‼️🔎 Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области было установлено, что в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей, ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей, бизнесмен организовал регистрацию подконтрольного субъекта с аналогичным видом деятельности.
На руководящие должности в обеих компаниях формально были назначены работники этих организаций, однако их деятельностью мужчина руководил самостоятельно. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность головного общества, работавшего с 2004 года.
‼️ Регистрация второй компании и внедрение «серой» схемы потребовалась для искусственного разделения получаемой основным предприятием выручки и уплаты обеими компаниями налогов по упрощенной системе налогообложения и в меньшем размере.
Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн. рублей.
В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб возмещен в бюджет.
💿💳 В ходе проведенных обысков в офисе основной организации изъяты финансовые документы, печати, банковские ключи по деятельности обоих организаций, управление которыми осуществлял владелец бизнеса.
На руководящие должности в обеих компаниях формально были назначены работники этих организаций, однако их деятельностью мужчина руководил самостоятельно. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность головного общества, работавшего с 2004 года.
‼️ Регистрация второй компании и внедрение «серой» схемы потребовалась для искусственного разделения получаемой основным предприятием выручки и уплаты обеими компаниями налогов по упрощенной системе налогообложения и в меньшем размере.
Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн. рублей.
В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб возмещен в бюджет.
💿💳 В ходе проведенных обысков в офисе основной организации изъяты финансовые документы, печати, банковские ключи по деятельности обоих организаций, управление которыми осуществлял владелец бизнеса.
‼️🎥 Новая серия проекта "На контроле Президента" СЕГОДНЯ вечером сразу после "Панорамы"
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
😎🇧🇾Белорусское — качественное.
В нынешнее время удерживать такую высокую планку предприятиям непросто. Но наши люди держат марку!
Сейчас, к примеру, в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко. Муку ждут на хлебозаводах, которые работают круглосуточно, для того чтобы на столе уже с утра был свежий хлеб.
🔺Какой путь проходит буханка от поля до прилавка?
🔺Кто в ответе за качество белорусского хлеба?
Подробности смотрите в совместном проекте АТН и Комитета госконтроля "На контроле Президента".
🔔СЕГОДНЯ на "Беларусь 1" после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента
В нынешнее время удерживать такую высокую планку предприятиям непросто. Но наши люди держат марку!
Сейчас, к примеру, в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко. Муку ждут на хлебозаводах, которые работают круглосуточно, для того чтобы на столе уже с утра был свежий хлеб.
🔺Какой путь проходит буханка от поля до прилавка?
🔺Кто в ответе за качество белорусского хлеба?
Подробности смотрите в совместном проекте АТН и Комитета госконтроля "На контроле Президента".
🔔СЕГОДНЯ на "Беларусь 1" после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰 Опубликован отчет ФАТФ о соблюдении мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
📰 В Белоруссии собственник компании по продаже катеров подозревается в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
📰 Финансовая разведка Казахстана выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных на развитие спорта
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
📰 В Бангкоке регулятор обвиняет руководство компании в сфере энергетики в хищении средств при закупках
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️На контроле Президента. Качество хлеба. Новые производства, контроль, эксперименты с технологиями
📌 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФИЛЬМА
👇👇
https://www.tvr.by/news/ekonomika/kakoy_put_bukhanki_ot_polya_do_prilavka_i_kak_prokhodit_sovershenstvovanie_protsessov_proizvodstva/
📌 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФИЛЬМА
👇👇
https://www.tvr.by/news/ekonomika/kakoy_put_bukhanki_ot_polya_do_prilavka_i_kak_prokhodit_sovershenstvovanie_protsessov_proizvodstva/
Белтелерадиокомпания
Какой путь буханки от поля до прилавка и как проходит совершенствование процессов производства
Равнодушно пройти мимо хлебопекарни в Свислочи невозможно: запах моментально кружит голову и возвращает в беззаботное детство. Это сейчас в цеху процессы автоматизированы.
Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов назначен уполномоченным представителем Главы государства в Гродненской области
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-naznachil-upolnomochennyh-glavy-gosudarstva-v-oblastjah-i-minske-648977-2024/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-naznachil-upolnomochennyh-glavy-gosudarstva-v-oblastjah-i-minske-648977-2024/
БелТА
Лукашенко назначил уполномоченных главы государства в областях и Минске
В соответствии с документом признаются утратившими силу принятые до издания данного распоряжения акты Президента (их структурные элементы) по вопросам назначения и освобождения уполномоченных представителей главы государства в областях и городе Минске.
🇧🇾 В преддверии Дня работников органов государственного контроля представители КГК приняли участие в автопробеге
Автопробег был посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию образования Комитета государственного контроля.
👇👇
Автопробег был посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию образования Комитета государственного контроля.
👇👇
🇧🇾🌹Колонна автомобилей проследовала к мемориальному комплексу «Курган Славы», где участники автопробега возложили цветы к обелиску.
В автопробеге приняли участие руководство и работники Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований, комитета госконтроля Минской области и столичного управления ДФР.
В автопробеге приняли участие руководство и работники Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований, комитета госконтроля Минской области и столичного управления ДФР.
Напомним, 2 августа в республике отмечается День работников органов государственного контроля. Указ об установлении праздничной даты подписан Главой государства в нынешнем году.