Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте прямо сейчас ⤵️
📰В Москве прошла региональная встреча по теме повышения потенциала в области пресечения поставок оружия террористам в Центральной Азии
Мероприятие организовано МИД России совместно с Управлением ООН по контртерроризму (УКТ), Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета СБ ООН (КТИД) и Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Участники обсудили подходы стран к борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и его финансированием, меры противодействия использованию оружия в террористических целях в Центральной Азии, а также вопросы межведомственного и международного взаимодействия.
📰Финансовая разведка Кыргызстана подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела итоги деятельности за первое полугодие 2026 года и определила приоритеты работы на оставшуюся часть года. Особое внимание было уделено подготовке к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ, повышению эффективности внутреннего взаимодействия и укреплению исполнительской дисциплины.
📰Постоянная комиссия Национального собрания Вьетнама рассмотрела законопроект, вносящий изменения в законы о Государственном банке Вьетнама, о борьбе с отмыванием денег и о кредитных организациях
Поправки предусматривают обновление определения бенефициарного владельца, включение поставщиков услуг виртуальных активов в систему обязательной отчетности и усиление контроля за операциями с цифровыми активами. Законопроект направлен на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ и приведение ее в соответствие с международными стандартами.
📰В Таиланде задержали 12 человек по делу о незаконных онлайн-ставках и отмывании денег
Киберполиция Таиланда задержала 12 подозреваемых в рамках операции против сети онлайн-гемблинга, через которую, по данным следствия, ежегодно проходило более 10 млрд бат. На платформе принимались в том числе нелегальные ставки на матчи Чемпионата мира по футболу. Правоохранители считают, что преступная группа использовала многоуровневую систему банковских счетов и криптовалютные переводы для сокрытия происхождения средств. Среди задержанных — бывший помощник главы региональной администраций, которого подозревают в конвертации денежных средств в криптовалюту для последующего перевода участникам сети.
📰Юристы, бухгалтеры, автодилеры и ломбарды попадут под проверку на предмет финансовых преступлений в Гайане
О создании Комиссии по комплаенсу заявил генеральный прокурор страны Анил Нандлалл. Орган будет отчитываться перед подразделением финансовой разведки. Отмечается, что создание Комиссии является значительным шагом в укреплении системы надзора Гайаны за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. По словам генерального прокурора, правительство также планирует сформировать соответствующую систему надзора за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
@fedsfm_ru
Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Москве прошла региональная встреча по теме повышения потенциала в области пресечения поставок оружия террористам в Центральной Азии
Мероприятие организовано МИД России совместно с Управлением ООН по контртерроризму (УКТ), Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета СБ ООН (КТИД) и Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Участники обсудили подходы стран к борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и его финансированием, меры противодействия использованию оружия в террористических целях в Центральной Азии, а также вопросы межведомственного и международного взаимодействия.
📰Финансовая разведка Кыргызстана подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела итоги деятельности за первое полугодие 2026 года и определила приоритеты работы на оставшуюся часть года. Особое внимание было уделено подготовке к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ, повышению эффективности внутреннего взаимодействия и укреплению исполнительской дисциплины.
📰Постоянная комиссия Национального собрания Вьетнама рассмотрела законопроект, вносящий изменения в законы о Государственном банке Вьетнама, о борьбе с отмыванием денег и о кредитных организациях
Поправки предусматривают обновление определения бенефициарного владельца, включение поставщиков услуг виртуальных активов в систему обязательной отчетности и усиление контроля за операциями с цифровыми активами. Законопроект направлен на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ и приведение ее в соответствие с международными стандартами.
📰В Таиланде задержали 12 человек по делу о незаконных онлайн-ставках и отмывании денег
Киберполиция Таиланда задержала 12 подозреваемых в рамках операции против сети онлайн-гемблинга, через которую, по данным следствия, ежегодно проходило более 10 млрд бат. На платформе принимались в том числе нелегальные ставки на матчи Чемпионата мира по футболу. Правоохранители считают, что преступная группа использовала многоуровневую систему банковских счетов и криптовалютные переводы для сокрытия происхождения средств. Среди задержанных — бывший помощник главы региональной администраций, которого подозревают в конвертации денежных средств в криптовалюту для последующего перевода участникам сети.
📰Юристы, бухгалтеры, автодилеры и ломбарды попадут под проверку на предмет финансовых преступлений в Гайане
О создании Комиссии по комплаенсу заявил генеральный прокурор страны Анил Нандлалл. Орган будет отчитываться перед подразделением финансовой разведки. Отмечается, что создание Комиссии является значительным шагом в укреплении системы надзора Гайаны за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. По словам генерального прокурора, правительство также планирует сформировать соответствующую систему надзора за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
@fedsfm_ru
Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
🍉🍅 Завышения цен и товары без документов. Специалисты КГК проверили гомельские рынки
Ситуация изучена на рынках «Давыдовский» и «Прудковский». Основные нарушения связаны с завышением цен на плодоовощную продукцию, а также реализацией товаров, на которые у продавцов отсутствовали документы о качестве и безопасности (дыни, арбузы, персики, черешня, томаты и др.).
✔️ К примеру, отдельные продавцы продавали по завышенным ценам импортные капусту, лук репчатый и томаты (предельные торговые надбавки были завышены на 35 – 57%), яблоки (на 113%), виноград (на 140%) и другие фрукты.
Также установлены факты реализации продукции (томаты, редис, дыни, лимоны, кабачки), на которую согласно удостоверениям качества, истекли сроки годности.
‼️ Просроченная продукция изъята из продажи. Для принятия мер реагирования информация о торговле товарами без документов о качестве и безопасности направлена в областную инспекцию Госстандарта.
📄 В отношении нарушителей КГК Гомельской области начат административный процесс.
Ситуация изучена на рынках «Давыдовский» и «Прудковский». Основные нарушения связаны с завышением цен на плодоовощную продукцию, а также реализацией товаров, на которые у продавцов отсутствовали документы о качестве и безопасности (дыни, арбузы, персики, черешня, томаты и др.).
✔️ К примеру, отдельные продавцы продавали по завышенным ценам импортные капусту, лук репчатый и томаты (предельные торговые надбавки были завышены на 35 – 57%), яблоки (на 113%), виноград (на 140%) и другие фрукты.
Также установлены факты реализации продукции (томаты, редис, дыни, лимоны, кабачки), на которую согласно удостоверениям качества, истекли сроки годности.
‼️ Просроченная продукция изъята из продажи. Для принятия мер реагирования информация о торговле товарами без документов о качестве и безопасности направлена в областную инспекцию Госстандарта.
📄 В отношении нарушителей КГК Гомельской области начат административный процесс.
🌾 Комитет госконтроля продолжает контроль за ходом подготовки и проведения уборочной кампании
Проведенные в июле текущего года в Минской области контрольные мероприятия показали, что не все сельхозорганизации ответственно подошли к уборочной кампании. В ряде хозяйств Борисовского, Вилейского, Любанского, Мядельского, Пуховичского, Солигорского и Червенского районов установлены факты несвоевременного ремонта или неполной готовности зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов, неготовности складских помещений.
Также установлено, что отдельные сельхозорганизации испытывают трудности с обеспеченностью транспортом для отвозки намолоченного зерна с поля. Выявлены факты, когда кузовы автомобилей при перевозке намолоченного зерна не были укрыты материалом для обеспечения сохранности урожая.
🔎 На ранних этапах уборочной кампании выявлены факты потерь зерна вследствие неправильной настройки зерноуборочных комбайнов и уборки переувлажненного зерна. В таких случаях работа техники приостанавливалась.
Проведенные в июле текущего года в Минской области контрольные мероприятия показали, что не все сельхозорганизации ответственно подошли к уборочной кампании. В ряде хозяйств Борисовского, Вилейского, Любанского, Мядельского, Пуховичского, Солигорского и Червенского районов установлены факты несвоевременного ремонта или неполной готовности зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов, неготовности складских помещений.
Также установлено, что отдельные сельхозорганизации испытывают трудности с обеспеченностью транспортом для отвозки намолоченного зерна с поля. Выявлены факты, когда кузовы автомобилей при перевозке намолоченного зерна не были укрыты материалом для обеспечения сохранности урожая.
🔎 На ранних этапах уборочной кампании выявлены факты потерь зерна вследствие неправильной настройки зерноуборочных комбайнов и уборки переувлажненного зерна. В таких случаях работа техники приостанавливалась.
‼️ О результатах контрольных мероприятий проинформированы местные органы власти. Принимаются дополнительные меры реагирования для устранения выявленных нарушений и недостатков. Контроль за ходом уборочной кампании продолжается.
Forwarded from Пул Первого
🌾 Уборочная набирает темп. Контроль - на самом высоком уровне.
📣 Первый сегодня проведет селекторное совещание.
На прямой связи - все области и каждый район.
Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании, Первый оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области в частности и для всей страны в целом.
🔝Какие задачи поставлены на этот год, расскажем скоро.
📣 Первый сегодня проведет селекторное совещание.
На прямой связи - все области и каждый район.
Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании, Первый оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области в частности и для всей страны в целом.
🔝Какие задачи поставлены на этот год, расскажем скоро.
Forwarded from Пул Первого
📊 Особенность селектора по уборочной - всесторонняя оценка.
