По данным следствия, 55-летний директор организации в период с 2023 по 2024  год осуществил реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, возводимого в д. Копище Минского района. Установлено, что фактически организация не имела права на возведение и реализацию апартаментов в рамках данного объекта, а деньги инвесторов привлекались незаконно.

Директор был осведомлен о нарушениях, однако умышленно игнорировал данный факт и обязательства перед инвесторами не выполнил, чем причинил ущерб 57 потерпевшим и 2 юридическим лицам в общей сумме более 6 миллионов рублей.

Наложен арест на имущество ООО "СИ-трейдинг", обвиняемого и его родственников на общую сумму более 13 миллионов рублей. Среди арестованного имущества незавершенный паркинг, объекты недвижимости, токены и транспортные средства.