Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля приняли участие в 29-й Ежегодной пленарной сессии Группы Эгмонт

Форум прошел в гибридном формате и собрал более 500 участников. Сотрудники Департамента финансового мониторинга участвовали в мероприятиях в онлайн-формате.

‼️ Центральной темой Пленарного заседания стали вопросы использования подразделениями финансовой разведки (ПФР) передовых IТ-технологий.

✳️ Группа Эгмонт – неформальное объединение подразделений финансовой разведки, в группу входит 170 ПФР мира. Основная цель – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией.

📌 Подробности Пленарного заседания читайте на сайте Комитета госконтроля.

⚡️ В Минске пресечена преступная деятельность частных компаний в сфере такси. Владельцы скрыли от налогообложения более 5 млн рублей, зарплату «в конверте» получали свыше 800 водителей

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена противоправная деятельность граждан Туркменистана, которые организовали в Минске бизнес в сфере пассажирских перевозок с использованием электронного сервиса Яндекс.Такси.
👇👇👇

🚕 В ходе проверки было установлено, что организаторы незаконной деятельности с 2022 года по настоящее время регистрировали субъекты хозяйствования, руководителями которых выступали иностранные граждане. В целях конспирации после нескольких месяцев работы эти компании прекращали свою деятельность, а водители переводились на вновь зарегистрированные фирмы. Всего в преступной схеме использовалось более 7 организаций.

‼️ Установлено, что полученная от оказания услуг выручка скрывалась от налогообложения (всего было скрыто более 5 млн. рублей). Часть этих средств использовалась на выплату заработной платы водителям такси «в конверте», а часть на личные нужды участников группы. В общей сложности серую зарплату получали более 800 водителей.

Причиненный ущерб государству оценивается в размере более 2 млн. рублей. В отношении организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовные дела.

✈️ Следует отметить, что один из организаторов пытался выехать из страны и был задержан в аэропорту. К нему применена мера пресечения в виде заключения по стражу. Он полностью признал вину и дает признательные показания.

🎥 Видео о пресечении противоправной деятельности в сфере такси – телеканал Беларусь 1

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/dva_urozhentsa_turkmenistana_sozdavali_v_belarusi_firmy_v_sfere_taksi_i_vyplachivali_voditelyam_zarp/

🍓🫐 В ходе проверки было установлено, что собственник компании, которая занималась скупкой у заготовителей (физических лиц) дикорастущей продукции (ягоды, грибы) и последующими поставками этой продукции на экспорт, намеренно организовал регистрацию подконтрольного ему еще одного частного предприятия с аналогичным видом деятельности, оформив новую фирму на своих родственников.

Благодаря этой схеме получаемая основной компанией выручка искусственно распределялась между двумя субъектами хозяйствования, что давало возможность предпринимателю необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. В результате собственник бизнеса уклонился от уплаты налога на прибыль и сбора с заготовителей дикорастущей продукции в крупном размере на сумму более 360 тыс. руб.

📌 В отношении собственника и директора двух частных компаний возбуждено уголовное дело. Он признал вину и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме.

🛒 За грубейшие нарушения законодательства приостановлена деятельность мясного отдела и помещений фасовки пищевой продукции одного из магазинов «Марцiн» в Бресте

Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами санитарной службы установлены грубейшие нарушения требований законодательства в ходе проверки ИООО «Март Инн Фуд».

‼️ Так, в мясном отделе магазина данной сети, расположенного в Бресте по ул.Костюшко, выявлены нарушения санитарных норм и правил: холодильное оборудование не поддерживалось в чистоте, допускалось совместное хранение «несовместимых» продуктов, протекали торговые витрины (как следствие, вокруг «собирались» мухи) и т.д. Многочисленные нарушения установлены в подсобных помещениях, которые были загрязнены и здесь же хранилась грязная ветошь, и в помещении фасовки пищевых продуктов.

Кроме того, в торговом зале магазина выявлены факты реализации недоброкачественной продукции и товаров с истекшими сроками годности, а также несоответствующих установленным требованиям по маркировке.

⛔️ По результатам проверки за грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства деятельность по фасовке пищевой продукции и мясного отдела магазина приостановлена до полного устранения нарушений. Из реализации изъято более 35 кг просроченной и некачественной пищевой продукции.

‼️ Мониторинги Комитета госконтроля последней недели показали, что в каждом пятом проверенном хозяйстве не была полностью готова техника, в каждом десятом - оставались вопросы к работе зерносушильных комплексов. По каждому факту оперативно принимались меры, что позволило практически везде устранить недочеты.

О том, как на местах реагируют на замечания специалистов КГК и какие принимаются меры – в сюжете на телеканале «Беларусь 1»
👇👇
🎥 https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kakie_zadachi_stoyat_pered_khleborobami_strany/