‼️ При силовой поддержке ОМОН наложен арест на имущество подозреваемых (15 объектов недвижимости, 8 автомобилей) общей стоимостью 5,5 млн. рублей. Изъяты 315 тыс. долларов США и 150 тыс. евро, а также слитки золота общим весом 500 г.
В счет возмещения ущерба подозреваемыми перечислено 1,9 млн. рублей.
👕👚 Розничная сеть магазинов этой компании включает 97 торговых объектов в 12 городах (в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, крупных районных центрах). В настоящее время все они работают. Их деятельность не приостанавливалась.
Также установлено, что двое подозреваемых причастны к экстремистской деятельности. Правовая оценка указанным фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела.
В счет возмещения ущерба подозреваемыми перечислено 1,9 млн. рублей.
👕👚 Розничная сеть магазинов этой компании включает 97 торговых объектов в 12 городах (в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, крупных районных центрах). В настоящее время все они работают. Их деятельность не приостанавливалась.
Также установлено, что двое подозреваемых причастны к экстремистской деятельности. Правовая оценка указанным фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ‼️ Видео. Сюжет о пресечении незаконной деятельности компании, работавшей в сфере реализации «секонд-хенда» смотрите здесь 🔼🔼
‼️⚡️ Итоги совещания по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов
📌 https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-po-voprosam-obrasenia-s-othodami-i-ispol-zovania-vtoricnyh-material-nyh-resursov
📌 https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-po-voprosam-obrasenia-s-othodami-i-ispol-zovania-vtoricnyh-material-nyh-resursov
👩🎓‼️ День с юристом
В рамках проекта "День с юристом” в Комитете государственного контроля прошла встреча со студентами юридических факультетов ведущих вузов страны – БГУ и БГЭУ. Мероприятие было организовано совместно с ОО “Белорусский республиканский союз юристов”.
Во встрече приняли участие руководители и работники главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля и отдела правового обеспечения Департамента финансовых расследований. С приветственным словом к приглашенным студентам обратился первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско.
👇👇
В рамках проекта "День с юристом” в Комитете государственного контроля прошла встреча со студентами юридических факультетов ведущих вузов страны – БГУ и БГЭУ. Мероприятие было организовано совместно с ОО “Белорусский республиканский союз юристов”.
Во встрече приняли участие руководители и работники главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля и отдела правового обеспечения Департамента финансовых расследований. С приветственным словом к приглашенным студентам обратился первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско.
👇👇
В ходе живой дискуссии ребята смогли узнать об особенностях деятельности главного контрольного ведомства страны и задать интересующие их вопросы.
⁉️ В частности, студенты интересовались порядком приема на работу в органы Комитета госконтроля и требованиями к кандидатам, наиболее значимыми контрольными мероприятиями, принимаемыми мерами по профилактике правонарушений. Спрашивали также об использовании госконтролерами в своей деятельности информационных технологий и искусственного интеллекта, работе чат-бота телеграм-канала Комитета госконтроля.
📌 Также приглашенные гости посетили музейную экспозицию контрольного ведомства.
⁉️ В частности, студенты интересовались порядком приема на работу в органы Комитета госконтроля и требованиями к кандидатам, наиболее значимыми контрольными мероприятиями, принимаемыми мерами по профилактике правонарушений. Спрашивали также об использовании госконтролерами в своей деятельности информационных технологий и искусственного интеллекта, работе чат-бота телеграм-канала Комитета госконтроля.
📌 Также приглашенные гости посетили музейную экспозицию контрольного ведомства.
⚡️ В Минске пресечена деятельность незаконного «криптообменника»
🔎 В поле зрения органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности по купле/продаже криптовалюты попали еще осенью 2024 года. В дальнейшем было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
‼️ Подпольный «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер «телеграм».
👇👇
🔎 В поле зрения органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности по купле/продаже криптовалюты попали еще осенью 2024 года. В дальнейшем было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
‼️ Подпольный «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер «телеграм».
👇👇
‼️ 📱💵 Как выяснили работники управления ДФР по Минской области и г.Минску, деятельностью «криптообменника» дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» – лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
💰 Организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц.
‼️ Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд. рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн. рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника».
Преступная деятельность незаконного «криптообменника» пресечена. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.
💰 Организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц.
‼️ Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд. рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн. рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника».
Преступная деятельность незаконного «криптообменника» пресечена. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.