По нашей инициативе внедряются информационные системы мониторинга подозрительных финансовых операций, а также предусмотрена возможность для сотрудников банковских отделений самостоятельно принимать решения об отказе в выдаче кредита, когда гражданин явно находится под влиянием третьих лиц. Кроме того, Национальному банку Беларуси указано на необходимость совершенствовать процесс выдачи онлайн-кредитов.

Компетентным органам предоставлено право на срок до 10 суток приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам пользователя платежных услуг, в отношении которого имеется информация об участии в совершении хищений. Работа системы позволила оперативно приостанавливать движение на счетах, через которые перемещались похищенные денежные средства, а также накладывать на них арест. За три месяца работы системы обработки инцидентов банки приостановили операции на сумму свыше 3,5 млн долларов США, а правоохранительные органы – еще на 0,8 млн долларов США.