Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов

Организаторы незаконной деятельности предоставляли клиентам - компаниям реального сектора экономики - фиктивные документы о поставках товаров и выполнении работ. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с целью занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.
 
📰EBA предложены новые меры по минимизации рисков, связанных с финансовым мошенничеством
 
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало Заключение, в котором определены новые типы мошенничества с платежами. Документ содержит предложения по введению новых мер безопасности и направлен на укрепление законодательной базы в части борьбы таким видом преступлений.

📰Европарламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ПОД/ФТ
 
Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма. Введены усиленные меры комплексной проверки. Так, с 2029 года профессиональные футбольные клубы должны будут проверять своих клиентов (спонсоров, рекламодателей, покупателей игроков), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных денежных переводах.
 
📰Канада оштрафовала Binance на 4,38 млн долларов
 
Криптобиржа понесет наказание за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов.
 
📰В Нигерии суд постановил арестовать бывшего начальника военно-морского штаба
 
Вице-адмирал Усман Джибрин и двое других офицеров обвиняются в отмывании денег на сумму более 1,5 млн найр. В обвинении также фигурирует несколько компаний, предположительно, причастных к незаконной деятельности.