🔎Установлено, что компания приобретала на территории Российской Федерации мобильные телефоны, которые впоследствии продавала физическим лицам по всей Беларуси. Заказы принимались через интернет-магазин. Годовой оборот денежных средств, полученных от реализации телефонов и сопутствующих товаров, исчислялся десятками миллионов рублей.
Вместе с тем, выручка от продаж лишь частично отражалась в бухгалтерском учете общества. Значительное количество мобильных телефонов было продано за наличный расчет, а полученная выручка скрывалась от налогообложения.
В общей сложности за 2020-2023 годы компания недоплатила в бюджет более 4,5 млн. рублей налогов.
‼️В отношении директора и его заместителей возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
Вместе с тем, выручка от продаж лишь частично отражалась в бухгалтерском учете общества. Значительное количество мобильных телефонов было продано за наличный расчет, а полученная выручка скрывалась от налогообложения.
В общей сложности за 2020-2023 годы компания недоплатила в бюджет более 4,5 млн. рублей налогов.
‼️В отношении директора и его заместителей возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В результате уже выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью на общую сумму более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены 3 факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
Проверка обнаружила 256 нарушений. Аффинажные заводы не принимали необходимых мер по выявлению рисков, не проверяли транзацкии и базы данных клиентов на предмет их фигурирования в списках террористов, не информировали компетентный орган о подозрительных операциях. Уточняется, что деятельность предприятий будет приостановлена до 24 октября 2024 года.
Государственное обвинение полагает, что чиновник, находясь на посту министра, получал наличные за трудоустройство людей в министерство.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️С использованием дистанционного видеоконтроля на фермах Гомельской области пресечены нарушения содержания КРС
В настоящее время специалисты Комитета госконтроля имеют возможность осуществлять дистанционный контроль за соблюдением требований регламентов на животноводческих объектах. Для этого проводится анализ информации с установленных там видеокамер.
Использование видеоинформации позволило в текущем году выявить на 18 фермах Гомельской области нарушения технологии содержания, кормления и обслуживания КРС.
✅Например, на одной из МТФ Лельчицкого района не соблюдался график кормления молодняка КРС. В другом хозяйстве этого же района первая выпойка новорожденного теленка молозивом была осуществлена по истечению 12 часов (!) после его рождения, вместо положенного 1 часа.
‼️О выявленных фактах нарушений оперативно информированы Гомельский облисполком и соответствующие райисполкомы. Приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к ответственности.
В настоящее время специалисты Комитета госконтроля имеют возможность осуществлять дистанционный контроль за соблюдением требований регламентов на животноводческих объектах. Для этого проводится анализ информации с установленных там видеокамер.
Использование видеоинформации позволило в текущем году выявить на 18 фермах Гомельской области нарушения технологии содержания, кормления и обслуживания КРС.
✅Например, на одной из МТФ Лельчицкого района не соблюдался график кормления молодняка КРС. В другом хозяйстве этого же района первая выпойка новорожденного теленка молозивом была осуществлена по истечению 12 часов (!) после его рождения, вместо положенного 1 часа.
‼️О выявленных фактах нарушений оперативно информированы Гомельский облисполком и соответствующие райисполкомы. Приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к ответственности.
‼️Соответствует ли белорусская деревня современным требованиям, комфортная жизнь на селе - это право или привилегия? Все ответы в проекте «На контроле Президента»
Новая тема совместного проекта Комитета госконтроля и Агентства теленовостей -- соблюдение социальных стандартов в сельских населенных пунктах.
🎥➡️Смотрите сегодня вечером на «Беларусь 1».
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/sootvetstvuet_li_belorusskaya_derevnya_sovremennym_trebovaniyam_komfortnaya_zhizn_na_sele_eto_pravo_/
Новая тема совместного проекта Комитета госконтроля и Агентства теленовостей -- соблюдение социальных стандартов в сельских населенных пунктах.
🎥➡️Смотрите сегодня вечером на «Беларусь 1».
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/sootvetstvuet_li_belorusskaya_derevnya_sovremennym_trebovaniyam_komfortnaya_zhizn_na_sele_eto_pravo_/
Белтелерадиокомпания
Соответствует ли белорусская деревня современным требованиям, комфортная жизнь на селе - это право или привилегия? Все ответы в…
Равные условия - независимо от места проживания. С 2021 года в Беларуси действует новая система социальных стандартов. Внедрить их во всех сельских населенных пунктах и агрогородках - поручение Президента.
‼️☎️В Комитете госконтроля Минской области работает «горячая» линия
На «горячую» линию принимаются сообщения по вопросам:
✅качества и доступности медицинской помощи;
✅обеспечения условий для получения образования;
✅обеспечения условий для занятия спортом;
✅организации культурного досуга.
Информацию можно сообщить на короткий номер 191 сегодня с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
На «горячую» линию принимаются сообщения по вопросам:
✅качества и доступности медицинской помощи;
✅обеспечения условий для получения образования;
✅обеспечения условий для занятия спортом;
✅организации культурного досуга.
Информацию можно сообщить на короткий номер 191 сегодня с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
‼️Комитет госконтроля подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года
Заседание коллегии КГК прошло под председательством руководителя контрольного ведомства Василия Герасимова.
Подведены итоги по всем направлениям деятельности Комитета.
Это результаты работы контролеров по вопросам бюджетно-финансовой и социальной сферы, использования государственной собственности, работы агропромышленного, промышленного, транспортного и энергетического комплексов, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
📌В центре внимания КГК по-прежнему остается выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере.
👇👇👇
Заседание коллегии КГК прошло под председательством руководителя контрольного ведомства Василия Герасимова.
Подведены итоги по всем направлениям деятельности Комитета.
Это результаты работы контролеров по вопросам бюджетно-финансовой и социальной сферы, использования государственной собственности, работы агропромышленного, промышленного, транспортного и энергетического комплексов, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
📌В центре внимания КГК по-прежнему остается выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере.
👇👇👇
Приоритетное направление деятельности КГК - контроль за своевременным и качественным выполнением поручений Главы государства, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности государства и решение актуальных вопросов, волнующих жителей страны.
Особое внимание уделяется выработке рекомендаций и предложений по улучшению работы экономики и предприятий. Основная цель – упреждение нарушений, выявление резервов, устранение негативных тенденций.
📌Также на заседании коллегии подведены промежуточные результаты тематических контрольно-аналитических мероприятий, проводимых КГК областей.
Подробности читайте на сайте Комитета государственного контроля
Особое внимание уделяется выработке рекомендаций и предложений по улучшению работы экономики и предприятий. Основная цель – упреждение нарушений, выявление резервов, устранение негативных тенденций.
📌Также на заседании коллегии подведены промежуточные результаты тематических контрольно-аналитических мероприятий, проводимых КГК областей.
Подробности читайте на сайте Комитета государственного контроля
Подведены итоги работы за первое полугодие 2024 года КГК Могилевской области
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены итоги работы за первое полугодие 2024 года и определены основные задачи на ближайшую перспективу.
Отмечено, что усилия областного Комитета были сконцентрированы на:
✔️выявлении резервов повышения деятельности отраслей экономики области
✔️профилактике правонарушений
✔️выработке предложений по совершенствованию законодательства
✔️контроле за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества
✔️контроле за формированием цен на социально значимые товары и услуги.
Основное направление деятельности Комитета – упреждающий контроль за ходом реализации поручений Главы государства, а также государственных и региональных программ.
🔎В целом в первом полугодии 2024 года государственными контролерами проведены 16 проверок и 27 мониторингов.
В заседании принял участие заместитель Председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович.
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены итоги работы за первое полугодие 2024 года и определены основные задачи на ближайшую перспективу.
Отмечено, что усилия областного Комитета были сконцентрированы на:
✔️выявлении резервов повышения деятельности отраслей экономики области
✔️профилактике правонарушений
✔️выработке предложений по совершенствованию законодательства
✔️контроле за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества
✔️контроле за формированием цен на социально значимые товары и услуги.
Основное направление деятельности Комитета – упреждающий контроль за ходом реализации поручений Главы государства, а также государственных и региональных программ.
🔎В целом в первом полугодии 2024 года государственными контролерами проведены 16 проверок и 27 мониторингов.
В заседании принял участие заместитель Председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович.
После окончания заседания коллегии Андрей Лобович посетил ОАО «Могилевлифтмаш», где обсудил с руководством общества имеющиеся проблемные вопросы, пути их решения, перспективы развития.
‼️Во время посещения средней школы №27 г. Могилева заместитель Председателя КГК изучил ее готовность к новому учебному году.
‼️Во время посещения средней школы №27 г. Могилева заместитель Председателя КГК изучил ее готовность к новому учебному году.
Решен ряд проблемных вопросов, поступивших от граждан в Комитет государственного контроля
Так, КГК Гомельской области выявил, что одно из частных торговых предприятий незаконно заняло около 250 кв. м земли общего пользования «под личную парковку» в Гомеле.
Установленные возле кафе шлагбаум и бетонные полусферы перекрыли проезд вблизи многоквартирного жилого дома. Похожая ситуация возникла еще в одном гомельском дворе.
После вмешательства Комитета госконтроля шлагбаумы демонтированы.
👇👇👇
Так, КГК Гомельской области выявил, что одно из частных торговых предприятий незаконно заняло около 250 кв. м земли общего пользования «под личную парковку» в Гомеле.
Установленные возле кафе шлагбаум и бетонные полусферы перекрыли проезд вблизи многоквартирного жилого дома. Похожая ситуация возникла еще в одном гомельском дворе.
После вмешательства Комитета госконтроля шлагбаумы демонтированы.
👇👇👇
После обращения в Оршанский межрайонный комитет государственного контроля жителей г. Толочина решены вопросы благоустройства
✅Так, ликвидированы заросли борщевика Сосновского на землях общего пользования по ул.Ленина.
