Председатель Комитета госконтроля Витебской области Владимир Годяцкий поздравил сегодня учащихся «Средней школы № 2 г.п.Бешенковичи имени Героя Советского Союза М.Н.Ткаченко».
Школе вручен денежный сертификат на развитие учреждения.
Школе вручен денежный сертификат на развитие учреждения.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом 😉
📰 Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
📰 Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
📰 Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токенизированных денег
Банки-участники подключили свои токенизированные депозитные платформы к специальной системе. Первый раунд проекта будет охватывать четыре сферы: фонды с фиксированным доходом и инвестиционные фонды, управление ликвидностью, экологическое и устойчивое финансирование, финансирование торговли и цепочки поставок.
📰 Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) опубликовала тематический отчет
КФАТФ опубликовала сборник дел об отмывании денег за 2024 год. В отчете в том числе представлены актуальные тактики, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем. Изучая эти дела, КФАТФ стремится улучшить понимание тенденций отмывания денег и укрепить региональное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.
📰 Житель США приговорен к 93 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, оружия и отмывание денег
Сообщается, что мужчина передал более 149 тыс. долларов наркодоходов другому лицу с целью отмывания средств. При обыске правоохранительными органами обнаружены наркотические вещества, свыше 190 тыс. долларов наличными и пистолет.
@fedsfm_ru
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
Банки-участники подключили свои токенизированные депозитные платформы к специальной системе. Первый раунд проекта будет охватывать четыре сферы: фонды с фиксированным доходом и инвестиционные фонды, управление ликвидностью, экологическое и устойчивое финансирование, финансирование торговли и цепочки поставок.
КФАТФ опубликовала сборник дел об отмывании денег за 2024 год. В отчете в том числе представлены актуальные тактики, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем. Изучая эти дела, КФАТФ стремится улучшить понимание тенденций отмывания денег и укрепить региональное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.
Сообщается, что мужчина передал более 149 тыс. долларов наркодоходов другому лицу с целью отмывания средств. При обыске правоохранительными органами обнаружены наркотические вещества, свыше 190 тыс. долларов наличными и пистолет.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️ Громкое дело о фиктивном распределении выпускников-бюджетников
🎥➡️Смотрите СЕГОДНЯ вечером сразу после Панорамы на "Беларусь 1".
👇👇
🎥➡️Смотрите СЕГОДНЯ вечером сразу после Панорамы на "Беларусь 1".
👇👇
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️💥Распределиться по специальности и ни дня не работать! При этом за алиби для вуза ещё и платить кредит нанимателю!
Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать. Заработать немалый капитал на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку.
📌Достоверно установлено 200 таких студентов! И работа ведётся ещё по тысячи кандидатам на фиктивную отработку! Бизнес прикрыли! Бизнесмен под следствием!
А вот молодых специалистов ждёт либо уголовное дело, либо возмещение платы за обучение.
🔥Все подробности громкого дела — сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1".
#СпециальныйРепортаж
Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать. Заработать немалый капитал на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку.
📌Достоверно установлено 200 таких студентов! И работа ведётся ещё по тысячи кандидатам на фиктивную отработку! Бизнес прикрыли! Бизнесмен под следствием!
А вот молодых специалистов ждёт либо уголовное дело, либо возмещение платы за обучение.
🔥Все подробности громкого дела — сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1".
#СпециальныйРепортаж
⚡️‼️ Капитал на студентах! Как зарабатывали на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку?
Специальный репортаж смотрите здесь ⬇️⬇️
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=FnFNjGkjFsA
Специальный репортаж смотрите здесь ⬇️⬇️
🎥 https://www.youtube.com/watch?v=FnFNjGkjFsA
YouTube
⚡️Капитал на студентах! Как зарабатывали на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку?
💥Распределиться по специальности и ни дня не работать! При этом за алиби для вуза ещё и платить кредит нанимателю!
Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать. Заработать немалый капитал на выпускниках…
Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать. Заработать немалый капитал на выпускниках…
‼️ Почти 200 тыс. рублей взыскано в бюджет с не отработавших положенный срок по распределению выпускников высших и средних учебных заведений
Комитетом госконтроля продолжается работа по изучению вопросов полноты отработки выпускниками учреждений высшего и среднего специального образования обязательного срока работы по распределению.
👨🎓 Так, КГК Гомельской области выявлено, что в ряде вузов и ссузов региона не был обеспечен должный контроль за соблюдением выпускниками установленного срока отработки. Кроме того, отдельные учреждения образования не обеспечили обратную связь с нанимателями, к которым распределялись выпускники, в том числе при их увольнении из-за несоблюдения трудового законодательства (например, за прогулы).
Всего в регионе установлено более 30 выпускников, не отработавших положенный срок и не возместивших в бюджет около 300 тыс. рублей, затраченных государством на их подготовку и обучение.
🔎 Принятые областным Комитетом госконтроля и учреждениями образования меры позволили взыскать в бюджет более 120 тыс. рублей. Возврат остальных затраченных государством средств остается на контроле.
‼️ Аналогичная работа Комитетом госконтроля совместно с учреждениями образования проводится и в других регионах республики. К примеру, в бюджет взыскано 76 тыс. рублей, затраченных государством на подготовку выпускников двух столичных вузов, не отработавших срок обязательной работы после распределения.
👇👇
Комитетом госконтроля продолжается работа по изучению вопросов полноты отработки выпускниками учреждений высшего и среднего специального образования обязательного срока работы по распределению.
👨🎓 Так, КГК Гомельской области выявлено, что в ряде вузов и ссузов региона не был обеспечен должный контроль за соблюдением выпускниками установленного срока отработки. Кроме того, отдельные учреждения образования не обеспечили обратную связь с нанимателями, к которым распределялись выпускники, в том числе при их увольнении из-за несоблюдения трудового законодательства (например, за прогулы).
Всего в регионе установлено более 30 выпускников, не отработавших положенный срок и не возместивших в бюджет около 300 тыс. рублей, затраченных государством на их подготовку и обучение.
🔎 Принятые областным Комитетом госконтроля и учреждениями образования меры позволили взыскать в бюджет более 120 тыс. рублей. Возврат остальных затраченных государством средств остается на контроле.
‼️ Аналогичная работа Комитетом госконтроля совместно с учреждениями образования проводится и в других регионах республики. К примеру, в бюджет взыскано 76 тыс. рублей, затраченных государством на подготовку выпускников двух столичных вузов, не отработавших срок обязательной работы после распределения.
👇👇
‼️👨🎓 В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения или направления, обязаны отработать срок обязательной работы (для выпускников вузов этот срок составляет 2 года, при подготовке по целевому набору – 5 лет, для выпускников ссузов – 3 года).
➡️ В случае неотработки выпускниками установленного законодательством срока обязательной работы они обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку.
➡️ В случае неотработки выпускниками установленного законодательством срока обязательной работы они обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку.
Представители Комитета госконтроля принимают участие в семинаре по аудиту Шанхайской организации сотрудничества
‼️ Семинар организован Государственным контрольно-ревизионным управлением (ГКРУ) Китая и проводится для работников высших органов финансового контроля (аудита) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Участники семинара ознакомятся с опытом работы ГКРУ Китая при проведении финансового аудита, аудита больших данных, аудита инвестиций, экологического аудита, компьютерного аудита и др. При этом представители каждого из государств-участников семинара выступят с докладами по вопросам проведения государственного аудита в своих странах.
📌 Представители Комитета госконтроля участвуют в семинаре по приглашению Генерального аудитора ГКРУ Хоу Кая. Отметим, что между высшими контрольными органами двух стран заключен в 2023 году Меморандум о сотрудничестве.
‼️ Семинар организован Государственным контрольно-ревизионным управлением (ГКРУ) Китая и проводится для работников высших органов финансового контроля (аудита) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Участники семинара ознакомятся с опытом работы ГКРУ Китая при проведении финансового аудита, аудита больших данных, аудита инвестиций, экологического аудита, компьютерного аудита и др. При этом представители каждого из государств-участников семинара выступят с докладами по вопросам проведения государственного аудита в своих странах.
📌 Представители Комитета госконтроля участвуют в семинаре по приглашению Генерального аудитора ГКРУ Хоу Кая. Отметим, что между высшими контрольными органами двух стран заключен в 2023 году Меморандум о сотрудничестве.
