- В настоящее время в Беларуси достигнут самый низкий показатель преступности за последние 12 лет. Благодаря усилиям правоохранительной системы отмечается снижение и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Разработаны действенные меры и обеспечивается постоянная профилактическая работа.

В этих условиях злоумышленники используют все более изощренные формы хищения денег граждан.

На смену эмоциональному скамингу (звонки от "внуков" или "попавших в аварию") приходят многоходовые инвестиционные схемы. Жертва часто не осознает обмана, полагая, что проиграла в сделках на финансовым рынке, в котором не разбирается. На самом деле ее средства уходят прямиком в карманы организованной группы, которая годами выстраивала систему завладения чужими накоплениями.

- Все выглядит следующим образом: на первоначальном этапе злоумышленники демонстрируют возможности легкого заработка, бонусы и даже оговаривают вывод денежных средств. Создавая иллюзию, рисуют любые документы, договоры, котировки и трейдерские успехи.

На последующих этапах жертву ждут: долги, кредиты, невозможность вывода денег, требование новых инвестиций, и как итог - отчаяние.

- Сотрудники 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД на протяжении 2024-2025 годов вели системную работу по пресечению деятельности мошеннических колл-центров, располагавшихся в столице. Нам далось изобличить самую масштабную сеть колл-центров за всю историю независимой Беларуси.

Размах деятельности преступной организации поражает не только количеством вовлеченных лиц, но и уровнем корпоративной структуры. В штат входили "обзвонщики" первичного отдела продаж, сотрудники отдела удержания клиентов, специалисты технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры, полиграфологи и даже охрана.

- Особое внимание уделялось кадровому отбору и конспирации. Главный вопрос, который интересовал руководителей при проверке кандидатов на полиграфе, звучал предельно конкретно: имеет ли претендент отношение к правоохранительным органам. Для защиты от нежданных гостей, как они называли сотрудников милиции, во всех офисах были установлены тревожные кнопки, при нажатии которых мгновенно отключались все компьютеры и блокировался доступ к внутренним информационным ресурсам. Преступники были уверены, что такая система позволит им уничтожить улики раньше, чем оперативники войдут в помещения.

- На протяжении пяти лет участники организованной группы под видом инвестиционной деятельности на рынке "Forex" занимались хищением денежных средств граждан.

Для привлечения жертв использовались методы таргетинговой рекламы и различные интернет-ловушки, которые перенаправляли пользователей на подконтрольные сайты - всего было установлено более 900 таких ресурсов.

В действительности денежные средства потерпевших оседали на "дроповских" счетах либо криптокошельках. Чтобы скрыть мошенническую схему и усыпить бдительность "инвесторов", на подконтрольных платформах им предоставлялись поддельные отчеты и ложные сведения о доходности операций, созданные с использованием инфографики и иных визуальных материалов.

- Сотрудниками ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома, УВД Миноблисполкома, при силовой поддержке спецподразделений "Алмаз", СОБР, ОМОН ГУВД и УВД Миноблисполкома, а также бойцов внутренних войск проведены обыски и задержания в четырех офисах и по адресам проживания фигурантов уголовного дела.

На "рабочих местах" находились 192 человека, еще 22 были задержаны у себя дома. На сегодня 55 руководителей и наиболее активных участников организованной группы водворены в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В ходе 78 обысков оперативниками изъята обширная доказательная база: компьютерная техника, мобильные устройства, документация и электронные носители информации. Также обнаружены и изъяты свыше 700 тысяч белорусских рублей и 11 автомобилей. Наложен арест на 47 счетов субъектов хозяйствования, которые использовались злоумышленниками, где заблокировано более миллиона долларов США.

В настоящий момент получены сведения о свыше чем 1000 гражданах Беларуси, пострадавших от противоправной деятельности данной организованной группы.