ФАТФ провел исследование по вопросам финансирования терроризма через краудфандинг

В 2023 году межправительственная организация ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) провела исследование, по результатам которого утвержден отчет «Финансирование терроризма через краудфандинг».

Краудфандинг является инновационным способом сбора средств, используемый людьми со всего мира для финансирования законных идей, проектов или бизнес-предприятий. Однако этот инструмент может быть использован также недобросовестными гражданами. Быстрая и легкая возможность достичь глобальной аудитории делает краудфандинг привлекательным способом сбора средств для финансирования терроризма.

‼️ Отчет ФАТФ опирается на глобальный опыт этой организации в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, мнение экспертов, академических кругов и гражданского общества и подготовлен целях получения более глубокого понимания методов и техник, используемых террористами для краудфандинга, и рассмотрения лучших практик в борьбе с этим видом угрозы.

Кроме того, отчет содержит список индикаторов риска, чтобы помочь государственным органам и частным организациям выявлять подозрительные действия, связанные с краудфандингом.

Ознакомиться с исследованием на русском языке можно на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
👇👇

ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и обеспечивает надзор за их соблюдением.

Беларусь участвует в работе ФАТФ через Евразийскую группу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ЕАГ), в которую она входит с 2004 года.

В Комитете госконтроля Могилевской области состоялось межведомственное совещание по вопросу сокращения непроизводительного выбытия скота

В совещании приняли участие руководители КГК Могилевской области, областной прокуратуры, Могилевского облисполкома, облсельхозпрода, райисполкомов, представители ветнадзора, Белорусской государственной сельхозакадемии.

‼️ Обсуждены вопросы, связанные с падежом КРС в области, в т.ч. ветеринарного обслуживания животных, сохранности кормов и обеспеченности ими, создания действенных механизмов материального стимулирования за сохранность скота.

Рассмотрены принимаемые на местах меры по минимизации непроизводительного выбытия скота.

По результатам совещания органам власти и иным заинтересованным подготовлены соответствующие предложения, направленные на безусловное выполнение поручений Главы государства по сохранности КРС.

⚡️☎️ Комитет государственного контроля открывает короткий номер 191 по вопросам качества выполнения заявок, поступивших от граждан в контакт-центры 115

С 7 по 9 февраля Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросам соблюдении сроков и качества выполнения заявок граждан, направленных в контакт-центры 115 и интернет-портал «Моя республика 115.бел».

Принимается информация:
✔️ о нарушениях установленного порядка и сроков выполнения заявок по вопросам ЖКХ;
✔️ о ненадлежащем качестве исполнения заявок (устранения претензий), необоснованном снятии их с контроля;
✔️ о фактах неудовлетворительной организации приема заявок (к примеру, длительном ожидании ответа оператора).

‼️ Обратиться на «горячую» линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 на короткий номер 191.

Также можно прислать сообщение в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.

Разговор о ценах! Заместитель Председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович в ток-шоу "Экономическая среда. ПЛЮС. Удар по ценам"

Представители госорганов, торговых сетей и производителей подробно и открыто обсудили тему, интересующую каждого белоруса - ЦЕНЫ.

✔️ Постановление 713: каких результатов уже удалось добиться от его применения?

✔️ Какие нарушения чаще всего фиксируются в торговле и какая динамика нарушений?

✔️ Какова ситуация на рынке в части ассортимента товаров, в том числе белорусской продукции?

Полную версию ток-шоу "Экономическая среда. ПЛЮС. Удар по ценам" смотрите здесь 👇👇

https://youtu.be/JtUbqDnYNPA

За прошедший год органами госконтроля проведено 498 проверок, 24 аудита эффективности.

Основной упор – на упреждение нарушений. С этой целью проведено 715 мониторингов. В целом за счет принятых превентивных мер сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 555,1 млн. рублей, помимо взысканных средств непосредственно в бюджет.

➡️В центре внимания Комитета – соблюдение законодательства и эффективность проведения контрольных (надзорных) мероприятий всеми контролирующими и надзорными органами страны. В прошедшем году существенно снижено количество проведенных ими контрольных (надзорных) мероприятий по сравнению с 2022 годом (в 2 раза меньше мониторингов и мероприятий технического характера, на 21 процент меньше проверок).

➡️Одно из приоритетных направлений деятельности – контроль за исполнением поручений Главы государства, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности страны и решение вопросов, волнующих граждан.

