По фактам налогового мошенничества возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы и его пособников
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена незаконная схема возврата из бюджета налогов могилевской коммерческой компанией, осуществлявшей поставки товаров на предприятия кондитерской отрасли.
Так, для возврата из бюджета налогов директор компании инициировал регистрацию в г.Смоленске на подставное лицо субъекта хозяйствования, которым сам же фактически и руководил. Впоследствии могилевская фирма оформляла фиктивные документы об отгрузках товаров в адрес подконтрольного российского субъекта, от имени которого оформлялись документы на поставку этих же товаров по завышенным ценам в адрес различных предприятий кондитерской отрасли Республики Беларусь.
‼️ При этом товар напрямую поставлялся от могилевской компании в адрес белорусских предприятий.
Применение данной схемы с оформлением фиктивных документов позволило могилевскому бизнесмену незаконно возвратить из бюджета налог на добавленную стоимость на сумму более 230 тыс. рублей.
По фактам налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании и двоих его пособников возбуждено уголовное дело.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена незаконная схема возврата из бюджета налогов могилевской коммерческой компанией, осуществлявшей поставки товаров на предприятия кондитерской отрасли.
Так, для возврата из бюджета налогов директор компании инициировал регистрацию в г.Смоленске на подставное лицо субъекта хозяйствования, которым сам же фактически и руководил. Впоследствии могилевская фирма оформляла фиктивные документы об отгрузках товаров в адрес подконтрольного российского субъекта, от имени которого оформлялись документы на поставку этих же товаров по завышенным ценам в адрес различных предприятий кондитерской отрасли Республики Беларусь.
‼️ При этом товар напрямую поставлялся от могилевской компании в адрес белорусских предприятий.
Применение данной схемы с оформлением фиктивных документов позволило могилевскому бизнесмену незаконно возвратить из бюджета налог на добавленную стоимость на сумму более 230 тыс. рублей.
По фактам налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании и двоих его пособников возбуждено уголовное дело.
В разы завышенные расходы и затраты. После проверки КГК коммерческая компания вернула в бюджет более 80 тыс. рублей
Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты завышения объемов выполненных работ при сносе двух неиспользуемых зданий в г.Новогрудке. Работы выполняла частная компания – ООО «О».
🔎 Проверка показала, что в акты выполненных работ работники общества включили в 1️⃣0️⃣ раз завышенные расходы по перевозке строительных отходов, на 1️⃣0️⃣0️⃣ процентов завышенные затраты на захоронение отходов. Вместо предусмотренного обогащенного песка использовался грунт, стоимость которого в разы дешевле.
‼️ Кроме того, в нарушение природоохранного законодательства ООО «О» производило хранение отходов в черте города в несанкционированном месте, за что коммерческой структуре будет предъявлен к возмещению причиненный вред окружающей среде.
По результатам проверки коммерческой структурой возвращены незаконно полученные из местного бюджета средства в сумме 80,6 тыс. рублей.
Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты завышения объемов выполненных работ при сносе двух неиспользуемых зданий в г.Новогрудке. Работы выполняла частная компания – ООО «О».
🔎 Проверка показала, что в акты выполненных работ работники общества включили в 1️⃣0️⃣ раз завышенные расходы по перевозке строительных отходов, на 1️⃣0️⃣0️⃣ процентов завышенные затраты на захоронение отходов. Вместо предусмотренного обогащенного песка использовался грунт, стоимость которого в разы дешевле.
‼️ Кроме того, в нарушение природоохранного законодательства ООО «О» производило хранение отходов в черте города в несанкционированном месте, за что коммерческой структуре будет предъявлен к возмещению причиненный вред окружающей среде.
По результатам проверки коммерческой структурой возвращены незаконно полученные из местного бюджета средства в сумме 80,6 тыс. рублей.
