Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Участники сессии обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Утвержден ряд документов, в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов, отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16. Утверждены отчеты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии. Из «серого» списка ФАТФ исключены Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, которым Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Новая структура сможет рассматривать причастность лиц не только к террористической, но также к экстремистской и диверсионной деятельности. В ее полномочия входит заморозка банковских счетов и имущества фигурантов, а также сбор и анализ информации от российских и зарубежных организаций.
Операция «Катализатор» Интерпола и Африпола была направлена на выявление и пресечение финансовых потоков и схем, связанных с финансированием терроризма и сетями его поддержки. В ходе операции власти Анголы, Камеруна, Кении, Намибии, Нигерии, Южного Судана проверили более 15 тысяч лиц и организаций, выявив около 260 млн долларов, предположительно связанных с террористической деятельностью. Арестовано около 600 тысяч долларов, проводятся дополнительные расследования с целью выявления и возврата активов.
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды. Установлено, что подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100% доходности. Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней, выплаты начислялись в криптовалюте. Для создания видимости легитимности организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В финансовую пирамиду были вовлечены 117 участников. Наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тысяч долларов.
Это крупнейший штраф, когда-либо назначенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC). Сообщается, что компания не отправляла отчеты о подозрительных транзакциях, когда были основания подозревать, что они связаны с отмыванием денег от торговли материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничества и др. преступлений.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🌐 Василий Герасимов принимает участие в Конгрессе Международной организации высших органов аудита (финансового контроля)
25-й Конгресс Международной организации высших органов аудита (финансового контроля) (ИНТОСАИ) проходит на этой неделе в Египте. В мероприятии принимают участие главы высших органов аудита (ВОА) стран мира. Делегацию Комитета госконтроля Беларуси возглавляет руководитель ведомства Василий Герасимов.
‼️ В ходе Конгресса участники обсудят 2 значимые темы: «Роль ВОА в проверке деятельности центральных банков и правительств во время финансовых и экономических кризисов» и «Использование методов искусственного интеллекта в аудите».
На полях Конгресса запланированы встречи Председателя Комитета госконтроля Беларуси с руководителями ВОА ряда зарубежных государств. Предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и планов совместной работы.
📌 Также в рамках Конгресса Василий Герасимов примет участие в заседании Совета руководителей высших органов государственного аудита стран СНГ.
25-й Конгресс Международной организации высших органов аудита (финансового контроля) (ИНТОСАИ) проходит на этой неделе в Египте. В мероприятии принимают участие главы высших органов аудита (ВОА) стран мира. Делегацию Комитета госконтроля Беларуси возглавляет руководитель ведомства Василий Герасимов.
‼️ В ходе Конгресса участники обсудят 2 значимые темы: «Роль ВОА в проверке деятельности центральных банков и правительств во время финансовых и экономических кризисов» и «Использование методов искусственного интеллекта в аудите».
На полях Конгресса запланированы встречи Председателя Комитета госконтроля Беларуси с руководителями ВОА ряда зарубежных государств. Предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и планов совместной работы.
📌 Также в рамках Конгресса Василий Герасимов примет участие в заседании Совета руководителей высших органов государственного аудита стран СНГ.
Конгресс ИНТОСАИ проводится под знаком «Маат» (изображен на логотипе мероприятия) – древнеегипетской богини правды и справедливости.
🇧🇾🇦🇪 Василий Герасимов провел встречу с руководителем высшего органа аудита Объединенных Арабских Эмиратов
На полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и Председателя Агентства ОАЭ по аудиту Хумейда Обейда Абушибса.
‼️ Руководители высших органов аудита обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран в сфере контроля, в том числе применения искусственного интеллекта в контрольной деятельности. Рассмотрены вопросы цифровизации аудита, контроля за криптовалютными операциями и платежными системами.
Василий Герасимов пригласил Председателя Агентства ОАЭ по аудиту Хумейда Обейда Абушибса посетить с визитом Беларусь.
На полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и Председателя Агентства ОАЭ по аудиту Хумейда Обейда Абушибса.
‼️ Руководители высших органов аудита обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран в сфере контроля, в том числе применения искусственного интеллекта в контрольной деятельности. Рассмотрены вопросы цифровизации аудита, контроля за криптовалютными операциями и платежными системами.
Василий Герасимов пригласил Председателя Агентства ОАЭ по аудиту Хумейда Обейда Абушибса посетить с визитом Беларусь.
Сегодня Объединенные Арабские Эмираты являются одним из ведущих партнеров Беларуси в арабском мире. Василий Герасимов отметил, что ВОА двух стран могут внести свой значимый вклад в реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.
🌍 Сегодня в рамках проходящего в Египте 25-го Конгресса ИНТОСАИ Василий Герасимов принял участие в панельных дискуссиях по темам:
🔸 Борьба с коррупцией и отмыванием денег: правовые, институциональные и международные аспекты;
🔸 Перспективы искусственного интеллекта в государственном аудите: путь к устойчивому управлению.