✅Установлены урны возле лавочек на пешеходной дорожке вдоль автомагистрали на въезде в город.
✅После обращения граждан отремонтирован фасад одного многоквартирного жилого дома, восстановлена отмостка и отремонтированы входные двери еще в одном многоквартирном доме по ул.Тракторной.
✅Так, ликвидированы заросли борщевика Сосновского на землях общего пользования по ул.Ленина.
✅Установлены урны возле лавочек на пешеходной дорожке вдоль автомагистрали на въезде в город.
✅После обращения граждан отремонтирован фасад одного многоквартирного жилого дома, восстановлена отмостка и отремонтированы входные двери еще в одном многоквартирном доме по ул.Тракторной.
В Брестской области начато изъятие не законсервированных строительством долгостроев
Так, в Пинском районе после обращения местного жителя в КГК области начато изъятие 4 не законсервированных строительством долгостроев, работы на которых длительное время не ведутся. Заброшенные недостроенные строения стали местом игр для детей, чем представляют опасность.
Также наведен порядок на землях общего пользования по переулкам 1-му и 2-му Дружному в Бресте.
На этих двух переулках расположены общегородские технические водоемы, подходы к которым некоторые собственники земельных участков частных домовладений загородили.
Установленные ими скамейки, ступеньки, а также калитки не давали жильцам других домов пользоваться данными водными объектами.
📌После обращения в КГК Брестской области самовольные обустройства демонтированы.
Так, в Пинском районе после обращения местного жителя в КГК области начато изъятие 4 не законсервированных строительством долгостроев, работы на которых длительное время не ведутся. Заброшенные недостроенные строения стали местом игр для детей, чем представляют опасность.
Также наведен порядок на землях общего пользования по переулкам 1-му и 2-му Дружному в Бресте.
На этих двух переулках расположены общегородские технические водоемы, подходы к которым некоторые собственники земельных участков частных домовладений загородили.
Установленные ими скамейки, ступеньки, а также калитки не давали жильцам других домов пользоваться данными водными объектами.
📌После обращения в КГК Брестской области самовольные обустройства демонтированы.
Комитет госконтроля Минской области установил факты порчи сенажа в рулонах
‼️Более 350 тонн сенажа в рулонах из полимерной упаковки, целостность которой была нарушена, обнаружено в Копыльском районе.
По результатам исследований отобранных проб в кормах установлено превышение содержания нитритов, нитратов, масляной кислоты, повышенная влажность, наличие микотоксинов.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле за качеством проведения работ по заготовке сенажа и его сохранности.
📌Информация о результатах контроля направлена в Копыльский райисполком и районную прокуратуру для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.
‼️Более 350 тонн сенажа в рулонах из полимерной упаковки, целостность которой была нарушена, обнаружено в Копыльском районе.
По результатам исследований отобранных проб в кормах установлено превышение содержания нитритов, нитратов, масляной кислоты, повышенная влажность, наличие микотоксинов.
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле за качеством проведения работ по заготовке сенажа и его сохранности.
📌Информация о результатах контроля направлена в Копыльский райисполком и районную прокуратуру для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.
В Витебске подвели итоги работы КГК области
На заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области подведены итоги работы за первое полугодие 2024 года и определены задачи на ближайшую перспективу. В работе коллегии принял участие заместитель Председателя Комитета государственного контроля Станислав Наркевич.
При подведении итогов работы за первое полугодие 2024 года особое внимание уделено:
✅контролю за выполнением поручений Главы государства;
✅соблюдению бюджетного законодательства;
✅выявлению резервов экономии средств в различных сферах и отраслях.
👇👇
На заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области подведены итоги работы за первое полугодие 2024 года и определены задачи на ближайшую перспективу. В работе коллегии принял участие заместитель Председателя Комитета государственного контроля Станислав Наркевич.
При подведении итогов работы за первое полугодие 2024 года особое внимание уделено:
✅контролю за выполнением поручений Главы государства;
✅соблюдению бюджетного законодательства;
✅выявлению резервов экономии средств в различных сферах и отраслях.
👇👇
В текущем периоде особое внимание будет уделено вопросам реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25.02.2020 № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», повышению эффективности сельхозпроизводства и переработки, работы предприятий промышленного комплекса, инвестиционной деятельности, системы потребкооперации, здравоохранения; контролю за осуществлением государственных закупок.
📌По окончании заседания Станислав Наркевич ознакомился с деятельностью ОАО «Вистан», которое ориентировано на технологическое обеспечение ведущих отраслей машиностроительного комплекса. С руководством предприятия обсуждены проблемные вопросы производственной и финансовой деятельности, определены перспективы развития.
📌По окончании заседания Станислав Наркевич ознакомился с деятельностью ОАО «Вистан», которое ориентировано на технологическое обеспечение ведущих отраслей машиностроительного комплекса. С руководством предприятия обсуждены проблемные вопросы производственной и финансовой деятельности, определены перспективы развития.