📄 Первый доклад – председателя Госконтроля.
📄 Затем о ситуации по стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия.
📄 Губернаторы расскажут, как обстоят дела в каждом регионе.
❗️Президент акцентирует - никаких самоотчетов, только факты.
📄 Первый доклад – председателя Госконтроля.
📄 Затем о ситуации по стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия.
📄 Губернаторы расскажут, как обстоят дела в каждом регионе.
❗️Президент акцентирует - никаких самоотчетов, только факты.
Forwarded from Пул Первого
❓Вопрос председателю КГК от Первого:
💬 «А как дела в вашей области, за которую вы отвечаете, как уполномоченный Президента?»
Речь про Гродненскую область.
📌 Поручение Герасимову и Турчину – принять меры по всем недостаткам и проблемным вопросам в целом по стране. И доложить публично.
💬 «А как дела в вашей области, за которую вы отвечаете, как уполномоченный Президента?»
Речь про Гродненскую область.
📌 Поручение Герасимову и Турчину – принять меры по всем недостаткам и проблемным вопросам в целом по стране. И доложить публично.
Forwarded from BELTA
Реагируя на доклад председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, Президент отметил: "Премьер-министру и вам в течение этой и следующей недели предстоит принять самые жесткие меры по всем недостаткам".
Александр Лукашенко подчеркнул, что бардак, пьянство и воровство никто терпеть не будет. "Этого быть не должно. Поэтому у вас эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить", - сказал он.
В этом вопросе глава государства также обратил внимание на работу и ответственность за ситуацию уполномоченных Президента по регионам.
Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов. "Мы договаривались - никаких поставок энергонасыщенной техники, если нет механизаторов", - подчеркнул Президент.
#Президент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Пул Первого
⏱️ Почти два часа продолжалось селекторное совещание по уборочной кампании.
💬 Но разговор на этом не заканчивается.
📣 Президент: «До встречи в поле и на животноводческих комплексах».
💬 Но разговор на этом не заканчивается.
📣 Президент: «До встречи в поле и на животноводческих комплексах».
‼️ 💼 Коллективу Комитета государственного контроля Могилевской области и местной вертикали власти представлен новый руководитель областного КГК
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Максим Алешкевич представил руководящему активу Могилевской области и коллективу Комитета государственного контроля Могилевской области нового руководителя областного КГК Юрия Фролова.
Также сегодня Максим Алешкевич и Юрий Фролов провели рабочую встречу с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко. На встрече обсуждены актуальные вопросы выполнения поручений Главы государства, работы реального сектора экономики Могилевщины, взаимодействия областного КГК с местными органами власти и другие.
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Максим Алешкевич представил руководящему активу Могилевской области и коллективу Комитета государственного контроля Могилевской области нового руководителя областного КГК Юрия Фролова.
Также сегодня Максим Алешкевич и Юрий Фролов провели рабочую встречу с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко. На встрече обсуждены актуальные вопросы выполнения поручений Главы государства, работы реального сектора экономики Могилевщины, взаимодействия областного КГК с местными органами власти и другие.
Ранее Юрий Фролов являлся помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по г. Минску, до этого работал начальником главного управления контроля по г. Минску Комитета государственного контроля.🌾 В Рогачевском районе предотвращена порча зерна нового урожая
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены значительные объемы хранившегося на зернотоке одного из хозяйств Рогачевского района намолоченного непереработанного зерна – 780 тонн рапса, 770 тонн ячменя и 30 тонн овса.
Производительность имеющегося в хозяйстве зерносушильного комплекса не позволяла оперативно высушить свезенное зерно. Из-за этого часть маслосемян рапса покрылась коркой с белым налетом, имелись очаги поражения грибком ячменя, влажность овса достигала 32 процентов. При этом руководство хозяйства не принимало соответствующих мер.
📍 По требованию областного КГК поступление урожая на зерноток хозяйства было временно приостановлено, в настоящее время ведутся работы по перебуртовке и доработке хранившегося на зернотоке зерна. Часть его уже вывезена в другие хозяйства.
Контроль за ходом уборочной кампании продолжается.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены значительные объемы хранившегося на зернотоке одного из хозяйств Рогачевского района намолоченного непереработанного зерна – 780 тонн рапса, 770 тонн ячменя и 30 тонн овса.
Производительность имеющегося в хозяйстве зерносушильного комплекса не позволяла оперативно высушить свезенное зерно. Из-за этого часть маслосемян рапса покрылась коркой с белым налетом, имелись очаги поражения грибком ячменя, влажность овса достигала 32 процентов. При этом руководство хозяйства не принимало соответствующих мер.