Председатель КГК Витебской области Владимир Годяцкий и начальник областного УДФР Виталий Карталевский провели выездной прием граждан в Полоцком районе
‼️ Один из вопросов касался некачественно выполненных работ при проведении капитального ремонта дома по ул.Космонавтов. Ситуация была рассмотрена с выездом на место, где проживают заявители. Также были привлечены представители заказчика и подрядчика. Руководители областного контрольного ведомства изучили доводы заявителя. Даны соответствующие поручения ГП «Новополоцкая управляющая компания и КУП «ЖКХ г.Полоцка».
По другим поступившим обращениям заявителям даны разъяснения.
📌 По окончании личного приема Владимир Годяцкий и Виталий Карталевский ознакомились с работой ОАО «Полоцкий молочный комбинат», обсудили проблемные вопросы деятельности предприятия, пообщались с трудовым коллективом.
‼️ Один из вопросов касался некачественно выполненных работ при проведении капитального ремонта дома по ул.Космонавтов. Ситуация была рассмотрена с выездом на место, где проживают заявители. Также были привлечены представители заказчика и подрядчика. Руководители областного контрольного ведомства изучили доводы заявителя. Даны соответствующие поручения ГП «Новополоцкая управляющая компания и КУП «ЖКХ г.Полоцка».
По другим поступившим обращениям заявителям даны разъяснения.
📌 По окончании личного приема Владимир Годяцкий и Виталий Карталевский ознакомились с работой ОАО «Полоцкий молочный комбинат», обсудили проблемные вопросы деятельности предприятия, пообщались с трудовым коллективом.
👨🎓 Белорусские студенты принимают участие в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности
Нашу страну представляют студенты БГУ и БГЭУ. Данные вузы входят в Международный сетевой институт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перед финальным этапом в БГУ и БГЭУ состоялись отборочные этапы, по итогам которых были отобраны по 5 представителей, которые показали лучшие знания в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
👇👇
Нашу страну представляют студенты БГУ и БГЭУ. Данные вузы входят в Международный сетевой институт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перед финальным этапом в БГУ и БГЭУ состоялись отборочные этапы, по итогам которых были отобраны по 5 представителей, которые показали лучшие знания в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
👇👇
Финальный этап олимпиады проходит в эти дни на базе федеральной территории «Сириус» в Сочи и включает порядка 60 различных мероприятий, в том числе интерактивные мастерские, панельные дискуссии и мастер-классы, турниры по решению экономических кейсов, встречи с интересными людьми. Лучшие будут определены в различных номинациях.
В целом в олимпиаде принимают участие студенты и школьники из 19 стран. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
📌 В рамках олимпиадной недели также пройдут заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и Совета Международного сетевого института, а также конкурс на лучшее комплаенс-расследование, в котором от белорусской стороны примет участие представитель ОАО «Сбер Банк».
В целом в олимпиаде принимают участие студенты и школьники из 19 стран. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
📌 В рамках олимпиадной недели также пройдут заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и Совета Международного сетевого института, а также конкурс на лучшее комплаенс-расследование, в котором от белорусской стороны примет участие представитель ОАО «Сбер Банк».
⚡️ Комитет госконтроля предупреждает о телефонном мошенничестве: злоумышленники представляются работниками контролирующих органов и обманом выманивают у граждан деньги
В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками различных государственных органов, в том числе Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга, обманом входят в доверие к гражданам и пытаются завладеть их денежными средствами.
‼️ Под видом работников правоохранительных или контролирующих органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников» и др.) уговаривают предоставить данные банковской карты, пароли от Интернет-банкинга и SMS сообщений, оформить на свое имя кредиты, произвести установку программного обеспечения, а также перевести деньги на «безопасный» счет или карту.
Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных и контролирующих органов. Также гражданам могут высылаться подложные бланки «подписок» о неразглашении полученной от мошенников информации.
‼️ Комитет госконтроля предупреждает: правоохранительные органы Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников.
Если Вы столкнулись с подобной ситуацией:
✅ не подавайтесь уговорам;
✅ не сообщайте свои конфиденциальные данные;
✅ не устанавливайте никаких приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
✅ не предоставляйте доступ к уже установленным приложениям.