🔸 Борьба с коррупцией и отмыванием денег: правовые, институциональные и международные аспекты;
🔸 Перспективы искусственного интеллекта в государственном аудите: путь к устойчивому управлению.
🌐 Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в двустороннем международном вебинаре
Онлайн-вебинар был организован высшим органом аудита Исламской Республики Пакистан.
Тема мероприятия – аудит с участием граждан. В этой сфере у контролеров двух стран имеется значительный опыт, которым они поделились в ходе вебинара.
👇👇
Онлайн-вебинар был организован высшим органом аудита Исламской Республики Пакистан.
Тема мероприятия – аудит с участием граждан. В этой сфере у контролеров двух стран имеется значительный опыт, которым они поделились в ходе вебинара.
👇👇
🇵🇰 Так, представители ВОА Пакистана ознакомили участников с основными положениями международных стандартов и практик, которыми руководствуются страны при организации и проведении такого рода аудитов, а также представили свой опыт в этой области.
🇧🇾 Работники КГК Беларуси рассказали о практике взаимодействия с гражданами, формами и особенностями их реализации в нашей стране.
В частности, в КГК созданы различные каналы взаимодействия с гражданами (чат-бот в ведомственном телеграм-канале, панели обратной связи на интернет-сайте), через которые принимается информация о нарушениях и недостатках. Действует короткий номер 191 по которому также можно сообщить о проблемных вопросах.
Кроме того, граждане могут обратиться к работникам КГК напрямую в контрольное ведомство, на прямые телефонные линии или в ходе выездных приемов. Вся информациям используется при проведении контрольных мероприятий. По многим поступившим от граждан вопросам приняты меры реагирования.
Еще одна форма вовлечения населения в контрольную деятельность – институт общественных инспекторов КГК. Общественные инспектора участвуют в сборе информации и выявлении нарушений, оказывая содействие органам госконтроля.
🇧🇾 Работники КГК Беларуси рассказали о практике взаимодействия с гражданами, формами и особенностями их реализации в нашей стране.
В частности, в КГК созданы различные каналы взаимодействия с гражданами (чат-бот в ведомственном телеграм-канале, панели обратной связи на интернет-сайте), через которые принимается информация о нарушениях и недостатках. Действует короткий номер 191 по которому также можно сообщить о проблемных вопросах.
Кроме того, граждане могут обратиться к работникам КГК напрямую в контрольное ведомство, на прямые телефонные линии или в ходе выездных приемов. Вся информациям используется при проведении контрольных мероприятий. По многим поступившим от граждан вопросам приняты меры реагирования.
Еще одна форма вовлечения населения в контрольную деятельность – институт общественных инспекторов КГК. Общественные инспектора участвуют в сборе информации и выявлении нарушений, оказывая содействие органам госконтроля.
🌍 На полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ проходит заседание Генеральной ассамблеи организации
Сегодня в Египте началось основное мероприятие 25-го Конгресса Международной организации высших органов аудита (финансового контроля) (ИНТОСАИ) – заседание Генеральной ассамблеи.
Участие принимают делегации высших органов аудита (ВОА) государств мира. В их числе – делегация Комитета госконтроля Беларуси, которую возглавляет руководитель ведомства Василий Герасимов.
‼️ На Генеральной ассамблее пройдут пленарные заседания по основным техническим темам Конгресса. Участники заслушают выступления руководителей ряда ВОА, отчеты региональных организаций ИНТОСАИ и действующих комитетов. Состоится передача полномочий Председателя ИНТОСАИ от ВОА Бразилия к ВОА Египта. Пройдут выборы в Управляющий совет организации.
Сегодня в Египте началось основное мероприятие 25-го Конгресса Международной организации высших органов аудита (финансового контроля) (ИНТОСАИ) – заседание Генеральной ассамблеи.
Участие принимают делегации высших органов аудита (ВОА) государств мира. В их числе – делегация Комитета госконтроля Беларуси, которую возглавляет руководитель ведомства Василий Герасимов.
‼️ На Генеральной ассамблее пройдут пленарные заседания по основным техническим темам Конгресса. Участники заслушают выступления руководителей ряда ВОА, отчеты региональных организаций ИНТОСАИ и действующих комитетов. Состоится передача полномочий Председателя ИНТОСАИ от ВОА Бразилия к ВОА Египта. Пройдут выборы в Управляющий совет организации.
Конгресс ИНТОСАИ является главным событием мирового аудиторского сообщества. Форум проводится раз в 3 года. На Конгрессе рассматриваются наиболее значимые и актуальные вопросы аудита и финансового контроля.
