⚡️КГК Гомельской области за грубейшие нарушения приостановил работу двух торговых объектов

При проверке 4-х торговых объектов в Калинковичском районе выявлены факты завышения предельных торговых надбавок, реализации продукции без документов, подтверждающих ее поступление, качество и безопасность, нарушения правил торговли.

Так, в двух магазинах госконтролерами пресечены факты завышения предельных торговых надбавок (до 28 процентов) на творог, хлеб, замороженную рыбу.

Кроме того, в проверенных магазинах из продажи изъяты более 40 кг продуктов питания с истекшим сроком годности, а также более 120 кг продукции без документов, подтверждающих ее поступление, качество и безопасность, без маркировки необходимой информацией для покупателей.

❌ Проверенным субъектам хозяйствования вынесены предписания о запрете реализации данной продукции. В отношении нарушителей начаты административные процессы за несоблюдение дисциплины цен, законодательства о качестве и безопасности продукции.

За грубейшие нарушения законодательства приостановлена деятельность двух торговых объектов.

🇧🇾 Беларусь успешно защитила отчет о прогрессе по итогам оценки антиотмывочной системы нашей страны

Белорусская делегация в составе представителей Комитета госконтроля, Национального банка и Следственного комитета приняла участие в Пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Один из рассматриваемых вопросов – отчет о прогрессе национальной антиотмывочной системы.

💬 «Это важное мероприятие, потому что там принимался отчет о прогрессе Беларуси в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма спустя три года после оценки, проведенной в нашей стране международными экспертами, - рассказал директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. - Была проделана огромная работа, в которой участвовали более 18 ведомств страны. Было принято более 30 нормативно-правовых актов. Мы смогли показать значительный прогресс после прошедшей оценки».

Подробнее об итогах Пленарного заседания читайте на сайте КГК.

Также в ходе Пленарной сессии ЕАГ подведены итоги конкурса на лучшее расследование, связанное с легализацией преступных доходов.

💪Впервые за 9-летнюю историю проведения конкурса главный приз присужден кейсу белорусской делегации. На конкурс было представлено расследование, проведенное белорусскими специалистами в сфере отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, связанных с незаконным использованием криптоактивов.

‼️ Комитетом госконтроля продолжаются контрольные мероприятия на потребительском рынке. За последнюю неделю за грубейшие нарушения законодательства приостанавливалась работа нескольких торговых объектов. В этих магазинах специалисты КГК выявили факты завышения цен, наличия в продаже товаров, качество и безопасность которых не подтверждена документами, многочисленных нарушений санитарных правил.

Подробности – в сюжете 👇👇👇

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/bolee_120_kg_prosrochki_i_zapreshchenki_izyali_v_odnom_iz_minskikh_magazinov_/

🔍 Как выяснили работники финансовой милиции Комитета госконтроля, должностные лица и собственники сети 🍣 ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности (в сфере общественного питания и доставки горячей еды), применяющих упрощенную систему налогообложения. Это позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения.

Кроме того, на торговых объектах функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки (от налогообложения скрывалось более половины выручки), которая доставлялась в единый центр, после чего распределялась между фигурантами уголовного дела.

Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 млн. руб., размер неуплаченных налогов – более 4 млн. руб.

✉️💵 Также установлено, что более 210 работников сети (практически весь персонал, включая поваров, курьеров, администраторов) получали заработную плату «в конвертах» (от 600 до 1500 руб. в месяц).

В ходе проведенных обысков на торговых объектах изъята подготовленная к отправке курьером сокрытая наличная выручка и черновые записи по ее учету.
Основные участники преступной схемы (7 подозреваемых) задержаны, в отношении 2 из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

❗️В Витебске вывили финансовые преступления в крупной сети быстрого питания

Как показала проверка КГК, крупная сеть с центральным офисом в Витебске превратилась в кормушку для учредителей.

В пяти областях работали 42 ресторана. С помощью популярных интернет-площадок была организована доставка еды, а больше половины всей выручки шла мимо кассы☝🏻

За нарушения техрегламентов содержания и кормления крупного рогатого скота к ответственности привлечены 28 должностных лиц сельхозорганизаций и райсельхозпродов Гомельской области

По результатам проведенного в Гомельской области мониторинга в 20 хозяйствах выявлена неготовность отдельных животноводческих помещений к зимне-стойловому содержанию скота (требуется проведение ремонта или утепления кровель, дверей, ворот в сараях, их дезинфекции и др.).

✔️ Недостатки установлены также в организации кормления животных. К примеру, в отдельных хозяйствах Рогачевского, Петриковского и Кормянского районов недостаточно стартерных комбикормов для телят, ряд хозяйств Ветковского и Добрушского районов не обеспечены надлежащей выпойкой молозивом молодняка.

✔️ Контрольные мероприятия показали, что в некоторых хозяйствах Гомельского, Ветковского, Добрушского, Кормянского, Рогачевского и Петриковского районов не в полной мере решаются вопросы сбалансированности рационов кормления КРС, имеются факты ненадлежащего хранения травяных кормов.

При этом в ряде районов Гомельской области допущен рост падежа крупного рогатого скота.

‼️ По результатам контроля большинство недостатков оперативно устранены, меры дисциплинарного либо материального взыскания применены к 28 должностным лицам сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Завышение нормативов потребления тепловой энергии на подогрев воды привело к необоснованному получению из бюджета более 110 тыс. рублей

💧Комитетом госконтроля Могилевской области в ходе проверки установлено, что Дрибинским УКП «Жилкомхоз» на треть завышались нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев воды, что повлекло необоснованное предъявление районному бюджету затрат на сумму более 110 тыс. рублей и излишнее предъявление населению к оплате услуг на сумму 20 тыс. рублей.

По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет. Произведен перерасчет платы населению.

‼️ Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Искусственное дробление бизнеса обернулось для бобруйского бизнесмена возбуждением уголовного дела за неуплату налогов в крупном размере

Бобруйская коммерческая структура, осуществляющая сдачу в аренду недвижимого имущества, недоплатила в бюджет более 600 тыс. рублей налогов за счет использования противоправной схемы «дробления бизнеса».

‼️Установлено, что директор фирмы в целях незаконной минимизации налоговой нагрузки зарегистрировал аффилированное предприятие и двух индивидуальных предпринимателей, распределил между ними выручку и искусственно создал условия для применения ими упрощенной системы налогообложения.

В результате неправомерного применения в 2016-2021 годах специального режима налогообложения бизнесмен недоплатил в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму более 600 тыс. рублей.

✉️💵Также при проверке коммерческого предприятия установлены факты выплаты зарплаты «в конверте»: ежемесячно работники получали серую зарплату в сумме от 150 до 300 руб. без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН.