⚡️ В Минске пресечена деятельность незаконного «криптообменника»
🔎 В поле зрения органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности по купле/продаже криптовалюты попали еще осенью 2024 года. В дальнейшем было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
‼️ Подпольный «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер «телеграм».
👇👇
🔎 В поле зрения органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности по купле/продаже криптовалюты попали еще осенью 2024 года. В дальнейшем было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
‼️ Подпольный «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер «телеграм».
👇👇
‼️ 📱💵 Как выяснили работники управления ДФР по Минской области и г.Минску, деятельностью «криптообменника» дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» – лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
💰 Организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц.
‼️ Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд. рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн. рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника».
Преступная деятельность незаконного «криптообменника» пресечена. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.
💰 Организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц.
‼️ Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд. рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн. рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника».
Преступная деятельность незаконного «криптообменника» пресечена. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.
🌐 Представители Комитета государственного контроля приняли участие в международном обучающем онлайн-курсе в рамках ЭКОСАИ
Онлайн-курс организован высшим органом аудита (ВОА) Исламской Республики Иран для государств-членов ЭКОСАИ и государств, имеющих статус наблюдателя в данной организации.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси в учебном курсе приняли участие специалисты региональных подразделений ВОА Ирана, а также ВОА государств – членов ЭКОСАИ.
👇👇
Онлайн-курс организован высшим органом аудита (ВОА) Исламской Республики Иран для государств-членов ЭКОСАИ и государств, имеющих статус наблюдателя в данной организации.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси в учебном курсе приняли участие специалисты региональных подразделений ВОА Ирана, а также ВОА государств – членов ЭКОСАИ.
👇👇
‼️ В ходе мероприятия участники ознакомились с элементами оценки эффективности проведения аудита с учетом понесенных затрат и полученных конечных результатов, на которых нужно сосредоточить свое внимание при организации и проведения такого рода мероприятий.
Также представители ВОА Ирана поделились опытом использования информационных систем при проведении аудита, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также провели обзор международной практики использования таких систем и программных продуктов в других странах.
Помимо представителей страны-организатора учебного курса своим национальным опытом в рассматриваемых областях поделились специалисты ВОА Пакистана.
Также представители ВОА Ирана поделились опытом использования информационных систем при проведении аудита, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также провели обзор международной практики использования таких систем и программных продуктов в других странах.
Помимо представителей страны-организатора учебного курса своим национальным опытом в рассматриваемых областях поделились специалисты ВОА Пакистана.
Организация высших органов аудита стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ) – региональный форум высших органов аудита Южной и Центральной Азии, созданный в 1994 году. ВОА Беларуси принимает участие в мероприятиях ЭКОСАИ в качестве наблюдателя.
‼️🎥 Видео о пресечении незаконной деятельности криптообменника в Минске. Ущерб составил около миллиона рублей. Действовали мошенники через чат-бот в мессенджере Telegram
📌 https://ont.by/news/goskontrol-presek-deyatelnost-nezakonnogo-kriptoobmennika
📌 https://ont.by/news/goskontrol-presek-deyatelnost-nezakonnogo-kriptoobmennika
Общенациональное телевидение
Госконтроль пресек деятельность незаконного криптообменника
Незаконную деятельность крупного криптообменника пресекли в Минске сотрудники Госконтроля. Ущерб составил около миллиона рублей. Действовали мошенники через чат-бот Telegram-канала с 2021 года. Криптовалюты, обмен, деньги, Госконтроль, налоги, ПВТ
‼️ В Дрогичине приостановлена деятельность торгового объекта, работавшего с многочисленными нарушениями законодательства
По результатам контрольных мероприятий в г.Дрогичине приостановлена деятельность торгового объекта, осуществлявшего реализацию одежды и обуви.
📄👕👟 Как установили работники Комитета госконтроля Брестской области, в торговом объекте отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продаваемых товаров, и маркировка на продукцию.