⚡️ За финансирование экстремистской и террористической деятельности топ-менеджер крупной IT-компании приговорен к 13 годам лишения свободы
Минским городским судом в порядке специального производства вынесен обвинительный приговор по фактам финансирования экстремистской и террористической деятельности в отношении Николая Кацелапова, занимавшего должность одного из директоров компании-разработчика компьютерных игр WARGAMING GROUP LIMITED.
‼️ Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом было установлено, что на протяжении 2021-2024 годов Н.Кацелапов переводил криптовалюту представителям террористических и экстремистских организаций.
💰Всего он совершил более 60 платежей на общую сумму свыше 280 тыс. долларов США в адрес 4-х экстремистских и 3-х террористических организаций.
‼️ По результатам рассмотрения уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Минского городского суда Н.Кацелапов признан виновным в финансировании экстремистской и террористической деятельности и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 2,1 млн. рублей.
В связи с нахождением обвиняемого за пределами Республики Беларусь и уклонением его от явки в орган, ведущий уголовный процесс, судебное разбирательство происходило в порядке специального производства.
Приговор вступил в законную силу.
Минским городским судом в порядке специального производства вынесен обвинительный приговор по фактам финансирования экстремистской и террористической деятельности в отношении Николая Кацелапова, занимавшего должность одного из директоров компании-разработчика компьютерных игр WARGAMING GROUP LIMITED.
‼️ Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом было установлено, что на протяжении 2021-2024 годов Н.Кацелапов переводил криптовалюту представителям террористических и экстремистских организаций.
💰Всего он совершил более 60 платежей на общую сумму свыше 280 тыс. долларов США в адрес 4-х экстремистских и 3-х террористических организаций.
‼️ По результатам рассмотрения уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Минского городского суда Н.Кацелапов признан виновным в финансировании экстремистской и террористической деятельности и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 2,1 млн. рублей.
В связи с нахождением обвиняемого за пределами Республики Беларусь и уклонением его от явки в орган, ведущий уголовный процесс, судебное разбирательство происходило в порядке специального производства.
Приговор вступил в законную силу.
В целом только за 9 месяцев текущего года органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 100 преступлений по фактам финансирования как экстремистской и террористической деятельности, так и участия белорусских граждан на территории иностранного государства в вооруженных формированиях.
Работа в данном направлении продолжается.
‼️Комитет госконтроля проведет завтра «горячую» линию по вопросам содержания мостов
На «горячую» линию принимается информация о:
✔️ неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия либо конструктивных элементов мостов;
✔️ захламленности и неопрятном виде территорий, прилегающих к мостам и путепроводам;
✔️ фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта мостов.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30).
📌 Кроме того, информацию о ненадлежащем состоянии мостов с подтверждающими фотоматериалами можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
На «горячую» линию принимается информация о:
✔️ неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия либо конструктивных элементов мостов;
✔️ захламленности и неопрятном виде территорий, прилегающих к мостам и путепроводам;
✔️ фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта мостов.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30).
📌 Кроме того, информацию о ненадлежащем состоянии мостов с подтверждающими фотоматериалами можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
🇧🇾🇧🇷 Между высшими органами финансового контроля Беларуси и Бразилии подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
Меморандум подписан на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ во время встречи делегаций высших контрольных ведомств Беларуси и Бразилии.
Документ предусматривает обмен информацией об организации и методах работы высших органов финансового контроля (акцент на опыте контроля в отношении выполнения рекомендаций по итогам контрольных мероприятий). Предусмотрена возможность проведения совместных семинаров по ключевым вопросам, касающимся контроля и аудита.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями в отношении прошедшего председательства Бразилии в ИНТОСАИ (ВОА Бразилии председательствовала в организации последние 3 года). Также выразили уверенность в развитии плодотворного сотрудничества и необходимости практической реализации Меморандума.
📍 Также на полях Конгресса ИНТОСАИ Василий Герасимов встретился с главами делегаций высших органов государственного контроля КНР и Саудовской Аравии.
Меморандум подписан на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ во время встречи делегаций высших контрольных ведомств Беларуси и Бразилии.
Документ предусматривает обмен информацией об организации и методах работы высших органов финансового контроля (акцент на опыте контроля в отношении выполнения рекомендаций по итогам контрольных мероприятий). Предусмотрена возможность проведения совместных семинаров по ключевым вопросам, касающимся контроля и аудита.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями в отношении прошедшего председательства Бразилии в ИНТОСАИ (ВОА Бразилии председательствовала в организации последние 3 года). Также выразили уверенность в развитии плодотворного сотрудничества и необходимости практической реализации Меморандума.
📍 Также на полях Конгресса ИНТОСАИ Василий Герасимов встретился с главами делегаций высших органов государственного контроля КНР и Саудовской Аравии.
📸 Встреча с делегацией Счетного суда Бразилии. Подписание Меморандума. Белорусский сувенир для бразильских коллег