частных перевозчиков. Василий Герасимов сегодня провел прием граждан
‼️ Все озвученные посетителями вопросы взяты на особый контроль. Председатель Комитета госконтроля выдал ряд поручений:
✅ работниками контрольного ведомства будет тщательно изучен вопрос проведения конкурсов на право организации пассажирских перевозок;
✅ с проблемой минчанина об узаконивании самовольной постройки поручено разобраться представителям администрации Московского района Минска;
✅ вопрос возмещения ущерба, причиненного автомобилю витебчанина упавшим забором, изучит КГК Витебской области.
Подробности – на сайте Комитета госконтроля.
‼️ Все озвученные посетителями вопросы взяты на особый контроль. Председатель Комитета госконтроля выдал ряд поручений:
✅ работниками контрольного ведомства будет тщательно изучен вопрос проведения конкурсов на право организации пассажирских перевозок;
✅ с проблемой минчанина об узаконивании самовольной постройки поручено разобраться представителям администрации Московского района Минска;
✅ вопрос возмещения ущерба, причиненного автомобилю витебчанина упавшим забором, изучит КГК Витебской области.
Подробности – на сайте Комитета госконтроля.