📍 По требованию областного КГК поступление урожая на зерноток хозяйства было временно приостановлено, в настоящее время ведутся работы по перебуртовке и доработке хранившегося на зернотоке зерна. Часть его уже вывезена в другие хозяйства.
Контроль за ходом уборочной кампании продолжается.
📸 На фото: хранившееся на зернотоке зерно и принимаемые меры (перебуртовка зерна и его вывоз)
🔎 Комитетом госконтроля Минской области начата проверка государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»
В ходе проверки будут изучены вопросы полноты поступления средств на специальный счет оператора, их целевое и эффективное использование.
‼️ Особое внимание будет обращено на выполнение государственных программ, внедрение новых технологий использования или обезвреживания отходов, строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов по сортировке, обезвреживанию или использованию отходов, выпуск продукции с применением используемых отходов, приобретение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями техники и оборудования для сбора, заготовки, сортировки, обезвреживания или использования отходов.
📌 Информацию о проблемных вопросах в деятельности ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» можно сообщить по тел. 8 017 352 64 59, в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля либо направить на электронный адрес kgkminobl@mail.belpak.by.
В ходе проверки будут изучены вопросы полноты поступления средств на специальный счет оператора, их целевое и эффективное использование.
‼️ Особое внимание будет обращено на выполнение государственных программ, внедрение новых технологий использования или обезвреживания отходов, строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов по сортировке, обезвреживанию или использованию отходов, выпуск продукции с применением используемых отходов, приобретение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями техники и оборудования для сбора, заготовки, сортировки, обезвреживания или использования отходов.
📌 Информацию о проблемных вопросах в деятельности ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» можно сообщить по тел. 8 017 352 64 59, в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля либо направить на электронный адрес kgkminobl@mail.belpak.by.
‼️ Какая ответственность предусмотрена к государственным служащим в случае занятия предпринимательской деятельностью?
С начала текущего года Комитетом государственного контроля Минской области к административной ответственности привлечено 3 государственных должностных лица, которые помимо своей основной работы осуществляли предпринимательскую деятельность.
🔎 К примеру, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования дополнительно оказывала услуги фотографа, будучи зарегистрированной в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а заведующая отделением колледжа осуществляла предпринимательскую деятельность, занимаясь розничной продажей товаров на одном из маркетплейсов.
Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» государственные должностные лица, занимающие должности в государственной организации либо организации, в уставном фонде которой государству принадлежит 50 и более процентов долей (акций), не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.
📌 📄
С начала текущего года Комитетом государственного контроля Минской области к административной ответственности привлечено 3 государственных должностных лица, которые помимо своей основной работы осуществляли предпринимательскую деятельность.
🔎 К примеру, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования дополнительно оказывала услуги фотографа, будучи зарегистрированной в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а заведующая отделением колледжа осуществляла предпринимательскую деятельность, занимаясь розничной продажей товаров на одном из маркетплейсов.
Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» государственные должностные лица, занимающие должности в государственной организации либо организации, в уставном фонде которой государству принадлежит 50 и более процентов долей (акций), не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.
📌 📄
За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (ч.4 ст.13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).🔎 Комитетом государственного контроля начата проверка общества с ограниченной ответственностью «БЕЛВНЕШРЫБТОРГ»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки будут изучены вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе вопросы соблюдения законодательства:
✔️ в области технического нормирования и стандартизации при производстве и реализации продукции (работ, услуг), технических регламентов;
✔️ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
✔️ в области ветеринарии.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки будут изучены вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе вопросы соблюдения законодательства:
✔️ в области технического нормирования и стандартизации при производстве и реализации продукции (работ, услуг), технических регламентов;
✔️ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
✔️ в области ветеринарии.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
🇧🇾🇵🇰 Вопросы доступности и открытости аудита рассмотрены на совместном вебинаре высших органов финансового контроля Беларуси и Пакистана
В ходе вебинара представлен опыт и практики работы контрольных ведомств двух стран по внедрению принципов доступности и открытости в свою деятельность.
🔔 В частности, представители Комитета госконтроля Беларуси проинформировали пакистанских коллег о принципах открытости при:
🔹 планировании и проведении контрольных мероприятий;
🔹 информационном освещении результатов проверок и аудитов;
🔹 взаимодействии и коммуникации с гражданами.
В ходе вебинара представлен опыт и практики работы контрольных ведомств двух стран по внедрению принципов доступности и открытости в свою деятельность.
🔔 В частности, представители Комитета госконтроля Беларуси проинформировали пакистанских коллег о принципах открытости при:
🔹 планировании и проведении контрольных мероприятий;
🔹 информационном освещении результатов проверок и аудитов;
🔹 взаимодействии и коммуникации с гражданами.