🎥 ‼️ Фильм «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ». Полная версия
Контроль за выполнением поручений Президента, за расходованием бюджета и использованием государственной собственности. Громкие проверки и анализ ситуации во всех отраслях экономики и социальной сферы.
При этом на наказать, а предупредить нарушения и выработать меры по исправлению системных недостатков.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=1NL9bMJZPZQ
🔺Как главный контролирующий орган помогал в становлении молодого государства?
🔺Какие сферы накрыло волной масштабных проверок?
🔺И к чему пришли сегодня?
В фильме Агентства теленовостей «Государственный контроль».
Контроль за выполнением поручений Президента, за расходованием бюджета и использованием государственной собственности. Громкие проверки и анализ ситуации во всех отраслях экономики и социальной сферы.
При этом на наказать, а предупредить нарушения и выработать меры по исправлению системных недостатков.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=1NL9bMJZPZQ
🔺Как главный контролирующий орган помогал в становлении молодого государства?
🔺Какие сферы накрыло волной масштабных проверок?
🔺И к чему пришли сегодня?
В фильме Агентства теленовостей «Государственный контроль».
YouTube
Комитету госконтроля — 30 лет! Как контролирующий орган помогал в становлении молодого государства?
❗️Контроль за выполнением поручений Президента, а также за расходом бюджета и использованием государственной собственности.
🔥Госконтролю Беларуси — 30 лет.
🔺Как главный контролирующий орган помогал в становлении молодого государства?
🔺Какие сферы накрыло…
🔥Госконтролю Беларуси — 30 лет.
🔺Как главный контролирующий орган помогал в становлении молодого государства?
🔺Какие сферы накрыло…
‼️⚽️🏓🏀 Атмосфера завершившейся в минувшие выходные Спартакиады органов Комитета госконтроля
Местом встречи стала гостеприимная полоцкая земля. 🏆🥇🥈🥉 А медали разыграли в 10 видах программы.
Местом встречи стала гостеприимная полоцкая земля. 🏆🥇🥈🥉 А медали разыграли в 10 видах программы.
‼️ В день образования службы более 20 работников органов финансовых расследований Комитета госконтроля принесли присягу на верность Родине
Торжественный ритуал состоялся в музее истории Великой Отечественной войны. 26 работников, недавно пополнивших ряды органов финансовых расследований Комитета госконтроля, принесли присягу на верность Республике Беларусь и ее народу.
📍 В мероприятии приняли участие Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук, председатель Республиканского общественного объединения ветеранов органов финансовых расследований Виктор Морозов.
По окончании торжественной церемонии Андрей Самбук поздравил молодых работников со знаковым событием в их жизни, пожелав долгой, безупречной и добросовестной службы на благо нашей Родины.
Торжественный ритуал состоялся в музее истории Великой Отечественной войны. 26 работников, недавно пополнивших ряды органов финансовых расследований Комитета госконтроля, принесли присягу на верность Республике Беларусь и ее народу.
📍 В мероприятии приняли участие Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук, председатель Республиканского общественного объединения ветеранов органов финансовых расследований Виктор Морозов.
По окончании торжественной церемонии Андрей Самбук поздравил молодых работников со знаковым событием в их жизни, пожелав долгой, безупречной и добросовестной службы на благо нашей Родины.
‼️ Также сегодня состоялось награждение лучших работников органов финансовых расследований, внесших значительный вклад в обеспечение экономической безопасности страны. Они отмечены нагрудными знаками и юбилейными медалями, грамотами и благодарностями Комитета государственного контроля и других взаимодействующих государственных органов.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест 😉
📰 В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
📰 Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
📰 В Казахстане окончено досудебное расследование в отношении местных жителей по факту руководства финансовой пирамидой
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
📰 В Индии экс-министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей штата Пенджаб задержан по подозрению в отмывании денег
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.
📰 Юридическая фирма Великобритании оштрафована на 46 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение антиотмывочного законодательства
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.
@fedsfm_ru
Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM