- Преступная схема началась с сообщения от лжесотрудницы "Белпочты", которая заявила о неполученном письме из налоговой инспекции и выведала у потерпевшего личные данные, включая пришедший в сообщении код. Этот шаг явился исходной точкой для психологического давления. Вскоре с гражданином связалась новая участница обмана, представившаяся сотрудницей милиции. Она запугала мужчину, что из-за утечки данных от его имени совершен перевод в адрес находящегося в розыске лица, а сам он теперь подозревается в госизмене. Пригрозив обыском и конфискацией незадекларированных сбережений, мошенники создали иллюзию безвыходности и убедили жертву срочно обнулить семейные счета, а также оформить максимальные кредиты для "спасения" финансов. К делу тут же подключилась липовая сотрудница банка, которая принялась детально координировать действия встревоженного мужчины.

Выполняя инструкции кураторов, он оформил два кредита на суммы свыше 25 и 32 тысяч рублей, обналичил их, конвертировал в доллары и оставил пакет на остановке в поселке Мачулищи. Спустя три дня по той же схеме пострадавший, взяв еще два займа на 25 тысяч рублей, добавил к ним личные накопления, сбережения бабушки и отвез в Минский район еще свыше 13 тысяч долларов. На этом аппетиты аферистов не угасли: под предлогом нехватки "задекларированных" средств для покрытия вымышленного ущерба они заставили мужчину взять взаймы у знакомого еще 10 тысяч долларов, которые запуганный гражданин закопал в листве под деревом.