‼️🚗 Руководители коммерческой компании использовали серую схему уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена противоправная деятельность коммерческой компании, которая занималась реализацией ввезенных из Евросоюза легковых автомобилей премиум-класса, при этом не платила налоги.
👇👇
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена противоправная деятельность коммерческой компании, которая занималась реализацией ввезенных из Евросоюза легковых автомобилей премиум-класса, при этом не платила налоги.
👇👇
‼️ Установлено, что фактический собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную посредническую польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. В последующем автомобили были ввезены на территорию Республики Беларусь и реализованы гражданам и субъектам хозяйствования Российской Федерации. При этом в нашей стране автомобили оформлялись на подставных физических лиц, в том числе имеющих право на возмещение таможенных пошлин и налогов, уплачиваемых при ввозе транспортных средств.
Полученная от реализации автомобилей выручка в учете компании не отражалась, а налоги с нее компанией не исчислялись и не уплачивались. Причиненный государству ущерб составил более 465 тыс. рублей.
📍 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
Ведется предварительное расследование.
Полученная от реализации автомобилей выручка в учете компании не отражалась, а налоги с нее компанией не исчислялись и не уплачивались. Причиненный государству ущерб составил более 465 тыс. рублей.
📍 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
Ведется предварительное расследование.
‼️☎️ В Комитете госконтроля Гомельской области продолжает работать «горячая» линия по вопросам устранения последствий урагана
На «горячую» линию с 22 июля поступило более 50 обращений. Все проблемные вопросы оперативно решаются.
➡️Так, после обращения на «горячую» линию восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии в трех садоводческих товариществах Мозырского района, кровля жилого дома в г. Мозыре, оконная рама и стекло в многоэтажном жилом доме г. Гомеля.
Горячая телефонная линия продолжит работу до 5 августа 2024 года.
👇👇
На «горячую» линию с 22 июля поступило более 50 обращений. Все проблемные вопросы оперативно решаются.
➡️Так, после обращения на «горячую» линию восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии в трех садоводческих товариществах Мозырского района, кровля жилого дома в г. Мозыре, оконная рама и стекло в многоэтажном жилом доме г. Гомеля.
Горячая телефонная линия продолжит работу до 5 августа 2024 года.
👇👇
📞 По вопросам восстановления кровельного покрытия, конструктивных элементов жилых домов, производственных и социальных объектов, водо- и электроснабжения, телефонной связи, уборки поваленных деревьев, а также о нарушениях и злоупотреблениях при выполнении этих работ, использовании государственных средств и имущества можно сообщить по телефонам:
🔹в г. Гомеле – 8 (0232) 23-83-68, 23-83-66;
🔹в г. Жлобине – 8 (0233) 42-01-55;
🔹в г. Мозыре – 8 (0236) 21-54-67.
🕘 Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
🔹в г. Гомеле – 8 (0232) 23-83-68, 23-83-66;
🔹в г. Жлобине – 8 (0233) 42-01-55;
🔹в г. Мозыре – 8 (0236) 21-54-67.
🕘 Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰 Комиссия по ценным бумагам Малайзии предупредила о мошеннической схеме с использованием дипфейков
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
📰 Более 33 млн долларов преступных доходов были отмыты в Мозамбике с 2014 года
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
📰 В Казахстане выявлен факт хищения 84 млн тенге кассирами почты
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
📰 Филиппины запретят азартные игры в интернете из-за риска связи с организованной преступностью
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
📰 В США заключенному и его родственникам предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇾‼️ Делегация Комитета госконтроля Беларуси принимает участие в мероприятиях 4-й встречи глав высших органов аудита стран БРИКС
Делегация Комитета государственного контроля Беларуси принимает участие в мероприятиях 4-й встречи глав высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС, которые проходят 30-31 июля в Уфе (Республика Башкортостан). Возглавляет делегацию первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско.
В рамках мероприятий планируется рассмотрение вопросов государственного аудита (контроля) устойчивого развития, утверждение Уфимской декларации и Плана работы ВОА стран БРИКС на 2025-2026 годы, а также проведение круглых столов по наиболее актуальным вопросам деятельности высших органов государственного аудита (контроля).
📌 На полях форума также запланирован ряд двусторонних встреч делегации Комитета госконтроля с главами делегаций ВОА стран БРИКС, принимающих участие в мероприятии.
Делегация Комитета государственного контроля Беларуси принимает участие в мероприятиях 4-й встречи глав высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС, которые проходят 30-31 июля в Уфе (Республика Башкортостан). Возглавляет делегацию первый заместитель Председателя КГК Дмитрий Баско.
В рамках мероприятий планируется рассмотрение вопросов государственного аудита (контроля) устойчивого развития, утверждение Уфимской декларации и Плана работы ВОА стран БРИКС на 2025-2026 годы, а также проведение круглых столов по наиболее актуальным вопросам деятельности высших органов государственного аудита (контроля).
📌 На полях форума также запланирован ряд двусторонних встреч делегации Комитета госконтроля с главами делегаций ВОА стран БРИКС, принимающих участие в мероприятии.
‼️ В уфимском «Конгресс-холл Торатау» началась 4-я встреча глав высших органов аудита стран БРИКС. Тема мероприятия – «Аудит устойчивого развития».
📸 На фото – делегация Комитета госконтроля Беларуси на рабочей встрече
📸 На фото – делегация Комитета госконтроля Беларуси на рабочей встрече
‼️Рабочие встречи с руководителями высших органов аудита стран БРИКС
Первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Баско провел сегодня рабочие встречи с руководителями высших органов аудита (ВОА) Египта и Бразилии.
👇👇
Первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Баско провел сегодня рабочие встречи с руководителями высших органов аудита (ВОА) Египта и Бразилии.
👇👇
🇧🇾🇪🇬Во время встречи с Председателем Государственного контрольного управления Арабской Республики Египет Хишамом Бадави обсуждены вопросы сотрудничества
Дмитрий Баско отметил, что высшие органы финансового контроля двух стран могут внести свой значимый вклад в развитие двусторонних отношений. Руководитель белорусской делегации выразил готовность развивать взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем формате.
‼️ В ходе встречи достигнута договоренность о подписании Меморандума о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным контрольным управлением Египта.
Дмитрий Баско отметил, что высшие органы финансового контроля двух стран могут внести свой значимый вклад в развитие двусторонних отношений. Руководитель белорусской делегации выразил готовность развивать взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем формате.
‼️ В ходе встречи достигнута договоренность о подписании Меморандума о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным контрольным управлением Египта.
🇧🇾🇧🇷Дмитрий Баско провел рабочую встречу с вице-президентом Счетного суда Федеративной Республики Бразилии Виталом ду Регу
Обстоятельное общение продолжалось в течение часа. Обсуждены конкретные направления сотрудничества, а также вопросы ускорения процесса подписания соглашения о сотрудничестве, о котором стороны договорились ранее.
📌 В настоящее время ВОА Бразилии является президентом Международной организации высших органов аудита (финансового контроля).
Обстоятельное общение продолжалось в течение часа. Обсуждены конкретные направления сотрудничества, а также вопросы ускорения процесса подписания соглашения о сотрудничестве, о котором стороны договорились ранее.
📌 В настоящее время ВОА Бразилии является президентом Международной организации высших органов аудита (финансового контроля).