Республика Беларусь с 2024 года является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
‼️«НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА». Новая серия проекта‼️
Лен: выращивание, переработка, производство
➡️ 🎥 Смотрите сегодня вечером на Беларусь 1. Сразу после «Панорамы».
https://www.tvr.by/news/ekonomika/vse_li_khorosho_v_proizvodstve_severnogo_shelka_belarusi_i_gde_shito_belymi_nitkami_vozdelyvanie_lna/
Лен: выращивание, переработка, производство
➡️ 🎥 Смотрите сегодня вечером на Беларусь 1. Сразу после «Панорамы».
https://www.tvr.by/news/ekonomika/vse_li_khorosho_v_proizvodstve_severnogo_shelka_belarusi_i_gde_shito_belymi_nitkami_vozdelyvanie_lna/
Белтелерадиокомпания
Все ли хорошо в производстве "северного шелка" Беларуси и где шито белыми нитками - возделывание льна в проекте "На контроле Президента"
В Беларуси вытереблено 100 % льна, но при этом еще больше половины льнотресты (57 %) пока остается в полях. Это вызывает обеспокоенность у сотрудников Комитета госконтроля, так как приближающиеся осенние дожди могут ухудшить качество сырья.
Более 32 тыс. рублей налогов перечислено в бюджет за незаконную добычу природных ресурсов
🔎 Комитетом госконтроля Минской области выявлены в деятельности ряда организаций нарушения природоохранного и налогового законодательства при добыче полезных ископаемых из карьеров.
‼️ Установлено, что на территории карьеров своевременно не были рекультивированы земли, значительное количество карьеров заросло сорной растительностью или превратилось в болото. Отдельные организации, добывая песок на глубине более 5 метров, не восстанавливали плодородный слой почвы с травяной растительностью, не выравнивали территорию.
Кроме того, ряд владельцев внутрихозяйственных карьеров в 2021-2023 годах не уплачивали налог на добычу песка.
‼️ Владельцам карьеров выданы рекомендации об устранении нарушений. В бюджет перечислено свыше 32 тыс. рублей.
🔎 Комитетом госконтроля Минской области выявлены в деятельности ряда организаций нарушения природоохранного и налогового законодательства при добыче полезных ископаемых из карьеров.
‼️ Установлено, что на территории карьеров своевременно не были рекультивированы земли, значительное количество карьеров заросло сорной растительностью или превратилось в болото. Отдельные организации, добывая песок на глубине более 5 метров, не восстанавливали плодородный слой почвы с травяной растительностью, не выравнивали территорию.
Кроме того, ряд владельцев внутрихозяйственных карьеров в 2021-2023 годах не уплачивали налог на добычу песка.
‼️ Владельцам карьеров выданы рекомендации об устранении нарушений. В бюджет перечислено свыше 32 тыс. рублей.
Forwarded from NEWS.BY
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚜В Беларуси вытереблено 100 % льна, но при этом еще больше половины льнотресты (57 %) пока остается в полях.
Это вызывает обеспокоенность у сотрудников Комитета госконтроля, так как приближающиеся осенние дожди могут ухудшить качество сырья.
❗️Возделывание льна стало темой очередной серии проекта "На контроле Президента".
Смотрите сегодня в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".
#НаКонтролеПрезидента
Это вызывает обеспокоенность у сотрудников Комитета госконтроля, так как приближающиеся осенние дожди могут ухудшить качество сырья.
❗️Возделывание льна стало темой очередной серии проекта "На контроле Президента".
Смотрите сегодня в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".
#НаКонтролеПрезидента
⚡️ ‼️ Почему не следует передавать свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам
Так вы рискуете стать «дропом». «Дропы» – это подставные лица, через банковские карты которых злоумышленники переводят или обналичивают свои преступные доходы.
➡️ Обычно это выглядит так. Человек оформляет на свое имя счета, пластиковые карты к счетам, сим-карты, а потом за вознаграждение передает их реквизиты в пользование другим лицам. Вознаграждение за такую услугу обычно небольшое.
Вовлекают в мошеннические схемы через социальные сети, каналы в мессенджерах, сайты в Интернете.