➡️Особый контроль осуществлялся на потребительском рынке (проверено свыше 1,1 тыс. торговых объектов), в том числе за недопущением необоснованного роста цен на товары и лекарства.

➡️Важный вопрос – выявление резервов, необоснованных и нерациональных расходов государственных средств.

Комитетом выработаны и направлены конкретные предложения по улучшению ситуации, которые в большинстве реализованы, в том числе путем изменения законодательства. Так, приняты меры по улучшению ситуации в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, в организации школьного питания, в сфере пассажирских перевозок, переработки мясной и молочной продукции.
👇👇

‼️Департаментом финансовых расследований особое внимание уделено пресечению налоговых преступлений, каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности, выплаты зарплат «в конвертах», нелегального оборота криптовалют, противодействию коррупции. Выявлено 703 преступления, в том числе 369 – относящихся к категории тяжких.

‼️Департаментом финансового мониторинга выявлялись подозрительные финансовые операции, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием противоправной деятельности. По этим фактам в 2023 году направлено почти 1,3 тыс. информационно-аналитических материалов правоохранительным и контролирующим органам республики, подразделениям финансовой разведки иностранных государств. Также продолжена работа в рамках международных организаций (в том числе ЕАГ, ФАТФ и др.) по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Значительное внимание уделялось работе с обращениями граждан. В 2023 году в Комитет госконтроля поступило 10,1 тыс. письменных и устных обращений (на 6,1% меньше чем в 2022 году). Каждое шестое обращение положительно решено. Активно используется практика проведения тематических «горячих» линий через короткий номер Комитета госконтроля 191, а также через чат бот телеграм канала КГК.

Подробнее о результатах деятельности Комитета госконтроля читайте на сайте Комитета госконтроля.

В Комитете госконтроля продолжает работу «горячая» линия по вопросам качества выполнения заявок, поступивших от граждан в службу «115»

‼️☎️ Звонки принимаются сегодня до 18:00 по короткому номеру 191.

📌 Также сообщения можно прислать в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.

⚡️ Обзор типичных нарушений законодательства – теперь на сайте КГК

На обновленном сайте Комитета госконтроля с нынешнего года появился новый раздел, в котором приводятся типичные примеры нарушений законодательства в различных сферах. Помимо этого, размещается информация о предусмотренной ответственности.

Новый раздел создан с целью предупреждения возможных нарушений в деятельности субъектов предпринимательства. Полагаем, он станет полезным источником информации, прежде всего, для руководителей предприятий и организаций.

Раздел «Классификатор нарушений» будет регулярно пополняться новыми сферами деятельности и примерами.

‼️ За обновлениями следите на нашем телеграм канале.

🔎 Установлено, что они зарегистрировали в дополнение к основной компании еще три подконтрольных субъекта хозяйствования, на которые оформили новые фитнес-клубы, открытые в Гродно, Минске и Витебске. Это позволило искусственно распределять между основной и вновь созданными фирмами получаемую выручку и необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения.

‼️ При этом собственники бизнеса являлись учредителями всех компаний, осуществляли руководство их деятельностью, а сами компании вели единую деятельность. Достаточно сказать, что клиенты при покупке абонемента могли пользоваться любым фитнес-клубом этой сети.

В результате незаконного использования специального режима налогообложения организацией не уплачено налогов на общую сумму свыше 1 млн. руб.

В отношении собственников сети фитнес-клубов возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных обысков изъяты документы, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности (в офисе компании в Минске обнаружены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных компаний). На имущество фигурантов (дома, квартиры, дорогостоящие автомобили и иное имущество) наложен арест.

Станислав Наркевич принял участие в заседании Лунинецкого райисполкома

На заседании райисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития, исполнения бюджета района за 2023 год и задачи на текущий год.

Заместитель Председателя КГК Станислав Наркевич отметил недостаточную работу по привлечению инвестиций в основной капитал и акцентировал внимание на необходимости принятия дополнительных мер по реализации в районе инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых производств и дополнительных рабочих мест.

Особое внимание было уделено росту падежа КРС, непроведению в полном объеме работ на мелиоративных системах, недостаточной работе по сбору вторичных материальных ресурсов, наведению порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства.

Также были обозначены имеющиеся недостатки на потребительском рынке и в работе учреждений здравоохранении.