«Международная организованная преступная группа совершала преступления на протяжении 3 лет. Их офисы, в виде call-центров, находились в Минске, Москве и городах других стран. Атаки мошенников были направлены не только на граждан Беларуси, но и зарубежных государств. Они создали и разместили в сети Интернет более 100 информационных ресурсов с ложной информацией о возможности получения высокого дохода за счет инвестирования в деятельность финансовых компаний или торговли на бирже».

«Для сокрытия мошеннических действий call-центров на территории Минска – организаторами преступной деятельности были зарегистрированы не менее 6 юридических лиц, видами деятельности которых являлись: создание рекламы; деятельность телефонных справочно-информационных служб; оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами; прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления такой якобы законной предпринимательской деятельности злоумышленниками были арендованы офисы».