Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом 😉

📰Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства

Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.

📰Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони

Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
 
📰Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токенизированных денег

Банки-участники подключили свои токенизированные депозитные платформы к специальной системе. Первый раунд проекта будет охватывать четыре сферы: фонды с фиксированным доходом и инвестиционные фонды, управление ликвидностью, экологическое и устойчивое финансирование, финансирование торговли и цепочки поставок.

📰Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) опубликовала тематический отчет
 
КФАТФ опубликовала сборник дел об отмывании денег за 2024 год. В отчете в том числе представлены актуальные тактики, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем. Изучая эти дела, КФАТФ стремится улучшить понимание тенденций отмывания денег и укрепить региональное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.

📰Житель США приговорен к 93 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, оружия и отмывание денег

Сообщается, что мужчина передал более 149 тыс. долларов наркодоходов другому лицу с целью отмывания средств. При обыске правоохранительными органами обнаружены наркотические вещества, свыше 190 тыс. долларов наличными и пистолет.

@fedsfm_ru