Многие даже не понимают, что могут стать соучастником преступления, а также испортить свою кредитную историю.
👇👇
Так вы рискуете стать «дропом». «Дропы» – это подставные лица, через банковские карты которых злоумышленники переводят или обналичивают свои преступные доходы.
➡️ Обычно это выглядит так. Человек оформляет на свое имя счета, пластиковые карты к счетам, сим-карты, а потом за вознаграждение передает их реквизиты в пользование другим лицам. Вознаграждение за такую услугу обычно небольшое.
Вовлекают в мошеннические схемы через социальные сети, каналы в мессенджерах, сайты в Интернете.
Многие даже не понимают, что могут стать соучастником преступления, а также испортить свою кредитную историю.
👇👇
‼️ Почему человек идет на риск, нарушая законодательство
🔸за материальное вознаграждение
🔸не осознают степень ответственности и последствия своих действий
‼️ Социальный портрет среднестатистического белорусского «дропа»
👨🦰Граждане в возрасте младше 40 лет (около 20% от установленных лиц), от 40 до 50 лет (35%), от 50 до 60 лет (34%), старше 60 (11%).
Среди установленных участников таких действий значительную часть составляют социально-уязвимые категории лиц, в том числе студенты и люди в возрасте, а также неоднократно привлеченные к уголовной ответственности.
‼️Не ведитесь на провокации злоумышленников‼️
🔸за материальное вознаграждение
🔸не осознают степень ответственности и последствия своих действий
‼️ Социальный портрет среднестатистического белорусского «дропа»
👨🦰Граждане в возрасте младше 40 лет (около 20% от установленных лиц), от 40 до 50 лет (35%), от 50 до 60 лет (34%), старше 60 (11%).
Среди установленных участников таких действий значительную часть составляют социально-уязвимые категории лиц, в том числе студенты и люди в возрасте, а также неоднократно привлеченные к уголовной ответственности.
‼️Не ведитесь на провокации злоумышленников‼️
Представители Комитета госконтроля провели ряд рабочих встреч в рамках семинара по аудиту Шанхайской организации сотрудничества
🇧🇾🇨🇳В рамках семинара по аудиту Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в эти дни в г.Нанкине (КНР), представители белорусской делегации провели рабочие встречи с руководителями Нанкинского аудиторского университета и Института подготовки аудиторских кадров.
📌 Обмен мнениями и опытом осуществления контрольной деятельности также состоялся с коллегами из Нанкинского отделения Главного контрольно-ревизионного управления Китайской Народной Республики.
🇧🇾🇨🇳В рамках семинара по аудиту Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в эти дни в г.Нанкине (КНР), представители белорусской делегации провели рабочие встречи с руководителями Нанкинского аудиторского университета и Института подготовки аудиторских кадров.
📌 Обмен мнениями и опытом осуществления контрольной деятельности также состоялся с коллегами из Нанкинского отделения Главного контрольно-ревизионного управления Китайской Народной Республики.
🏃♂️ Минский полумарафон-2024. На дистанцию сегодня вышли 20 представителей Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований
Сегодня в Минске проходит самое массовое беговое событие Беларуси – Минский полумарафон. На старт вышли свыше 20 тыс. человек из 11 стран.
‼️ Среди них – 20 представителей Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, которые стартовали на дистанциях 5, 10,5 и 21 километр. Десятикилометровую дистанцию также завершил заместитель директора ДФР Виктор Селицкий.
💪 Четыре представителя органов финансовых расследований КГК преодолели сегодня и классический 21-километровый участок, считающийся наиболее престижным.
Финиш участников состоялся в чаше стадиона «Динамо».
Сегодня в Минске проходит самое массовое беговое событие Беларуси – Минский полумарафон. На старт вышли свыше 20 тыс. человек из 11 стран.
‼️ Среди них – 20 представителей Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, которые стартовали на дистанциях 5, 10,5 и 21 километр. Десятикилометровую дистанцию также завершил заместитель директора ДФР Виктор Селицкий.
💪 Четыре представителя органов финансовых расследований КГК преодолели сегодня и классический 21-километровый участок, считающийся наиболее престижным.
Финиш участников состоялся в чаше стадиона «Динамо».