В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК 📞 по телефону + 375 17 328 54 99.
В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками различных государственных органов, в том числе Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга, обманом входят в доверие к гражданам и пытаются завладеть их денежными средствами.
‼️ Под видом работников правоохранительных или контролирующих органов мошенники с виртуального телефонного номера звонят через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) гражданам и под различными предлогами (участие в оперативно-розыскных мероприятиях, возмещение ущерба, контроль за транзакциями с целью изобличения «преступников» и др.) уговаривают предоставить данные банковской карты, пароли от Интернет-банкинга и SMS сообщений, оформить на свое имя кредиты, произвести установку программного обеспечения, а также перевести деньги на «безопасный» счет или карту.
Для подтверждения своих слов телефонные мошенники могут прислать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных и контролирующих органов. Также гражданам могут высылаться подложные бланки «подписок» о неразглашении полученной от мошенников информации.
‼️ Комитет госконтроля предупреждает: правоохранительные органы Беларуси не осуществляют бесед с гражданами посредством интернет-мессенджеров, в том числе не предлагают подобным образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников.
Если Вы столкнулись с подобной ситуацией:
✅ не подавайтесь уговорам;
✅ не сообщайте свои конфиденциальные данные;
✅ не устанавливайте никаких приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
✅ не предоставляйте доступ к уже установленным приложениям.
В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК 📞 по телефону + 375 17 328 54 99.
🇧🇾🇮🇷Сегодня в Комитете госконтроля Беларуси состоялась встреча руководителя контрольного ведомства Василия Герасимова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи
Состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Отмечено активное развитие сотрудничества между странами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе недавних встреч Президентов Беларуси и Ирана.
Также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества высших органов финансового контроля Беларуси и Ирана.
Состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Отмечено активное развитие сотрудничества между странами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе недавних встреч Президентов Беларуси и Ирана.
Также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества высших органов финансового контроля Беларуси и Ирана.
Forwarded from ONT NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Состояние дорог контролирует КГК
Ранее провели горячую линию. Более 500 обращений за несколько дней. Поводы для звонка специалистам разные: от некачественного ремонта до ненадлежащей работы профильных служб.
☝️На состояние дорог не раз обращал внимание и Президент. В январе были даны поручения привести их в порядок.
Подробнее — в сюжете.
Ранее провели горячую линию. Более 500 обращений за несколько дней. Поводы для звонка специалистам разные: от некачественного ремонта до ненадлежащей работы профильных служб.
☝️На состояние дорог не раз обращал внимание и Президент. В январе были даны поручения привести их в порядок.
Подробнее — в сюжете.
Комитетом госконтроля Витебской области предотвращено использование сельхозпредприятиями гербицидов, запрещенных для обработки сельскохозяйственных земель
🔎 В ходе проведения аналитических мероприятий по контролю за проведением госзакупок госконтролеры выявили, что в Сенненском районе объявлена процедура закупки комплекса мероприятий по уничтожению площадей произрастания борщевика Сосновского. При этом проведение мероприятий планировалось с использованием гербицидов Террсан, применение которых допустимо только на несельскохозяйственных землях (данные гербициды отрицательно влияют на всхожесть сельхозкультур в дальнейшем).
По требованию КГК Витебской области процедура закупки данных гербицидов на сумму более 32 тыс. рублей отменена.
При этом изучение ситуации в целом по Витебской области показало, что гербициды Террсан используются также в других районах для внесения на сельскохозяйственных землях (в 2023 году он внесен на площади 1,7 тыс. га).