Также владельцем магазина проигнорированы требования по обеспечению прослеживаемости реализуемой продукции. Часть товаров (кроссовки, спортивные костюмы, рубашки, куртки) предлагались к реализации без нанесенных на них или упаковку средств идентификации, либо с нанесенными средствами идентификации с недостоверной информацией о наименовании продукции и ее производителе.
Кроме того, установлено, что деятельность торгового объекта осуществлялась без внесения сведений об объекте в Торговый реестр Республики Беларусь.
👇👇
По результатам контрольных мероприятий в г.Дрогичине приостановлена деятельность торгового объекта, осуществлявшего реализацию одежды и обуви.
📄👕👟 Как установили работники Комитета госконтроля Брестской области, в торговом объекте отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продаваемых товаров, и маркировка на продукцию.
Также владельцем магазина проигнорированы требования по обеспечению прослеживаемости реализуемой продукции. Часть товаров (кроссовки, спортивные костюмы, рубашки, куртки) предлагались к реализации без нанесенных на них или упаковку средств идентификации, либо с нанесенными средствами идентификации с недостоверной информацией о наименовании продукции и ее производителе.
Кроме того, установлено, что деятельность торгового объекта осуществлялась без внесения сведений об объекте в Торговый реестр Республики Беларусь.
👇👇
📌 В настоящее время субъектом, которому принадлежит магазин, ведется работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.
⚡️ Новая серия проекта «На контроле Президента»
Съемочная группа телеканала «Беларусь 1» вместе со специалистами Комитета госконтроля изучила готовность детских игровых площадок к летнему сезону.
⁉️ Что уже сделано и какие недочеты остаются?
➡️ Смотрите СЕГОДНЯ сразу после «Панорамы» на телеканале Беларусь 1 🔽🔽
Съемочная группа телеканала «Беларусь 1» вместе со специалистами Комитета госконтроля изучила готовность детских игровых площадок к летнему сезону.
⁉️ Что уже сделано и какие недочеты остаются?
➡️ Смотрите СЕГОДНЯ сразу после «Панорамы» на телеканале Беларусь 1 🔽🔽
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Традиционно по весне проводится большая работа и по благоустройству детских площадок. И здесь самое важное, чтобы было БЕЗОПАСНО!
▪️Насколько готовы игровые локации к старту летних каникул?
▪️И какие недочеты находят контролирующие органы?
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Обсуждены вопросы сотрудничества между высшими органами финансового контроля Беларуси и ОАЭ
Сегодня в формате видеоконференции состоялась рабочая встреча руководителей отдельных структурных подразделений Комитета госконтроля Беларуси и Управления по вопросам подотчетности Объединенных Арабских Эмиратов.
В рамках рабочей встречи рассмотрен ряд вопросов, касающихся выполняемых задач и основных направлений деятельности высших органов финконтроля обоих государств, а также возможных сфер развития двустороннего взаимодействия.
✒️ Одной из тем встречи стало обсуждение результатов реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе связанных с подготовкой и подписанием Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между контрольными ведомствами Беларуси и ОАЭ.
Стороны подтвердили свои намерения на продолжение дальнейшего сотрудничества с целью наращивания его динамики, а также выразили готовность проводить аналогичные встречи для обсуждения рабочих моментов в рамках осуществляемого взаимодействия.
Сегодня в формате видеоконференции состоялась рабочая встреча руководителей отдельных структурных подразделений Комитета госконтроля Беларуси и Управления по вопросам подотчетности Объединенных Арабских Эмиратов.
В рамках рабочей встречи рассмотрен ряд вопросов, касающихся выполняемых задач и основных направлений деятельности высших органов финконтроля обоих государств, а также возможных сфер развития двустороннего взаимодействия.
✒️ Одной из тем встречи стало обсуждение результатов реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе связанных с подготовкой и подписанием Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между контрольными ведомствами Беларуси и ОАЭ.
Стороны подтвердили свои намерения на продолжение дальнейшего сотрудничества с целью наращивания его динамики, а также выразили готовность проводить аналогичные встречи для обсуждения рабочих моментов в рамках осуществляемого взаимодействия.