📌Для принятия мер по недопущению подобных нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц проинформированы Витебский облисполком, соответствующие райисполкомы и ГУ «Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
🔎 В ходе проведения аналитических мероприятий по контролю за проведением госзакупок госконтролеры выявили, что в Сенненском районе объявлена процедура закупки комплекса мероприятий по уничтожению площадей произрастания борщевика Сосновского. При этом проведение мероприятий планировалось с использованием гербицидов Террсан, применение которых допустимо только на несельскохозяйственных землях (данные гербициды отрицательно влияют на всхожесть сельхозкультур в дальнейшем).
По требованию КГК Витебской области процедура закупки данных гербицидов на сумму более 32 тыс. рублей отменена.
При этом изучение ситуации в целом по Витебской области показало, что гербициды Террсан используются также в других районах для внесения на сельскохозяйственных землях (в 2023 году он внесен на площади 1,7 тыс. га).
📌Для принятия мер по недопущению подобных нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц проинформированы Витебский облисполком, соответствующие райисполкомы и ГУ «Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
В Витебской области рассмотрены результаты проверки организаций лесохозяйственной отрасли
Итоги контрольных мероприятий подведены коллегией Комитета госконтроля Витебской области. В заседании приняли участие первый заместитель председателя облисполкома, руководители областного лесохозяйственного объединения и лесхозов области.
👇👇
Итоги контрольных мероприятий подведены коллегией Комитета госконтроля Витебской области. В заседании приняли участие первый заместитель председателя облисполкома, руководители областного лесохозяйственного объединения и лесхозов области.
👇👇
🌲 На заседании отмечено, что лесхозами приняты определенные меры по повышению эффективности работы, наведению порядка в лесу. Вместе с тем имеются недоработки и нарушения.
‼️ Контрольными мероприятиями выявлены приписки объемов работ по рубкам ухода в молодняках, недостача и порча лесопродукции, неединичные факты транспортировки неучтенной древесины. Лесхозами допущены незаконные рубки леса, окружающей среде причинен вред в сумме более 1,2 млн. рублей.
По результатам проверок взыскано в бюджет и сэкономлено 3,3 млн. рублей. К административной ответственности привлечены 2 лесхоза и 13 работников. Освобождено от занимаемых должностей 6 человек. Возбуждено 2 уголовных дела.
Участники коллегии проанализировали основные недостатки и нарушения, обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Руководителям Витебского ГПЛХО и лесхозов предложено принять дополнительные меры по наведению порядка в лесу, соблюдению технологических процессов, усилить трудовую и исполнительскую дисциплину. Также предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемых должностей отдельных руководителей лесхозов.
‼️ Контрольными мероприятиями выявлены приписки объемов работ по рубкам ухода в молодняках, недостача и порча лесопродукции, неединичные факты транспортировки неучтенной древесины. Лесхозами допущены незаконные рубки леса, окружающей среде причинен вред в сумме более 1,2 млн. рублей.
По результатам проверок взыскано в бюджет и сэкономлено 3,3 млн. рублей. К административной ответственности привлечены 2 лесхоза и 13 работников. Освобождено от занимаемых должностей 6 человек. Возбуждено 2 уголовных дела.
Участники коллегии проанализировали основные недостатки и нарушения, обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Руководителям Витебского ГПЛХО и лесхозов предложено принять дополнительные меры по наведению порядка в лесу, соблюдению технологических процессов, усилить трудовую и исполнительскую дисциплину. Также предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемых должностей отдельных руководителей лесхозов.
‼️ На короткий номер 191 можно обратиться по вопросам качества и сервисного обслуживания отечественной техники
Комитет госконтроля открывает с 10 по 12 октября «горячую» линию на тему качества техники, выпускаемой предприятиями республики в различных сферах (машиностроение, сельхозтехника, автомобили и т.д.) и организации ее сервисного обслуживания.
На горячую линию можно сообщить:
✅ о наиболее частых и типичных отказах (дефектах) техники;
✅ о заводских недостатках, которые длительное время не устраняются предприятием-изготовителем;
✅ о проблемах, связанных с обеспеченностью запасными частями для технического обслуживания и ремонта техники;
✅ о завышении стоимости на ремонтные работы и запчасти;
✅ о ненадлежащей работе сервисных служб (некачественный ремонт, затягивание сроков ремонта, очередь на сервисное обслуживание и т.д.).
Также можно высказать предложения по повышению качества отечественной техники, доступности ее покупки, актуальности стимулирующих финансовых инструментов.
☎️ Информация принимается на короткий номер 191 с 10 по 12 октября с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
Комитет госконтроля открывает с 10 по 12 октября «горячую» линию на тему качества техники, выпускаемой предприятиями республики в различных сферах (машиностроение, сельхозтехника, автомобили и т.д.) и организации ее сервисного обслуживания.
На горячую линию можно сообщить:
✅ о наиболее частых и типичных отказах (дефектах) техники;
✅ о заводских недостатках, которые длительное время не устраняются предприятием-изготовителем;
✅ о проблемах, связанных с обеспеченностью запасными частями для технического обслуживания и ремонта техники;
✅ о завышении стоимости на ремонтные работы и запчасти;
✅ о ненадлежащей работе сервисных служб (некачественный ремонт, затягивание сроков ремонта, очередь на сервисное обслуживание и т.д.).
Также можно высказать предложения по повышению качества отечественной техники, доступности ее покупки, актуальности стимулирующих финансовых инструментов.
☎️ Информация принимается на короткий номер 191 с 10 по 12 октября с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
Telegram
Информация о нарушениях
Комитет госконтроля
В Гродненской области выявлены недостатки при проведении осеннего сева
Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты несоблюдения технологических регламентов при проведении осенней посевной кампании.
✔️ В частности, в 17 сельскохозяйственных организациях выявлены факты ненадлежащего сева по причине неисправности посевных агрегатов и неподготовленности почвы. Например, в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района из-за изношенности рабочих органов посевного агрегата, частичного отсутствия дисков и прикатывающих колес часть семян озимых зерновых на поле площадью 20 га оставалась не заделанной в почву.
✔️ Отдельными хозяйствами сев озимого ячменя осуществлялся без внесения фосфорных удобрений (в ОАО «Орля» Щучинского района таким образом посеяно 400 га, в КСУП «Бородичи» Зельвенского района – 137 га). В ряде сельхозорганизаций Щучинского, Зельвенского, Ивьевского и Свислочского районов не приняты надлежащие меры по обеспечению сохранности минеральных удобрений.
📌 Информация о выявленных недостатках направлена в райисполкомы для принятия незамедлительных мер реагирования. По установленным фактам нарушения технологической дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечено 8 человек.
Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты несоблюдения технологических регламентов при проведении осенней посевной кампании.
✔️ В частности, в 17 сельскохозяйственных организациях выявлены факты ненадлежащего сева по причине неисправности посевных агрегатов и неподготовленности почвы. Например, в ОАО «Кошелево-Агро» Новогрудского района из-за изношенности рабочих органов посевного агрегата, частичного отсутствия дисков и прикатывающих колес часть семян озимых зерновых на поле площадью 20 га оставалась не заделанной в почву.
✔️ Отдельными хозяйствами сев озимого ячменя осуществлялся без внесения фосфорных удобрений (в ОАО «Орля» Щучинского района таким образом посеяно 400 га, в КСУП «Бородичи» Зельвенского района – 137 га). В ряде сельхозорганизаций Щучинского, Зельвенского, Ивьевского и Свислочского районов не приняты надлежащие меры по обеспечению сохранности минеральных удобрений.
📌 Информация о выявленных недостатках направлена в райисполкомы для принятия незамедлительных мер реагирования. По установленным фактам нарушения технологической дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечено 8 человек.
⚡️⚡️ КРИПТОВАЛЮТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА. КАК ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ВЫЧИСЛЯЕТ ТАКИЕ ПЛАТЕЖИ. И КТО УЖЕ ПОНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТО. Смотрите в среду, 11 октября, в 21-15 в эфире ОНТ.
👇👇👇
👇👇👇